青海华鼎实业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）于２０１４年３月４

日通过上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司２０１３年年度股东大会会议的通知，本次会议采取现场和网络相结合投票的表决方式，现场会议于２０１４年３月２４日上午９时在广东鼎创投资有限公司会议室召开，网络投票时间为２０１４年３月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，出席本次大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共１０人，代表股份５２７５８７０１股，占公司总股本２３６８５００００股的２２．２８％。 其中出席现场会议的股东和股东代理人２人，代表股份５０００７５０５股，所代表的股份占公司总股本的２１．１１％，参加网络投票的股东共８人，代表股份２７５１１９６股，占公司总股本的１．１６％。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事８人，出席８人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

经大会审议并逐项采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

２、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

３、审议通过了《２０１３年度独立董事述职报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

４、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

５、审议通过了《２０１３年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度实现归属于母公司所有者权益的净利润１５，２９３，７３０．９９元，加上年初未分配利润９０，７１５，８５２．７４元，减去报告期提取的盈余公积８５３，７０７．０３元，可供股东分配的利润为１０５，１５５，８７６．７０元。

同意董事会提议的利润分配方案：由于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，２０１４年搬迁入园需要较大资金投入，２０１３年度的盈利不足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设正常进行，故２０１３年度不进行利润分配。

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。