3月4日早间沪市公司公告汇总

证券时报网（www.stcn.com）03月04日讯

(122135,601011)宝泰隆：首次公开发行限售股上市流通公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为262,393,321股；上市流通日为2014年3月9日（星期日）。鉴于本次限售股上市流通日为非交易日，根据相关规定，本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2014年3月10日（星期一）。

(600975)新五丰：第四届董事会第十三次会议决议公告

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年2月28日召开，会议审议通过关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案等事项。

(122226,600973)宝胜股份：非公开发行有限售条件的流通股上市公告

宝胜科技创新股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,779,000股；上市流通日期为2014年3月10日。

(600969)郴电国际：复牌提示性公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《郴电国际非公开发行A股股票预案》等议案。

依据相关规定，公司股票将于2014年3月4日复牌。

(600969)郴电国际：第四届董事会第二十次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2014年3月1日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

(041360043,122257,600963)岳阳林纸：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2014年3月21日上午8:30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于拟发行短期融资券的议案、关于修改《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案。

(041360043,122257,600963)岳阳林纸：第五届董事会第二十次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》、《关于修改的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

(600862)南通科技：公告

因南通科技投资集团股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年3月3日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

(00187,600860)京城股份：第七届董事会第十六次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2014年2月28日召开，会议审议通过公司相关制度修改的议案、公司日常关联交易的议案、公司2014年度向银行申请融资额度及贷款的议案。

(600857)工大首创：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

哈工大首创科技股份有限公司董事会决定于2014年3月20日（星期四）上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议公司提名董事候选人的议案。

(600857)工大首创：第七届董事会第十四次会议决议公告

哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过公司提名董事候选人的议案、公司召开2014年第一次临时股东大会的议案。

(00323,041373007,1182356,122089,122090,600808)马钢股份：董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年2月28日召开，会议审议同意马钢（合肥）钢铁有限责任公司与合肥市土地储备中心签署《合肥市国有建设用地使用权收回合同》。

(122256,600794)保税科技：2013年度股东大会决议公告

张家港保税科技股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月3日召开，会议审议通过《张家港保税科技股份有限公司2013年度分配预案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《张家港保税科技股份有限公司2013年度报告及摘要》等事项。

(600759)正和股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

海南正和实业集团股份有限公司董事会兹定于2014年3月19日下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会，会议召开方式：现场召开及网络投票方式（上海证券交易所（财苑）股东大会网络投票系统），网络投票时间：2014年3月19日上午9:3011:30；下午13：0015：00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

网络投票代码：738759；投票简称：正和投票。

(600759)正和股份：第十届董事会第十四次会议决议公告

海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过了《关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修改的议案》等事项。

(600751,900938)天津海运：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

天津市海运股份有限公司董事会决定于2014年3月19日上午10:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。

(600751,900938)天津海运：第七届第三十八次董事会决议公告

天津市海运股份有限公司第七届第三十八次董事会会议于2014年3月3日召开，会议审议通过《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

(041358072,122097,600284,B0001468)浦东建设：关于召开2013年度股东大会的公告

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2014年3月28日(星期五)上午9:30分召开公司2013年度股东大会，审议《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》、《关于2014年会计师事务所聘任的议案》等事项。

(041366015,0982107,1182060,122290,1282150,600010,B06475)包钢股份：公开发行2013年公司债券(第一期)发行公告

中国证券监督管理委员会于2013年9月30日以“证监许可[2013]1272号”文核准内蒙古包钢钢联股份有限公司向社会公开发行总额不超过60亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为30亿元。请投资者仔细阅读公告全文。

(011369001,041361045,0982031,0982040,1182182,122231,600021)上海电力：2014年第一次临时董事会决议公告

上海电力股份有限公司2014年第一次临时董事会于2014年2月28日召开，会议审议同意“公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司参股投资中电投融和（上海）融资租赁有限公司，并授权香港公司签署相关协议文件及办理相关手续”、“公司对土耳其EMBA发电有限公司按股比增资约2400万美元，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续”、“公司向浙江浙能长兴天然气热电有限公司提供不超过人民币4.6亿元的委托贷款额度，期限一年，利率为央行同期贷款基准利率，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续”。

(601636)旗滨集团：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.558

加权平均净资产收益率(%) 13.18

(601012)隆基股份：第二届董事会2014年第三次会议决议公告

西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2014年第三次会议于2014年2月28日召开，会议审议通过公司《关于向建设银行申请授信并提供抵押担保的议案》、《关于向全资子公司银行授信提供担保的议案》、关于修订《公司章程》的议案。

(600315)上海家化：2014年第一次临时股东大会决议公告

上海家化联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案、关于董事长薪酬的议案、关于代理董事长津贴的议案。

(600105)永鼎股份：2014年第一次临时股东大会决议公告

江苏永鼎股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日召开，会议审议通过关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案。

(600083)博信股份：第七届董事会第八次会议决议公告

广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年2月28日召开，会议审议通过了“《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》”、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等事项。

(600397)安源煤业：第五届董事会第十八次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年3月3日召开，会议审议并通过了《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》、《关于修订等制度的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

(600598)北大荒：2014年第三次临时股东大会决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年3月1日召开2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于公司董事会部分成员变更的议案。

(601636)旗滨集团：第二届董事会第十二次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年3月3日召开，会议审议并通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于2014年度公司日常关联交易的议案》等事项。

(600683)京投银泰：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

京投银泰股份有限公司董事会决定于2014年3月19日（星期三）上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的议案。

