注册

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

人参与 评论

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事局决定于2014年3月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会,公司董事局已于2014年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》(公告编号:临2014-010)。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事局决定于2014年3月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会,公司董事局已于2014年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》(公告编号:临2014-010)。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:

一、会议召开时间:

1、现场会议的召开时间为:2014年3月20日下午14:00。

2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行,网络投票的时间为2014年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

三、会议议题如下:

(1)审议《2013年度董事局工作报告》;

(2)审议《2013年度监事会工作报告》;

(3)审议《2013年度财务决算报告》;

(4)审议《2013年度利润分配方案》;

(5)审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》;

(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报表与内部控制审计机构的议案》;

(7)审议《独立董事2013年度述职报告》;

(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(9)审议《关于修改<公司董事局议事规则>的议案》;

(10)审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;

(11)审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。

(12)审议《关于制定<公司独立董事现场工作制度>的议案》。

四、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的(重复表决情况包括但不限于:同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决),以第一次投票结果为准。

五、出席会议人员:

1、截止2014年3月14日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)代为出席会议并参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。

六、会议登记办法:

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

3、登记时间:2014年3月17日—3月18日(上午9:00—下午5:00)

4、登记地点:福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

5、本公司股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

6、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

七、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

八、会务联系方式:

联系地址:福建省福清市宏路镇福耀工业村

邮政编码:350301

联 系 人:陈向明、林巍

联系电话:0591-85383777 0591-85382731

联系传真:0591-85363983

九、出席会议者的食宿、交通等费用自理。

十、备查文件:

1、公司第七届董事局第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二O一四年三月十七日

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

(格式)

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2013年度股东大会,对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

[责任编辑:robot]

标签:议案 表决权 监事 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: