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华孚色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告


来源:证券时报网

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华孚色纺股份有限公司(以下简称\"公司\"或\"本公司\")2014年度第一次临时股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年度第一次临时股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议时间:2014年3月21日(星期五)下午14:30-16:00

(2)网络投票时间:2014年3月20日-3月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月20日下午15:00 至2014年3月21日下午15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本次股东大会的股东(代理人)共计7人,代表有表决权的股份数为472,780,060股,占公司股份总数的56.76%。其中:参加现场投票的股东(代理人)3人,代表股份472,455,360股,占公司有表决权总股份56.72%;参加网络投票的股东(代理人)4人,代表股份324,700股,占公司有表决权总股份的0.04%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。

(一)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二)逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

1. 本次公司债券的发行规模

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2. 本次公司债券的发行方式

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3. 本次公司债券的发行对象和认购方式

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4. 本次公司债券的面值和发行价格

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5. 本次公司债券的期限和品种

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6. 本次公司债券的利率和利息支付方式

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7. 本次公司债券的募集资金用途

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、本次公司债券的担保安排

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9. 本次公司债券的特别偿债措施

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10. 本次公司债券的上市地点

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11. 本次公司债券决议的有效期

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三) 《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案》

该议案以特别决议通过。表决结果:同意472,492,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%;反对288,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本公司法律顾问北京德恒(深圳)律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《华孚色纺股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1、华孚色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

华孚色纺股份有限公司

二○一四年三月二十二日

[责任编辑:robot]

标签:表决权 议案 弃权 

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