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深圳华强实业股份有限公司2013年度报告摘要


来源:证券时报网

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电子市场的经营:随着市场环境的变化,在宏观经济不稳和电子商务等新的商业模式的冲击下,电子市场作为传统商业业态,面临着前所未有的挑战。电子市场板块作为公司多年的稳定利润来源,公司有能力和经验确保该板块的良性运营。公司主动采取调整经营布局、收缩市场营业面积等手段,包括:增加智能手机、LED、安防产品的经营面积,暂停或结束了韶关店、德州店、上海店等经营状况不佳的租赁店的经营,缩减了柳州店和惠州店的营业面积,有效地保证了该板块的收入和利润稳定;同时,电子市场主动与微博、微信等新媒体紧密结合,且充分利用公司的鲜贝

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本报告年度,国内经济仍处于弱周期低增速运行状态,众多行业面临严峻挑战,IT行业增长乏力,电子商务对传统商业的冲击进一步显现,房地产行业分化加剧、冷热不均、前景不明,公司主营业务增长面临巨大压力。公司管理层继续坚持贯彻稳健的经营思路,防控风险,稳健经营,基于对行业的前瞻性判断逐步调整现有业务结构,同时积极探索行业上下游及其他产业方向的发展机会。公司在本年度内的主要工作包括:

(1)加快现有产业转型调整,电子世界积极向以电子、数码产品为主导的综合商业转型,电子网提高平台服务水平,全力培育新业务,电商板块收缩亏损业务、强化运营能力建设。

(2)加大对电子商务的投入力度,重点在电子元器件在线交易和LED外贸电商等领域进行布局和探索,新项目华强联大和华强沃光已投入运营;积极筹划及实施深圳电子商品交易中心有限公司(交易场所)申报事宜;将长期亏损的、与公司主业不符的参股公司(激光公司、五色石公司)股权进行了转让,回收资金,减少亏损,聚焦主营业务。

(3)公司将探索新业务和补充现有业务资源列为重点工作之一,引入具有丰富投资经验的高素质人才,进一步充实了投资队伍,致力于寻求收购兼并的机会。

(4)加强职能部门建设,公司各部门的力量均得到明显增强;强化内部控制管理,提高了公司的规范运作水平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

电子专业市场建设、经营

电子市场的经营:随着市场环境的变化,在宏观经济不稳和电子商务等新的商业模式的冲击下,电子市场作为传统商业业态,面临着前所未有的挑战。电子市场板块作为公司多年的稳定利润来源,公司有能力和经验确保该板块的良性运营。公司主动采取调整经营布局、收缩市场营业面积等手段,包括:增加智能手机、LED、安防产品的经营面积,暂停或结束了韶关店、德州店、上海店等经营状况不佳的租赁店的经营,缩减了柳州店和惠州店的营业面积,有效地保证了该板块的收入和利润稳定;同时,电子市场主动与微博、微信等新媒体紧密结合,且充分利用公司的鲜贝网O2O平台,引入各种线上线下结合的产品活动,增加配套业态如休闲娱乐、运动、社交、餐饮、服务等,强化体验式购物的功能,加强实体市场与线上消费者的联动,在电子商务的冲击和实体市场的竞争中赢得主动。公司对储备项目进行进一步严格筛选,终止了唐山店和成都店的合作;在新店的拓展上,更加严格和谨慎,2013年只初步确定了一家管理和品牌输出店常州店。本报告年度,在公司的积极应对和员工共同努力下,深圳本地的一店、二店、LED店、山东济南店等主力店的出租率、收入等指标保持了稳定,电子市场经营整体实现全年营业收入47,937万元、利润总额20,972万元,与去年同期相比,分别减少3%、13%。利润下降主要是因本年暂停或结束部分外地租赁店的经营的影响。

