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山东德棉股份有限公司2013年度股东大会决议公告


来源:证券时报网

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此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次年度股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知时间:2014年2月27日

(二)会议召开时间:2014年3月21日(星期五)上午10:00。

(三)会议召开及表决方式:

1、召开方式:现场会议。

2、表决方式:股东现场投票表决。

(四)现场会议召开地点:山东德棉股份有限公司会议中心

(五)召集人:山东德棉股份有限公司董事会。

(六)主持人:公司董事、副总经理、董事会秘书张彬先生

(七)本次股东大会符合有关法律,法规及公司章程的规定

(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份53,404,842股,占公司有表决权总股份的30.3437%。

大会采取记名投票表决方式审议议案,经与会股东表决:

(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》

此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意53,404,842股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过了《2013年度财务决算报告》

此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意53,404,842股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过了《2013年度利润分配预案》

此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意53,404,842股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过了《2013年度监事会工作报告》

此议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意53,404,842股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过了《2013年度报告及摘要》

此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上;《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意53,404,842股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》

此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果:同意53,404,842股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

公司独立董事在此次年度股东大会上进行了述职。

本次股东大会由北京共和律师事务所杜国平律师、乔维律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次大会的召开合法、有效。

1、山东德棉股份有限公司2013年度股东大会决议。

2、北京共和律师事务所关于山东德棉股份有限公司2013年度股东大会的《法律意见书》。

山东德棉股份有限公司

二○一四年三月二十二日

[责任编辑:robot]

标签:议案 表决权 弃权 

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