河南恒星科技股份有限公司公告（系列）

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2014005

河南恒星科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１４年２月２６日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１４年３月３日（星期一）上午９时３０分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会进行审议，《公司章程修正案》详见附件，修订后的《公司章程》于２０１４年３月４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》；

该议案需提交公司股东大会进行审议，修订后的《公司利润分配管理制度》于２０１４年３月４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（２０１３－２０１５年度）〉的议案》

该议案需提交公司股东大会进行审议，修订后的《公司未来三年股东回报规划（２０１３－２０１５年度）》于２０１４年３月４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议《关于办理资产抵押登记的议案》；

该议案需提交公司股东大会进行审议，详见２０１４年３月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于办理资产抵押登记的公告》。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议《关于公司及全资子公司对控股子公司河南恒星钢缆有限公司增资的议案》；

本次董事会一致同意公司及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司以土地使用权为标的对控股子公司河南恒星钢缆有限公司进行投资，详见２０１４年３月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司及全资子公司对控股子公司河南恒星钢缆有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

本次董事会一致同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过１００００万元人民币用于购买银行理财产品（在授权时间内，该投资额度可以滚动使用），并做出如下授权：

１、公司董事会授权公司副董事长、副总经理赵文娟女士在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；

２、公司董事会授权公司副董事长、副总经理赵文娟女士代表公司及控股子公司与选定的银行签署相关法律文件（如理财产品购买协议、风险承诺书等）；

３、授权期限自股东大会通过本议案之日起至２０１５年３月３１日。

本议案需提交公司股东大会进行审议，详见２０１４年３月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于２０１４年３月１９日召开２０１４年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东会审议的议案。

详见２０１４年３月４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2014年3月4日

河南恒星科技股份有限公司章程修正案

日期： ２０１４年３月３日