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大众交通(集团)股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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大众交通(集团)股份有限公司于2014年2月20日上午以通讯表决方式召开公司七届十一次董事会,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、顾华回避表决外,全体非关联董事一致同意作出如下决议:

证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临2014-002

900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司于2014年2月20日上午以通讯表决方式召开公司七届十一次董事会,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、顾华回避表决外,全体非关联董事一致同意作出如下决议:

审议并通过了《关于公司关联交易的议案》(具体见“公司关联交易公告”)。

大众交通(集团)股份有限公司

2014年2月22日

证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临2014-003

900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除非另有说明,以下简称在本议案中含义如下:

南京中北南京中北(集团)股份有限公司

南京小贷:南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司

一、重要提示:

1、交易风险:本次交易尚需获得贷款银行的审核批准。

2、至本次关联交易止:本公司过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联交易概述

根据南京市栖霞区发改局文件“宁栖发改字(2013)241号、(2014)6号”《栖霞区发改局关于同意南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司向股东特别借款的批复》,南京小贷一届三次董事会通过了《关于实施股东特别借款的议案》。根据投资比例,本公司委托贷款给南京小贷总额700万元,分两批到账。

本公司拟于2014年2月21日与南京小贷签署《委托贷款合同》,本公司委托贷款给南京小贷350万元,期限1年,年利率8%。

鉴于本公司董事长杨国平兼任南京中北和南京小贷董事、公司董事顾华兼任南京小贷董事,南京中北持有南京小贷40%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。本次投资构成关联交易。

本次交易尚需获得贷款银行的审核批准。

三、关联方介绍

1、南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司

注册地:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地

注册资本:1亿元

公司类型:有限公司

法定代表人:潘明

经营范围:面向“三农”发放贷款、提供融资担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。

[责任编辑:robot]

标签:董事会 议案 误导性 

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