自有电子市场的建设:石家庄华强广场项目部分商业面积于2013年底实现竣工、入伙,其他部分正在进行预售;根据对未来商业地产发展政策和趋势的分析,基于对未来全国房地产、尤其是商业地产区域分化加剧、复杂多变、前景未明的判断,公司对储备项目和潜在项目及其所在的城市进行了深入分析研究,目前暂停了三、四线城市的项目推进和挖掘。

自有电子市场配套物业的销售:济南项目的配套物业全年实现合同销售金额4.272亿元;石家庄项目全年实现合同销售金额8.231亿元。

电子商务

电子商务作为今后重点发展的板块,公司在2013年对已有业务进行了梳理、规整,并积极开拓产业链上的新业务方向。

电子元器件B2B平台:“华强电子网”作为B2B平台,提供电子元器件供求信息发布、在线交易、运营管理、行业咨询、物流配送、供应链等全程电子商务服务,构建电子信息产业生产环节的生态系统,以B2B交易平台、电子工程师社区平台、PCB样板和小批量业务为发展重点,结合华强电子网、手机配件网、电子发烧友、中国安防网等行业网站打造大电子产业链集群平台。2013年,“华强电子网”不断提高平台的服务水平,积极地从IC向非IC、从单纯的信息服务向交易领域拓展,同时全力培育新业务,手机配件网、华强PCB、华强宝等项目显现出良好发展势头。该板块主要工作如下:强化营销和产品功能,推出移动应用APP,稳固“华强电子网”的总体营收,扩大影响力及服务面,使得电子网始终保持同行业的领先地位;向非IC和交易领域拓展,培育和提升手机配件网、LED网、安防网等非IC业务,加强定制芯片的分销业务;电子发烧友网站流量和用户数量保持稳定增长,华强PCB网上自助下单打样业务受到市场认可,品牌影响力扩大;华强宝平台系统升级,大力开拓市场资源,快递和代收货款业务量快速增长;华强联大注册成立,“开心猫”网站正式上线运营,主要发展电子元器件在线交易业务,目前已与全球主要元器件分销商建立合作关系,导入800多万条数据信息;华强沃光定位于LED外贸电商,衔接国内生产厂商与国外消费市场,在线交易平台已投入运营。该板块2013年实现营业收入10,450万,利润1,092万元,同比分别增长35%和6%。

线上线下一体化O2O平台: 2013年鲜贝网继续以导购为目标,以实体为特色,依托华强北地理优势,突出3C产品的资讯,彰显差异化竞争,促进交流形成社区,从而实现线上线下相结合,帮助电子市场深圳二店扩大交易。2013年鲜贝网线下导购系统取得了较大的进展,但新增流量和用户粘性方面遇到了一定的瓶颈,需要进一步改善网站体验,加强用户粘性,提升用户登陆量和访问量,以创造更多的价值。

3C产品网络分销平台:为了应对电子商务对实体3C产品市场的分流,公司紧跟市场趋势,积极发展3C产品网络分销平台,通过网络客服中心、物流配送中心以及B2C网站等购物平台,为中小品牌厂商和网商提供“一站式”电子商务解决方案及配套服务。2013年度,公司梳理业务,关停了部分亏损业务,重组业务流程,促进物流仓储、IT系统、零售等运营能力的提升。目前,公司为九阳、创维、联创、拓扑等品牌商提供网络分销服务,并已覆盖京东、苏宁、易迅、1号店等主要电商平台。

电子信息产业数据服务:2013年华强北指数编制质量有明显提升,在行业内影响力进一步提升;运营“电子行业圈”,通过组织行业内座谈会、商情分享会和户外拓展等活动,电子行业从业人员与华强北指数的粘性进一步提升。通过建立数据质量监测体系、制定数据质量提升方案、优化数据采集方式的措施, IT指数采集数据质量获得极大的提升。

电子专业市场配套商业物业的经营

华强广场地下停车场收益稳定;深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店,收入继续保持稳定,客房入住率保持行业高水平;地下商城“乐淘里”租金收入保持持续增长。此外,公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本年度内新设成立了直接控制的深圳华强联大电子信息有限公司;投资设立间接控制的常州华强电子世界管理有限公司、重庆沃光科技有限公司、华强联大(香港)商贸有限公司;非同一控制下增资合并收购深圳华强沃光科技有限公司。 本年度合并报表增加上五家主体单位。

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2014—005

深圳华强实业股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月5日在公司会议室召开监事会会议,本次会议于2013年2月24日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下事项:

一、对公司计提可供出售金融资产减值准备事项发表意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定,公司董事会就该项议案的决策程序合法,监事会同意本次计提可供出售金融资产减值准备事项。

二、审核通过了公司《2013年年度报告》正文及摘要

经审核,监事会认为公司董事会编制的《深圳华强实业股份有限公司2013年年度报告》正文及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,包含信息真实、准确、完整,编制及审议程序符合法律法规的相关规定。

三、审议通过了公司《2013年度监事会报告》

《2013年度监事会报告》具体如下:

1、监事会会议的召开情况

(1)、公司于2013年2月26日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了公司《2012年年度报告》正文及摘要、审议通过了《2012年年度报告》中的监事会报告、审议通过了《2012年度财务决算报告》、审议通过了《2012年度利润分配预案》、对公司《内部控制自我评价报告》发表了意见。该监事会决议公告刊登在2013年2月28日的《证券时报》上。

(2)、公司于2013年4月22日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了《2013年第一季度报告》全文及正文。

(3)、公司于2013年7月29日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。

(4)、公司于2013年10月16日在公司会议室召开监事会会议,审议通过了公司《2013年第三季度季度报告》全文及正文。

2、监事会对有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求,通过列席每次董事会、股东大会、定期查看公司财务报表、相关资料等方式了解公司经营运作情况,能够认真履行其监督、检查的职能。对报告期内公司的有关事项发表独立意见如下:

(1)2013年,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2013年,公司各项决策完全合法,没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(2)报告期内,监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2013年度财务报告已经瑞华会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为,公司的会计报告真实公允地表达了公司2013年的财务状况和经营成果,符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

(3)本报告期,公司收购或出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(4)公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理,没有发现损害上市公司利益的行为。

四、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,截止2013年12月31日,公司合并总资产4,873,478,785.22元,总负债2,870,336,254.71元,归属于母公司的股东权益1,952,727,939.28元,公司2013年度共实现合并净利润406,031,046.25元,归属于母公司净利润412,014,201.21元。

五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,2013年度公司实现的归属上市公司净利润412,014,201.21元,母公司净利润91,809,812.96元,提取10%法定盈余公积金9,180,981.30元,加上年初未分配利润 783,797,472.79元,扣除2012年度分红100,042,469.55元,母公司可供股东分配的利润为766,383,834.90元。2013年度公司利润分配预案为:以2013年末公司总股本666,949,797股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。

六、对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年报披露工作的通知》有关规定,监事会对董事会编制的《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,并发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2013年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

上述三、四、五项议案内容尚需提交本公司2012年度股东大会审议通过。

深圳华强实业股份有限公司监事会

2014年3月7日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2014—006

深圳华强实业股份有限公司

2014年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2014年日常关联交易预计的基本情况

1、关联交易概述

2014年预计全年日常关联交易额6,400.77万元,占公司2013年末经审计净资产的比例为3.2%。

上述关联交易已经2014年3月5日召开的董事会会议审议通过,共有6名非关联董事投票表决,另外3名关联董事胡新安、张泽宏、牛自波对该事项予以回避表决,投票结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

上述关联交易在董事会的权限内,无需提交股东大会审议。

2、2014年全年预计日常关联交易的情况及2013年日常关联交易实际完成情况

3、本年已发生日常关联交易情况

截止2013年3月2日,本公司与关联方的物业租赁收入为343.80万元,支付给关联方的物业、水费为235.24万元,华强广场酒店对各关联方的营业收入110.06万元,向各关联方采购货物及接受劳务11.00万元,向关联方收取电费收入为13.06万元,向关联方支付委托经营管理费45.15万元,向关联方支付租金43.82万元。

二、关联方介绍、财务数据及关联关系

主要关联方财务数据如下:

注:以上关联方财务数据为截止 2012 年 12 月 31 日的财务数据

履约能力分析:上述日常关联交易中,与深圳华强集团有限公司(以下简称华强集团)、深圳华强数码电影有限公司(以下简称数码公司)、深圳华强智能技术有限公司(以下简称智能公司)、方特投资发展有限公司(以下简称方特公司)、深圳华强数字动漫有限公司(以下简称动漫公司)、深圳华强文化产品发展有限公司(以下简称文化产品公司)、深圳华强供应链管理有限公司(以下简称供应链公司)、深圳华强物流发展公司(以下简称物流公司)、深圳华强物业管理有限公司(以下简称物业公司)、深圳华强文化科技集团股份有限公司(以下简称文化科技集团)、深圳华强新城市发展有限公司(以下简称新城市)、深圳华强方特电视节目制作有限公司(以下简称方特电视)、深圳华强工程设计院有限公司(以下简称工程设计院)、深圳华强游戏软件有限公司(以下简称游戏软件公司)、深圳华强鼎信投资有限公司(以下简称鼎信投资)、深圳华强激光电子有限公司(以下简称激光公司)、深圳华强信息产业有限公司(以下简称信息公司)、深圳华强集团财务有限公司(以下简称财务公司)、方特国际旅行社有限公司(以下简称方特国际旅行)、华强云投资控股有限公司(以下简称华强云)、东莞华强信息科技有限公司(东莞华强信息公司)等21家公司发生的日常关联交易均为该21家公司2014年继续租用本公司的物业用作其办公或经营的场所;该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所,按时足额支付租金。该等公司目前生产、经营情况正常,财务状况良好,不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

公司与物业公司发生的日常关联交易为本公司及子公司向其支付物业管理费,因此该关联交易不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

各关联方在公司拥有的酒店进行消费,根据协议在规定时间内结算,目前该等公司生产、经营情况正常,财务状况良好,不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

销售商品事项,主要是公司子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司的日常经营业务,往年此类款项未出现拖欠,该等公司生产、经营情况正常,预计2014年也会按照合同支付款项,不存在形成坏账的可能性。

1、关联交易主要内容

以上关联交易均为本公司经营中的正常业务,具体如下:

(1)房屋租赁业务方面,该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所(公司为其代收代付电费),长期以来按照合同按时足额支付租金,均采取银行或结算中心扣款的方式进行结算。其租赁价格确定均以市场价格为依据。

(2)物业公司对公司及子公司提供物业管理服务(同时提供水电费代收代付),物业管理费以市场价为依据。结算方式为银行转账或扣款。

(3)各关联方在公司拥有的酒店进行住宿、餐饮等消费,均为市场价格。结算方式为银行转账。

(4)公司子公司深圳华强广场控股有限公司将深圳华强广场酒店委托给关联方深圳华强酒店管理公司经营,系参照行业标准签订委托管理合同,具体委托管理费用如下:基本管理费用按照营业收入的1.5%支付,效益管理费用按经审计毛利润的3%支付(属于行业内一般或较低标准)。

(5)我公司子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司经营网络销售服务业务,关联方深圳华强物流发展有限公司向其提供物流、仓储、配送等专业服务,双方按照行业标准签订相关合同。

