茂硕电源科技股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司，基于进一步拓展国外业务领域的需要，香港茂硕于2014年3月8日与DOUGLAS C.SU及BRILLIANT INFO CORPORATION（以下简称“BRILLIANT公司”）签订了《股票认购协议》，该协议经双方签字盖章之日起生效。香港茂硕拟以不超过100万美元分阶段认购BRILLIANT公司73,333股普通股，占BRILLIANT公司55%的权益；并与DOUGLAS C.SU本人签订了《普通股购买协议》，当BRILLIANT公司实现协议约定的年销售额1500万美元时，香港茂硕须按协议价格收购DOUGLAS C. SU所持有的BRILLIANT公司普通股6万股股票，占BRILLIANT公司剩余45%的权益，即茂硕电源将拥有BRILLIANT公司100%权益。

2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资审批权限内，无需提交董事会及股东大会批准。

1、DOUGLAS C. SU

国籍：美国

美国护照号码：47XXXXX17

公司与DOUGLAS C.SU不存在关联关系。

1、BRILLIANT INFO CORPORATION

发行股本：US $60,000

设立时间：1995年8月31日

公司住所：13100 Alondra Blvd. #106 Cerritos, CA 90703 USA

企业类型：Incorporated

注册号码：1769303

法定代表人：DOUGLAS C.SU

经营范围：是美国室内外LED 照明设备的LED 电源和LED 驱动器的销售商和营销商。

2、增资参股方式

香港茂硕拟以不超过100万美元分阶段认购BRILLIANT公司73,333股普通股，占BRILLIANT公司55%的权益：其中，第一阶段：香港茂硕拟以20万美元认购BRILLIANT公司15,000股普通股，占BRILLIANT公司20%的权益；第二阶段：在2015年3月15日或双方相互约定的其他日期，香港茂硕拟以不超过80万美元认购BRILLIANT公司58,333股普通股，认购的具体金额按协议约定实际完成年销售额占目标额的比例计算，认购完成后公司将持有BRILLIANT公司73,333股，合计持有BRILLIANT公司55%的权益；第三阶段：当BRILLIANT公司实现协议约定年销售额为1500万美元时，香港茂硕须按协议约定价格向DOUGLAS C. SU购买其持有的BRILLIANT公司普通股6万股股票，占BRILLIANT公司剩余45%的权益，即茂硕电源将拥有BRILLIANT公司100%权益。如若在2018年之前年销售额一直未实现1500万美元，则第三阶段在2017年12月31日自动终止。

3、管理层

BRILLIANT公司经营团队由Winson Chen（陈宗利）担任CEO；DOUGLAS C.SU为投资者，负责协助战略规划及营销拓展，不支薪，费用实报实销；CFO由茂硕电源指派。

4、各投资人的投资规模和持股比例变化