江苏舜天船舶股份有限公司公告（系列）

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-008

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年2月21日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年3月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、同意延长公司关于租赁办公场所的承诺期限

公司在首发上市时就向关联方租赁办公场所作出承诺：①公司在未来两年内购置房产用于总部办公；②公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置；③公司拟购置的房产不排除关联方所拥有的房产。如发生关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行批准及交易程序。

现承诺期限已到，公司拟将上述承诺的期限延长两年。

该承诺事项至今未履行完毕，主要是以下原因：

1、公司为总部办公拟购买的房产为位于控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“集团”）办公大院内正在建设的部分办公楼宇。拟购买该办公楼宇的原因是在集团大院内办公，将有利于公司与集团及诸兄弟公司之间实现资源、信息的共享，更有利于公司的生产经营。因此，在严格遵守国有资产管理相关法律法规，并严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行审批及交易程序的前提下，公司拟向集团购置该办公房产。

截止目前，该办公房产正在建设之中，尚未能实现销售。

2、在目前的行业形势和资金形势下，一次性购置办公房产所需资金较大，将会大量占用公司的流动资金，从而会对公司的生产经营产生一定的不利影响，不利于维护投资者的利益。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（关联董事魏庆文先生、洪兴华先生回避表决）

该事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于2014年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《江苏舜天船舶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-010）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二○一四年三月七日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-009

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2014年2月21日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2014年3月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

同意延长公司关于租赁办公场所的承诺期限。

监事会认为：延长公司关于租赁办公场所的承诺期限，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，也符合当前办公楼建造的实际情况和目前的行业形势及资金状况，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，有利于维护公司及投资者的利益。

公司为总部办公拟购买的房产为位于控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“集团”）办公大院内正在建设的部分办公楼宇。拟购买该办公楼宇的原因是在集团大院内办公，将有利于公司与集团及诸兄弟公司之间实现资源、信息的共享，更有利于公司的生产经营。监事会同意将上述承诺期限延长两年。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。

(关联监事张晓林先生、倪洪菊女士回避表决)

二○一四年三月七日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定，于2014年3月25日（星期二）下午14:30召开2014年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

2、会议主持人：公司董事长王军民先生

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年3月25日（星期二）下午14:30开始，预计会期半天；

（2）网络投票时间：2014年3月24日至2014年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年3月24日15:00-2014年3月25日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室；

5、股权登记日：2014年3月17日（星期一）

6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式。

7、出席人员：

（1）2014年3月17日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

听取并审议延长公司关于租赁办公场所的承诺期限。

上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议（公告编号：2014-008）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2014年3月19日9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月25日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3. 股东投票的具体程序为：

（1） 输入买入指令；

（2） 输入证券代码362608；

（3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4） 输入委托书

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（5） 确认投票委托完成

4. 计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

5. 注意事项：

（1） 网络投票不能撤单；

（2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏舜天船舶股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票” ；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4） 确认并发送投票结果。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年3月24日15:00至2014年3月25日15:00的任意时间。

1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52251600

5、电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

二〇一四年三月七日

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年3月25日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人股东账户： 委托人持股数量：

2014年第一次临时股东大会股东参会登记表