深圳长城开发科技股份有限公司公告（系列）

证券简称：长城开发 证券代码：000021 公告编码：2014-005

深圳长城开发科技股份有限公司

第七届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会于2014年3月20日以通讯方式召开，该次会议通知已于2014年3月11日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》（详见同日公告2014-006《2014年度日常关联交易预计公告》）。

1、与中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司）日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

2、与南京中电熊猫晶体科技有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

3、与中国振华集团永光电子有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

4、与中国电子器材深圳有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

5、与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。关联董事谭文鋕先生、杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

6、本公司全资子公司深圳开发光磁科技有限公司与深圳中电长城能源有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。关联董事谭文鋕先生、杜和平先生、钟际民先生、朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

7、与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、与捷荣模具工业（东莞）有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上议案进行了事前审查，并发表了独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○一四年三月二十一日

证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2014-006

深圳长城开发科技股份有限公司

2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“长城开发”或本公司：指深圳长城开发科技股份有限公司

“开发光磁”：指深圳开发光磁科技有限公司

“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司）

“长城能源”：指深圳中电长城能源有限公司

“长城电脑”：指中国长城计算机深圳股份有限公司

“中电熊猫”：指南京中电熊猫晶体科技有限公司

“振华电子”：指中国振华集团永光电子有限公司

“中电器材”：指中国电子器材深圳有限公司

“捷荣模具”：指捷荣模具工业（东莞）有限公司

“长城科美”：指深圳长城科美技术有限公司

鉴于公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2014年将与长城能源、中电熊猫、振华电子、中电器材、长城科美、长城电脑、中国电子等发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、提供劳务、购买原材料等，预计发生总金额不超过7,110万元。2014年3月20日，深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会以通讯方式召开，会议审议通过了前述2014年度日常关联交易预计事宜，关联董事回避表决，具体表决情况详见同日公告2014-005《第七届董事会决议公告》，此议案不需提请公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司预计2014年度将与以下关联方发生销售产品、提供劳务、购买原材料等日常关联交易，概述如下：

关联交

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