广东省宜华木业股份有限公司配股提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、本次配股简称：宜华配股；代码：700978；配股价格：4.03元/股。

2、配股缴款起止日期：2014年2月18日（T+1日）至2014年2月24日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年2月25日（T+6日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2014年2月26日（T+7日）公告配股发行结果，公司股票复牌交易。

4、《广东省宜华木业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年2月13日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，《广东省宜华木业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2014年2月13日（T-2日）上交所网站（http://www.sse.com.cn/）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

6、公司本次配股方案已经发行人第四届董事会第三十次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号文核准。

1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值1元。

2、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日2014年2月17日（Ｔ日）上交所收市后发行人股本总数1,152,662,718股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为345,798,815股。其中无限售条件流通股总数为1,144,832,718股，采取网上定价方式发行，配股代码“700978”，配股简称“宜华配股”，通过上交所交易系统进行，可配售343,449,815股；有限售条件流通股总数为7,830,000股，采取网下定价方式发行，可配售2,349,000股。

3、发行人控股股东宜华企业（集团）有限公司已公开承诺按其持有公司股份的比例以现金全额认购其可配股份。

4、配股价格：本次配股价格为4.03元/股。

5、募集资金数量：预计本次配股募集资金总额不超过140,000万元(含发行费用)。

6、发行对象：

（1）网上发售对象：无限售条件流通股股东，指截至2014年2月17日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。

（2）网下发售对象：有限售条件流通股股东，指截至2014年2月17日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。

7、发行方式：

无限售条件流通股股份采取网上定价发行，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价发行，由联席主承销商负责组织实施。

8、承销方式：代销。