注册

烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告


来源:证券日报

人参与 评论

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。该述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-007

烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★公司全体董事出席了本次会议。

★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

★本次董事会所有议案均获通过。

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于2014年3月7日以通讯方式发出。

3、本次会议于2014年3月17日上午在公司会议室以现场举手表

决的方式召开。

4、本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

5、本次会议由公司董事长宋向阳先生主持,公司监事及部分高管人员列席了会议。

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。该述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会审计委员会工作报告》。

该工作报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润175,593,856.45元,其中归属于母公司所有者的净利润34,520,566.60元,2013年末母公司未分配利润余额为228,780,755.00元。

公司董事会拟定2013年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度资本公积金转增股本预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日,公司资本公积余额为480,940,388.60元,其中可以转增为股本的余额为456,072,591.78元。

公司董事会拟定2013年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

董事会决定2013年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表的审计工作和相关业务咨询服务工作,聘期1年。

董事会同意公司支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用51.00万元;同意公司承担众华会计师事务所(特殊普通合伙)因公司审计业务发生的差旅费用11.17万元。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘律师事务所及支付律师事务所报酬的议案》。

董事会决定2013年度继续聘请上海市锦天城律师事务所担任公司法律顾问和律师鉴证工作,聘期一年。

董事会同意公司支付2013年度律师鉴证费及律师顾问费共计5万元;同意公司承担律师事务所因公司工作需要发生的差旅费0.72万元。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事和监事报酬的议案》。

公司董事会拟定2013年度公司董事津贴每人每年税前5.00万元;监事津贴每人每年税前2.38万元;独立董事津贴每人每年税前7.79万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬,2013年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为401.55万元;监事报酬税前总额为101.51万元(含监事津贴)。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

考虑到高管人员分管下属分子公司身兼数职,工作量比较大,以及聘用人才的需要,为更好地调动和发挥高管人员的工作热情和积极性,根据行业水平及当地情况,会议决定,公司高管人员2013年度税前报酬(含兼任董事的津贴)总额为361.50万元。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见》。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度报告及年报摘要》,公司2013年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

会议同意自公司2013年度股东大会召开之日起至公司2014年度股东大会召开前,公司对外担保总额为不超过147,280.00万元,其中公司对控股子公司的担保总额为不超过79,500.00万元;控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过52,000.00万元;其它对外担保总额不超过15,780.00万元。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于修改公司章程相关条款的独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于公司章程发生修订的公告》。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

公司第八届董事会原定任期将于2014年6月30日届满,但鉴于公司第一大股东已发生变更,为进一步综合规划公司的战略发展,现公司第一大股东深圳金志昌顺投资发展有限公司提议公司董事会提前换届。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名黄万珍、高恒远、万钢、杨晓云、周芳、马海涛、王东宁、余璇8人为公司第九届董事会董事候选人,其中马海涛、王东宁、余璇3人为公司第九届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的资格尚需中国证监会和上海证券交易所审核。

公司董事会同意职工代表大会选举产生的职工代表胡广军出任公司第九届董事会职工代表董事,无须经股东大会审议。具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。

公司董事会同意将上述公司第九届董事会董事候选人(职工代表出任的董事除外)提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事意见:同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于董事候选人的独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》。

具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于出售全资子公司100%股权的公告》。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司

2013年度股东大会的议案》。

会议同意股东大会召集人、会议时间、地点、会议方式及会议提案内容;并同意若公司2013年度股东大会未审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》中对第一百四十三条的修改,《关于公司监事会提前换届选举的议案》则不在2013年度股东大会中审议。

具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

1、烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见。

2、烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立

意见。

3、烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于修改公司章程相关条

款的独立意见。

4、烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于董事候选人的独立意

见。

二O一四年三月十七日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: