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3月11日早间沪市公司公告汇总


来源:证券时报网

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浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会决定于2014年3月26日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

证券时报网(www.stcn.com)03月11日讯

(071426001,122292,122293,601377)兴业证券:2013年公司债券(第一期)发行公告

兴业证券股份有限公司公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2014】91号文核准。

兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)发行规模为25亿元。请投资者仔细阅读公告全文。

(122207,601311)骆驼股份:第六届董事会第七次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》。

(600280)中央商场:第七届董事会第十四次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过公司城市综合体项目委托代建的关联交易议案、公司聘任高级管理人员的议案、公司召开2014年第二次临时股东大会的议案。

(600261)阳光照明:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会决定于2014年3月26日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(600868)梅雁吉祥:关于召开2013年年度股东大会的通知

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2014年4月3日(星期四)上午九时整召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及其摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的提案等事项。

(600868)梅雁吉祥:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0136

加权平均净资产收益率(%) 1.18

(600868)梅雁吉祥:第八届董事会第十五次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年3月9日召开,会议审议通过了公司《2013年度利润分配预案》、公司《2013年年度报告》及其摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的决议等事项。

(600845,900926)宝信软件:关于召开2013年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)上午9:00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度报告和摘要的议案、公司2013年度利润分配的预案、公司2014年度日常关联交易的议案等事项。

(600845,900926)宝信软件:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.851

加权平均净资产收益率(%) 18.50

(600845,900926)宝信软件:第七届董事会第七次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年3月7日举行,会议审议通过公司2013年度报告和摘要的议案、公司2013年度利润分配的预案、公司2014年度日常关联交易的议案等事项。

(600790)轻纺城:2014年第一次临时股东大会的通知

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会决定于2014年3月26日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》、《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选监事的提案》。

(600261)阳光照明:第六届董事会第二十四次会议决议公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年3月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

(600206)有研硅股:2014年第二次临时股东大会决议公告

有研半导体材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案。

(600202)哈空调:2014年度第一次临时股东大会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》。

(600199)金种子酒:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.24

加权平均净资产收益率(%) 6.10

(600199)金种子酒:关于召开2013年年度股东大会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2014年4月22日上午9:30召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。

(600199)金种子酒:第四届董事会第二十七次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2014年3月8日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。

(600120)浙江东方:六届董事会第三十四次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十四次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过了关于公司参与竞买浙江国金融资租赁股份有限公司20%股权的议案。

(00670,122241,600115)东方航空:2012年公司债券(第一期)2014年付息公告

中国东方航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称:12东航01)将于2014年3月18日开始支付自2013年3月18日至2014年3月17日期间的利息。

本期债券的债权登记日:2014年3月17日

本期债券的付息日:2014年3月18日

(600107)美尔雅:第九届董事会第八次会议决议公告

湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过了《关于向兴业银行黄石支行申请办理银行承兑汇票的议案》。

(600056)中国医药:2014年第一次临时股东大会决议公告

中国医药保健品股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司更名的议案》等事项。

(600055)华润万东:重大事项进展情况公告

目前,华润万东医疗装备股份有限公司控股股东和实际控制人正在积极推进本次转让交易,与本次转让交易有关的审计、评估及其他相关工作正在有序进行中,待上述事项完成并获得国务院国有资产监督管理委员会的同意后,公司控股股东和实际控制人将启动协议转让所持本公司111,501,000股股份(占本公司总股本的51.51%)的公开征集程序和转让上海医疗器械(集团)有限公司100%股权的公开挂牌程序。

由于本次转让交易尚存在不确定性,根据相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年3月11日起继续停牌。

(01988,060802,060803,090801,090802,1008001,110023,1108001,1108002,1208001,1208002,600016)民生银行:关于“民生转债”2014年付息事宜的公告

中国民生银行股份有限公司于2013年3月15日发行的可转换公司债券(简称“民生转债”)至2014年3月14日止满一年,根据有关条款规定,利息每年兑付一次。现将第一年度付息事项公告如下:

本次付息债权登记日:2014年3月14日

除息日:2014年3月17日

兑息日:2014年3月21日

(600790)轻纺城:第七届董事会第十九次会议决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于增补董事的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

