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恒逸石化股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告


来源:证券日报

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恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2014年2月20日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年2月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-004

恒逸石化股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2014年2月20日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年2月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于签署的议案》

同意公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸文莱实业”)、全资子公司香港天逸国际控股有限公司(以下简称“香港天逸”)与文莱战略发展资本基金完全控制的且专为本次合资所设立的文莱公司达迈控股有限公司(以下简称“达迈控股”)于2014年2月25日签署《合资协议》以及《股份认购协议》。

根据协议约定,达迈控股将以3,000万文莱元现金认购恒逸文莱实业新增的3,000万股股份,恒逸文莱实业现有股东香港天逸和香港逸天有限公司(系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司在香港设立的全资子公司,以下简称“香港逸天”)放弃对该新增股份的优先认缴出资权;同时为满足文莱战略发展资本基金提出的正常情况下恒逸文莱实业不应同时存在两个及两个以上关联股东的要求,香港天逸将以150万文莱元现金收购香港逸天所持恒逸文莱实业的全部150万股股份。上述交易完成后,恒逸文莱实业总股本金额为10,000万文莱元(按5.0汇率折合为人民币50,000万元),总股份数为10,000万股,其中:香港天逸持有7,000万股,占比为70%;达迈控股持有3,000万股,占比为30%。

由于合资方案涉及香港天逸收购香港逸天所持恒逸文莱实业的150万股股份,而香港逸天为浙江恒逸集团有限公司的全资子公司,且公司董事邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士同时担任浙江恒逸集团有限公司董事,故邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士作为关联董事,对该议案回避表决,

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次合资事项进行了事前审议,并就本次合资相关事项发表了独立意见,详见2014年2月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议所审议事项的独立意见》。

上述合资事项的详细内容请见2014年2月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署的公告》(编号:2014-005)

二O一四年二月二十五日

[责任编辑:robot]

标签:股本 股东 独立董事 

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