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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告


来源:证券日报

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锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年2月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年2月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2014年2月12日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-002

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年2月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年2月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2014年2月12日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

1、审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》

公司于2013年第1次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行申请短期流动资金贷款授信额度的议案》,向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币10000万元短期流动资金贷款授信额度,期限一年,2014年2月16日到期。因公司经营业务需要,公司拟决定在本次授信额度到期后,继续向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币20000万元短期流动资金贷款授信额度,期限一年,循环使用。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》

公司于2013年第1次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行申请短期流动资金贷款授信额度的议案》,向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币10000万元短期流动资金贷款授信额度,期限一年,2014年2月16日到期。因公司经营业务需要,公司拟决定在本次授信额度到期后,继续向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币20000万元短期流动资金贷款授信额度,期限一年,循环使用。其中,10000万元短期贷款额度以公司全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司名下土地使用权和房产抵押;另10000万元短期贷款授信额度由公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧提供连带责任保证。

应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信业务的议案》

公司于2012年年度股东大会审议通过《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信业务的议案》,向锦州银行股份有限公司凌海支行申请办理1000万美元流动资金贷款授信额度,期限一年,2014年5月16日到期。

公司于2013年第3次临时股东大会审议通过《关于向锦州银行凌海支行续申请壹仟伍佰万美元国际贸易融资授信额度的议案》,向锦州银行股份有限公司凌海支行申请办理1500万美元国际贸易融资授信额度,期限一年,2014年9月28日到期。

因公司业务发展需要,公司拟决定将上述1000万美元流动资金贷款授信额度及1500万美元国际贸易融资授信额度合并,向锦州银行股份有限公司凌海支行申请2500万美元流动资金贷款授信额度,为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》

公司于2012年年度股东大会审议通过《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信业务的议案》,向锦州银行股份有限公司凌海支行申请办理1000万美元流动资金贷款授信额度,期限一年,2014年5月16日到期。

公司于2013年第3次临时股东大会审议通过《关于向锦州银行凌海支行续申请壹仟伍佰万美元国际贸易融资授信额度的议案》,向锦州银行股份有限公司凌海支行申请办理1500万美元国际贸易融资授信额度,期限一年,2014年9月28日到期。

因公司业务发展需要,公司拟决定将上述1000万美元流动资金贷款授信额度及1500万美元国际贸易融资授信额度合并,向锦州银行股份有限公司凌海支行申请2500万美元流动资金贷款授信额度,为期一年。公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧向锦州银行股份有限公司凌海支行提供连带责任保证。

应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,5票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案》

公司于2013年第1次临时股东大会审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信业务的议案》,向中国民生银行股份有限公司大连分行申请办理人民币30000万元综合授信额度,期限一年,2014年5月14日到期。因公司业务发展需要,公司拟决定在本次授信额度到期后,继续向民生银行大连分行申请人民币30000万元综合授信额度,为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》

公司于2013年第1次临时股东大会审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信业务的议案》,向中国民生银行股份有限公司大连分行申请办理人民币30000万元综合授信额度,期限一年,2014年5月14日到期。因公司业务发展需要,公司拟决定在本次授信额度到期后,继续向民生银行大连分行申请人民币30000万元综合授信额度,为期一年。公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧向民生银行大连分行提供连带责任保证。

应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,5票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议《关于为锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信增加抵押担保的议案》

公司于2013年第6次临时股东大会审议通过《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》,向锦州银行凌海支行申请办理人民币三亿元流动资金借款循环授信额度,期限一年,现应锦州银行凌海支行要求对此笔授信追加公司四处房产为抵押,房产权证号为:房权证凌海房字第262748号、房权证凌海房字第262749号、房权证凌海房字第262750号、房权证凌海房字第262751号,抵押期限一年。授权公司法定代表人郭光华办理抵押登记手续及签订相关协议。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议《关于召开2014年第1次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2014年第1次临时股东大会,审议如下的议案。

(1)审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》

(2)审议《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》

(3)审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信业务的议案》

(4)审议《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》

(5)审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信业务的议案》

(6)审议《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》

(7)审议《关于为锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信增加抵押担保的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2014年 2月12日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 银行 

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