(122283,600711)盛屯矿业:关于召开2013年年度股东大会通知的公告

盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2014年3月31日上午9:30召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》等事项。

(122283,600711)盛屯矿业:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.241

加权平均净资产收益率(%) 4.538

(122283,600711)盛屯矿业:第七届董事会第三十九次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年3月8日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》的议案、《公司2013年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》等事项。

(600695,900919)大江股份:关于2014年第一季度经营业绩亏损的公告

经上海大江食品集团股份有限公司初步测算,预计2014年第一季度业绩亏损1000万元左右。

(600608)上海科技:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.01

加权平均净资产收益率(%) 0.87

(600608)上海科技:第八届董事会第四次会议决议公告

上海宽频科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年3月7日召开,会议审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《关于提请股东大会聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》等事项。

(600566)洪城股份:第七届董事会第一次会议决议公告

湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

(122083,600550)天威保变:关于召开公司2013年年度股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司决定于2014年4月2日上午9:30召开2013年年度股东大会,审议《关于的议案》、《关于的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》等事项。

(122050,122285,600884)杉杉股份:2014年第一次临时股东大会决议公告

宁波杉杉股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过关于为公司下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向东瑞盛世利融资租赁有限公司以分期付款方式购买设备提供担保的议案。

(041358054,041358086,122113,600782)新钢股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

(600487)亨通光电:第五届董事会第二十二次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(122131,600436)片仔癀:2011年公司债券2013年付息公告

漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券(简称:11片仔癀)将于2014年3月15日开始支付自2013年3月15日至2014年3月14日期间的利息。

债权登记日:2014年3月14日

债券付息日:2014年3月17日

(600399)抚顺特钢:2014年第一次临时股东大会决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》。

(600287)江苏舜天:第七届董事会第十九次会议决议公告

江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度实施利润分配预案、公司2014年度日常关联交易事项等事项。

(600287)江苏舜天:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7642

加权平均净资产收益率(%) 32.75

(600287)江苏舜天:关于召开2013年度股东大会的通知

江苏舜天股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)上午9:30召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,全体股东可以通过上海证券交易所(财苑)交易系统行使表决权,网络投票时间为:2014年4月2日(星期三)9:3011:30和13:0015:00,审议公司2013年度实施利润分配方案、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、公司2014年度日常关联交易事项等事项。

网络投票代码:738287;投票简称:舜天投票。

(600280)中央商场:2014年第二次临时股东大会通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2014年3月27日上午9时30分召开公司2014年第二次临时股东大会,审议公司城市综合体项目委托代建的议案。

(123004,600730)中国高科:重大资产重组进展公告

目前,重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,中国高科集团股份有限公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

(601199)江南水务:首次公开发行限售股上市流通公告

江苏江南水务股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,359,694股;上市流通日期为2014年3月17日。

(600986)科达股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2014年3月29日(星期六)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案、关于对公司其他应收款计提减值准备的议案、关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案。

(122083,600550)天威保变:2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 3.81

加权平均净资产收益率(%) 170.70

(122083,600550)天威保变:关于公司股票实施退市风险警示公告

根据相关规定,保定天威保变电气股份有限公司股票将于2014年3月11日停牌一天,3月12日实施退市风险警示。实施退市风险警示后的股票简称为:*ST天威;股票代码为:600550,股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

(122083,600550)天威保变:提示性公告

保定天威保变电气股份有限公司于2014年3月11日披露2013年年度报告,公司2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负,公司已连续两年亏损。

根据有关规定,公司股票将于2014年3月11日停牌一天。

根据有关规定,公司“11天威债”将于2014年3月11日起连续停牌。

(122083,600550)天威保变:第五届董事会第三十七次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》等事项。

(600538)北海国发:第八届董事会第一次会议决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年3月10日召开了第八届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

(600538)北海国发:2013年度股东大会决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。

(601888)中国国旅:第二届董事会第十三次会议决议公告

中国国旅股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过《关于对外投资成立国旅青岛投资发展有限公司的议案》、《关于聘任公司总经理助理、副总会计师的议案》。

(600986)科达股份:第七届董事会第五次会议决议公告

科达集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年3月8日召开,会议审议通过《增加公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于公司全资子公司签订关联交易合同的议案》、《召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

[责任编辑:robot]

标签:议案 董事会 股东 

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