中科英华高技术股份有限公司公告（系列）

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-009

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2014年2月21日发出了关于召开公司第七届监事会第九次会议的通知，2014年2月26日会议以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会同意推选戴勇先生为公司第七届监事会监事候选人。

戴勇先生简历如下：戴勇，男，1973年4月出生，工程师，1994年毕业于武汉理工大学，2003年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；现任中科英华高技术股份有限公司人力资源部部长。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2014年2月27日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-010

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014年2月21日发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，2014年2月26日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股4.5元人民币的价格按持股比例20%对中融人寿保险股份有限公司进行增资。本次增资后，中融人寿保险股份有限公司的注册资本将增至5亿元人民币，联合铜箔（惠州）有限公司持有中融人寿保险股份有限公司的股份将由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。董事会授权公司经营层全权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。详见公司公告临2014-011。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行长春东盛支行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-012。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014年第一次临时股东大会召开事宜如下：

2、会议召开时间：现场会议召开时间为2014年3月14日(星期五)上午9：00

3、会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号

4、会议议题 ：

（1）《关于选举公司监事的议案》；

（2）《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

会议召开具体事宜详见公司公告临2014-013即中科英华关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年2月27日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-013

中科英华高技术股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期：2014年3月14日

●股权登记日：2014年3月10日

公司于2014年2月26日召开了公司第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为2014年3月14日(星期五)上午9：00。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

1、《关于选举公司监事的议案》；

2、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

三、本次会议出席对象

（一）截至2014年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

以现场投票表决为准。

（二）现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）参加现场会议的登记时间

2014年3月11日～2014年3月13日期间的每个工作日的9时至16时。

（四）参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。

五、会议其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

（二）公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码：130012

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年2月27日

(注：本表复印有效)

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

表决