(6)公司子公司深圳华强电子世界管理有限公司向深圳华强集团有限公司租用佳和华强大厦裙楼第3、6层,用于开办电子专业市场,租金按照评估价支付。

(7)上市公司及子公司与各关联方之间发生采购事项等日常经营业务,交易价格均完全参照市场价格水平制定。

2、关联交易协议签署情况

(1)华强集团、数码公司、智能公司、方特公司、动漫公司、文化产品公司、供应链公司、物流公司、物业公司、文化科技集团、新城市、方特电视、工程设计院、游戏软件公司、鼎信投资、激光公司、信息公司、财务公司、方特国际旅行、华强云、东莞华强信息公司等21家公司2014年仍将继续租用本公司物业。根据我司物业租赁的相关制度,2014年物业租金价格与上年持平,租期为一年。截止目前,全部21家公司与本公司2014年的租赁协议已签订。

(2)公司及子公司2014年预计向物业公司支付的管理费及水费为2,582.33万元。按照约定,本公司及本公司的子公司每月按合同及实际发生金额向其支付。

(3)公司子公司与深圳华强酒店管理公司的委托管理合同已签订。

(4)公司子公司与深圳华强物流发展有限公司的网货物流服务协议已签订。

(5)公司子公司向深圳华强集团有限公司租用佳和华强大厦裙楼的合同已签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与华强集团、数码公司、智能公司、方特公司、动漫公司、文化产品公司、供应链公司、物流公司、物业公司、文化科技集团、新城市、方特电视、工程设计院、游戏软件公司、鼎信投资、激光公司、信息公司、财务公司、方特国际旅行、华强云、东莞华强信息公司等21家公司发生的日常关联交易均为该21家公司2014年继续租用本公司的物业用于其办公或经营的场所。该等公司多年来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所,为上市公司带来稳定的租金收益和资产回报,且均属本公司的正常业务范围。预计在今后的经营中,此类关联交易仍会持续。

本公司及子公司与关联方之间的物业管理、委托经营、物流运输等业务,均非我公司的主营业务,此举有利于公司集中资源和精力发展主业,有利于优化资源配置,突出专业优势,通过合理的方式快速获得较高水平的非主营业务能力是符合公司股东利益的。

我公司租用深圳华强集团有限公司位于华强北片区的物业用于开办电子专业市场,目的在于做大做强主营业务,并避免了潜在的同业竞争。

上述交易价格与市场价格水平相当,是在平等、互利的基础上进行的,没有损害上市公司的利益,对公司2014年度财务状况、经营成果不会产生不利影响,也不会影响公司独立性。

本公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料,同意将本次关联交易提交公司董事会审议,并对本次关联交易发表独立意见如下:

1、上述关联交易已获得公司董事会批准,关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此,我们认为深圳华强实业股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

2、上述日常关联交易大都为公司的关联方租用公司的物业用于其办公或经营的场所(公司为其代收代付电费),且已租用多年,预计2014年仍将继续租用。该等关联交易均属上市公司的正常业务范围,且其租赁价格与市场价格水平相当,是在平等、互利的基础上进行的。物业公司对公司及子公司提供物业管理服务(同时提供水电费代收代付),有利于公司日常经营,有利于优化资源配置,突出专业优势,提高后勤服务质量和效率,促进公司朝专业化发展。各关联方在公司拥有的酒店进行酒店住宿、餐饮等的消费,均为市场价格。此外,还包括上市公司子公司向关联方支付物流运输费、委托经营费,上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务,交易价格均完全参照市场价格水平制定。上市公司子公司租用关联方的物业用于开办电子专业市场,租金为评估价,有利于公司拓展主营业务。

3、各项关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

我们认为,上述关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

六、2013年度超出年初预计金额的日常关联交易事项

1、2013年日常关联交易实际发生金额超出2013年初预计金额的主要情况如下表所示:

2、本公告中已披露了以上全部交易事项。

3、关联方介绍及关联关系见前述表格。

4、超出预计金额的原因:主要由于部分日常业务无法准确预计而导致关联交易总金额超出原预计金额。其中,公司各关联方在酒店住宿、餐饮等的消费金额难以准确预计;2013年初公司部分物业的原承租方不再续约,此后公司重新进行招租,引入新的承租方,因此租金方面超出2013年初的预计金额。

