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深圳华强实业股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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深圳华强实业股份有限公司于2014年3月26日在华强广场写字楼A座6楼会议室召开董事会会议。本次会议已于2014年3月21日以书面形式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 公告编号:2014—009

深圳华强实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司于2014年3月26日在华强广场写字楼A座6楼会议室召开董事会会议。本次会议已于2014年3月21日以书面形式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于董事会非独立董事薪酬的议案》。

同意公司向董事会非独立董事按照以下方式支付薪酬:

1、公司董事长由于承担公司的经营管理工作,公司从2014年5月1日起按月薪8万元发放其基本薪酬;绩效年薪范围为其基本年薪的0-1倍,授权董事会薪酬与考核委员会于每年度结束后在该范围内根据公司经营情况及考核结果确定具体金额,若超出该范围,需经董事会同意并报股东大会审议通过。

2、对在公司担任行政职务的非独立董事,同意按照其担任的行政职务岗位标准给付薪酬,不再单独支付董事薪酬。

公司独立董事对《关于董事会非独立董事薪酬的议案》发表独立意见,认为此方案是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平、公司董事长和各位非独立董事的工作量以及所承担的责任而制定的,该方案客观合理,有利于其更勤勉的履行职责,有利于公司的长远发展。

公司非独立董事在该议案表决时进行了回避。

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于深圳华强电子世界发展有限公司为深圳华强电子世界网络技术有限公司提供担保的议案》

内容详见同日披露的公司《关于子公司为其子公司提供担保的公告》(2014-010号)。

表决结果为同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

内容详见同日披露的公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》(2014-011号)。

表决结果为同意9票,弃权0票,反对0票。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2014年3月27日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2014—010

深圳华强实业股份有限公司

关于子公司为其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

为支持深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳华强电子世界网络技术有限公司(以下简称“华强电商”)的业务发展,我公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司(以下简称“华强电子世界发展”)拟为其提供担保。具体担保情况如下:

华强电商为九阳股份有限公司(以下简称“九阳股份”)和杭州九阳生活电器有限公司(以下简称“九阳电器”)提供网络分销服务。预计2014年此项业务将有较大增幅,为支持华强电商网络分销业务的进一步提升,帮助其提高业务效率和资金周转率,九阳股份、九阳电器拟授予华强电商80万元的授信额度。华强电子世界发展作为华强电商的唯一股东,为上述80万元的授信额度提供担保。公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了有关担保事项。

本次担保不构成关联交易,担保对象华强电商资产负债率超过70%,需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称:深圳华强电子世界网络技术有限公司

成立日期:2000年12月1日

注册地址:深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间2栋5楼西侧

法定代表人:向彥莉

注册资本:人民币2000万元

经营范围:网上贸易、网上咨询、网上拍卖、电子商务交易中心、网络商务服务;数据库服务、互联网内容服务、互联网应用服务、数据中心服务、域名注册、企业信箱;兴办实业(具体项目另行申报);(以上均不含限制项目)。

公司拥有华强电商100%权益。截止2013年12月31日,华强电商资产总额4,197.73万元,负债总额3,300.45万元,净资产897.28万元,营业收入17,278.95万元,净利润-276.87万元(经审计)。截止该公告发布之日,该公司无担保、抵押、诉讼、仲裁等或有事项。

三、 担保协议的主要内容

华强电子世界发展对九阳股份、九阳电器授予华强电商的80万元授信额度提供担保。本次担保方式为连带责任担保,保证期间自2014年5月1日起至2014年12月31日止。

四、 董事会意见

鉴于华强电商升级为九阳股份和九阳电器的独立分销商务处,本次担保是为了满足华强电商2014年为九阳股份、九阳电器提供日常网络分销业务的需要。公司同意控股子公司华强电子世界发展对九阳股份、九阳电器向华强电商授予的80万授信额度提供担保。公司董事会认为:上述担保有利于促进其网络分销业务的持续稳定发展,符合公司整体利益,公司能有效地防范和控制担保风险。

有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年3月26日,除上述担保外,公司对外担保余额为3,207.39元,占公司2013年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重小于0.001%。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2014年3月27日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 公告编号:2014—011

深圳华强实业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、召集人:深圳华强实业股份有限公司董事会

2、会议地点:深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

3、表决方式:本次股东大会采取现场投票方式

4、会议时间:2014年4月16日(星期三)上午10:30

二、出席对象

1、截止2014年4月4日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席(授权委托书附后);

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议议程

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

3、审议《公司2013年度财务决算报告》

4、审议《公司2013年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

6、审议《关于董事会非独立董事薪酬的议案》

7、审议《关于深圳华强电子世界发展有限公司为深圳华强电子世界网络技术有限公司提供担保的议案》

其中第1项议案内容详见公司于2014年3月7日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2013年年度报告》全文之“董事会报告”; 第2项议案内容详见公司于2014年3月7日刊登在《证券时报》上的《监事会决议公告》;第3、4、5项议案详见公司于2014年3月7日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》;第6项议案详见公司同日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》;第7项议案详见公司同日刊登在《证券时报》上的《董事会决议公告》和《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。

四、股东大会会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。出席会议的股东食宿和交通费用自理。

2、 登记时间:2014年4月8日至9日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。

3、登记地点:深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼

五、股东大会联系方式

联系人:王瑛 (0755-83216296),王瑜(0755-83030136)

邮编:518031 传真:0755-83217376

深圳华强实业股份有限公司董事会

2014年3月27日

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2013年年度股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二○一四年 月 日

[责任编辑:robot]

标签:议案 帐户卡 弃权 

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