江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式；

4、本次股东大会对提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决。

1、现场会议召开时间为：2014年2月13日（星期四）14:30

2、网络投票时间为：2014年2月12日-2014年2月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月12日15:00至2014年2月13日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

（三）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31名，代表股份196,321,513股，占公司股份总数的54.53%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份196,308,912股，占公司股份总数的54.53%；参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份12,601股，占公司股份总数的0.0035％。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员，律师出席或列席了本次股东大会。

本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下事项：

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》。

1.1变更"扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目"；

该子议案的表决结果为：同意196,318,913股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对1,800股；弃权800股。

1.2变更"香港销售子公司项目"。

该子议案的表决结果为：同意196,318,913股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对1,800股；弃权800股。

2、审议《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案》。

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区合力经济技术服务有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的135,610,816股不计入有效表决票，本议案有效表决票为60,710,697股。

该议案的表决结果为：同意60,708,097股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对1,800股；弃权800股。

3、审议《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订的议案》。

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区合力经济技术服务有限公司、谭秋斌、马晓天、黄宁回避表决，其持有的136,832,866股不计入有效表决票，本议案有效表决票为59,488,647股。

该议案的表决结果为：同意59,486,047股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对1,800股；弃权800股。

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

二零一四年二月十四日