茂硕电源科技股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日和2014年1月29日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上分别刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-010）和《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年第1次临时股东大会增加网络投票方式的公告》（公告编号：2014-012），现将相关事项提示如下：

2、股权登记日：2014年2月10日（星期一）

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年2月13日（星期四）上午10：00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月13日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月12日15:00至2014年2月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2014年2月10日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼公司会议室。

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

审议《关于与关联方共同设立子公司的议案》

2、会议审议事项的合法性和完备性说明

该议案经公司2014年1月26日召开的第三届董事会2014年第2次临时会议审议通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2014年第2次临时会议决议公告》（公告编号：2014-006）。上述议案需提交股东大会审议。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2014年2月11日 8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2014年2月11日17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼。（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518057 传真：0755-27659888

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 362660

2、投票简称：“茂硕投票”

3、投票时间：2014年2月13日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表