(600506)香梨股份：2014年第一次临时股东大会决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月2日召开，会议审议并通过公司关于变更内部控制审计机构的议案、公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。

(600610,900906)S中纺机：五届133次董事会决议公告

中国纺织机械股份有限公司五届133次董事会于2014年2月28日召开，会议审议并通过了《关于筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项的议案》。

(600598)北大荒：第六届董事会第五次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时）于2014年3月3日召开，会议审议通过了关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案。

(600397)安源煤业：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

安源煤业集团股份有限公司董事会定于2014年3月19日（星期三）上午9:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。

(122022,600649)城投控股：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

上海城投控股股份有限公司董事会决定于2014年3月21日（周五）上午9：15召开公司2014年第一次临时股东大会，审议免去部分董事职务的议案、增补董事的议案、关于免去监事职务的议案等事项。

(601636)旗滨集团：2014年第二次临时股东大会决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月3日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于制定《未来三年（20132015）股东回报规划》的议案。

(601636)旗滨集团：关于召开2013年度股东大会的通知

株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年3月24日（星期一）上午9:00召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及其摘要、关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案等事项。

(123004,600730)中国高科：公告

经与有关各方论证和协商，本次拟进行的重大事项对中国高科集团股份有限公司构成了重大资产重组。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，经本公司申请，本公司股票自2014年3月4日起继续停牌，停牌不超过30日。

待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

(600683)京投银泰：第八届董事会第二十一次会议决议公告

京投银泰股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

(1382032,1382134,600516)方大炭素：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1451

加权平均净资产收益率(%) 5.84

(1382032,1382134,600516)方大炭素：第五届董事会第九次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年2月28日召开，会议审议通过了2013年度利润分配预案、预计2014年度日常关联交易报告、2013年度报告及摘要等事项。

(600566)洪城股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

湖北洪城通用机械股份有限公司公布召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

现场会议时间：2014年3月7日9:00。

网络投票时间：2014年3月7日上午9:3011:30，下午13:0015:00。

(1282043,1282375,600170)上海建工：公告

因上海建工集团股份有限公司董事会于2014年3月4日召开会议审议非公开发行股票事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2014年3月4日停牌一日。

公司承诺：公司将于董事会审议结束后公告上述重大事项的审议结果。公司股票将于3月5日复牌。

(600083)博信股份：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.033

加权平均净资产收益率(%) 27.95

(600243)青海华鼎：第五届董事会第十九次会议决议公告

青海华鼎实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年3月1日召开，会议审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年度报告全文及摘要》、《关于预测公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。

(600145)国创能源：关于五届董事会第二十六次会议决议公告

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司于2014年2月28日召开了五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任鞠增明先生为公司总经理的议案》。

(600243)青海华鼎：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 2.09

(041358072,122097,600284,B0001468)浦东建设：第六届董事会第六次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年2月28日召开，会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年度与上海栋华沥青有限公司日常关联交易预计的议案》等事项。

(603308)应流股份：关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

安徽应流机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月1日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

(601636)旗滨集团：第二届董事会第十三次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过了《关于对首次授予部分第二期激励股份解锁的议案》、《关于对预留部分第一期激励股份解锁的议案》。

(041358072,122097,600284,B0001468)浦东建设：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7471

加权平均净资产收益率(%) 11.73

(122022,600649)城投控股：第七届董事会第三十次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过了关于免去部分董事职务的议案、关于增补董事的议案、关于2014年度公司及子公司综合授信的议案等事项。

(603123)翠微股份：第四届董事会第四次会议决议公告

北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第四次会议于2014年3月2日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》等事项。

(600109)国金证券：媒体报告澄清及复牌公告

近日，国金证券股份有限公司关注到有公共媒体转述四川证券期货业协会自律监察委员会第一次临时会议纪要，并据此猜测本公司与深圳市腾讯计算机技术有限公司开展战略合作后，推出的互联网金融产品“佣金宝”或被叫停。

针对公共媒体的上述报道，本公司董事会予以相关声明。

本公司特向上海证券交易所申请本公司股票于2014年3月3日停牌，并于2014年3月4日起复牌。

(600243)青海华鼎：关于召开2013年度股东大会通知公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2014年3月24日（星期一）上午9时召开公司2013年度股东大会，审议2013年度利润分配方案、关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案、关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案等事项。

(1382032,1382134,600516)方大炭素：关于召开2013年年度股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2014年3月27日（星期四）上午10：00召开公司2013年年度股东大会，审议公司2013年度利润分配预案、预计2014年度日常关联交易议案、公司2013年度报告及摘要等事项。

(600338)西藏珠峰：2014年第二次临时股东大会决议公告

西藏珠峰工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月3日召开，会议审议并通过了《关于调整为控股股东提供担保的议案》。

(600401)海润光伏：2014年第三次临时股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年3月3日召开，会议审议通过《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》、《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》。

(600276)恒瑞医药：第六届董事会第五次会议决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年3月3日召开，会议审议通过了《关于“恒瑞”字号使用权授予控股股东及其控股子公司使用的议案》、《关于投资设立日本恒瑞医药有限公司的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

(603308)应流股份：第二届董事会第一次会议决议公告

安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第一次会议于2014年3月1日召开，会议审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第二届董事会董事长的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》等事项。

(600506)香梨股份：重大资产重组进展公告

目前，新疆库尔勒香梨股份有限公司及独立财务顾问等相关各方正在积极开展调整后的重组方案论证、尽职调查等工作。公司股票将继续停牌。待调整后的重大资产重组事项确定后，及时公告并复牌。