5、以上超出预计金额部分不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》,本公司总经理有权与公司关联法人签订公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以下的关联交易,公司董事会有权决定与关联法人签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易。我司2013年度总经理的相关审批权限为781.08万元,董事会的相关审批权限为7810.10万元。超出预计金额的所有事项各自均未超过总经理的审批权限。

6、关联交易主要内容:

(1)华强广场酒店的营业收入为公司各关联方在酒店住宿、餐饮等的消费,均为市场价格;

(2)租金收入为公司向各关联方出租办公场地或经营场地,此项交易属公司的正常业务范围。

7、独立董事已对以上部分日常关联交易发表独立意见:

(1)上述关联交易已获得公司董事会批准,关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此,我们认为深圳华强实业股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

(2)华强广场酒店的营业收入为公司各关联方在酒店住宿、餐饮等的消费,均为市场价格,本次租赁行为将有助于保证公司的稳定收益;租金收入为公司向各关联方出租办公场地或经营场地,该等关联交易均属上市公司的正常业务范围,且对公司的经营是有利的,是在平等、互利的基础上进行的。

(3)各项关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

本独立董事认为,上述关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2014年3月7日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2014—004

深圳华强实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月5日在公司会议室召开董事会会议,本次会议于2014年2月24日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,会议由董事长胡新安先生主持,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

一、审议通过了《2014年日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见本日刊登在《证券时报》上的公司《2014年日常关联交易预计的公告》。预计2014年公司日常关联交易额约为6400.77万元,占公司2013年末经审计净资产的比例为3.28%。

因涉及关联交易,共有6名非关联董事投票表决,另外3名关联董事胡新安、张泽宏、牛自波因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为6票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于在大股东附属财务机构存款的持续风险评估报告》

该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》上的《关于在大股东附属财务机构存款的持续风险评估报告》。

因涉及关联交易,共有6名非关联董事投票表决,另外3名关联董事胡新安、张泽宏、牛自波因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为6票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了公司《可供出售金融资产减值管理办法》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《可供出售金融资产减值管理办法》。

投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》

因近年来股市持续低迷,公司持有的相关股票及基金公允价值发生非暂时性下跌,根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对持有的可供出售金融资产进行减值测试,发现持有的部分可供出售金融资产存在减值迹象,公允价值低于投资成本。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,拟对可供出售金融资产计提减值准备。

公司所持有的可供出售金融资产均为在公开资本市场交易的金融产品,存在市场公允价值。本次拟计提减值采用资产负债表日市场公允价值与投资成本的差额作为资产减值准备,共计提减值准备合计7,831.70万元,其中:公司持有招商轮船(股票代码601872)4400万股,本次计提减值4,192.00万元;持有新经济(基金代码310358)11,660.27万份额,本次计提减值3,639.70万元。本次计提减值准备合计将减少公司2013年度利润总额7,831.70万元,减少净利润5,873.77万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少5,873.77万元。

投票结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《2013年年度报告》正文及摘要

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六、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,截止2013年12月31日,公司合并总资产4,873,478,785.22元,总负债2,870,336,254.71元,归属于母公司的股东权益1,952,727,939.28元,公司2013年度共实现合并净利润406,031,046.25元,归属于母公司净利润412,014,201.21元。

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七、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所出具的审计报告,2013年度公司实现的归属上市公司净利润412,014,201.21元,母公司净利润91,809,812.96元,提取10%法定盈余公积金9,180,981.30元,加上年初未分配利润 783,797,472.79元,扣除2012年度分红100,042,469.55元,母公司可供股东分配的利润为766,383,834.90元。2013年度公司利润分配预案为:以2013年末公司总股本666,949,797股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。

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八、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

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九、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为本公司2014年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

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以上第六、七、九项议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2014年3月7日

[责任编辑:robot]

标签:报告期 股本 利润分配 

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