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北京燕京啤酒股份有限公司2013年度报告摘要


来源:证券时报网

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公司实行“1+3”的品牌战略,即“燕京”为主品牌,“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”为区域品牌。2013年度,公司四大品牌销量合计515万千升,占啤酒总销量的90% 。其中“燕京”牌啤酒销量378万千升,同比增长7%,占总销量的73%。报告期内,公司品牌价值的提升强化了品牌吸引力,巩固并扩大了忠实消费者群体,为公司增强市场竞争力、扩大市场规模、提升盈利能力打下了坚实的品牌基础。2013年度,公司突出以“燕京啤酒绿色酿造、清爽感动世界”和“燕京鲜啤、领先世界”为传播重点,继续与中国乒乓球队合作,支持中国体育事业

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

啤酒属于日常消费品,2013年,公司继续秉承“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念,坚持自主创新,不断对公司产品进行创新和升级;坚持进行市场结构、产品结构和品牌结构调整,紧抓机遇,化解压力,不断强化竞争优势,公司的市场地位、盈利能力、品牌竞争力继续得到巩固和加强。

2013年,公司共生产销售啤酒571.4万千升,同比增长5.8%;实现营业收入1,374,838万元,同比增长5.8%;实现利润101,574万元,同比增长18.73%。

(一)市场结构进一步优化,市场开发有序推进

面对啤酒行业集中度越来越高的现状,公司巩固并不断培育优势市场、基地市场,并在我国啤酒主要消费地区和啤酒消费快速增长地区积极布局,开发、壮大新市场。在北京地区,克服了冬季延长及6月份持续阴雨低温的不利因素,保持销量全年基本稳定,实现了市场结构与城市发展同步,以良好的市场布局、品牌影响力、消费者的忠诚度牢固拥有85%的市场占有率;在外埠市场,公司继续把投资重点放在中西部地区,加速培育市场控制能力强、消费者忠诚度高的基地市场。公司在广西占有率在85%以上,内蒙占有率在75%以上,具有绝对优势地位,在云南、四川、新疆、山西等地区发展速度较快,优势区域不断拓展。2013年,广西市场实现啤酒销量124万千升,比去年同期增长9.73%;云南市场实现销量22万千升,比去年同期增长29.4%;四川市场实现销量18万千升,比去年同期增长20.32%;新疆市场实现销量17万千升,比去年同期增长20.24%;山西市场实现销量6万千升,比去年同期增长10.78%。福建市场年度内加大整合力度,采取针对性措施,市场实现了恢复和拓展,燕京惠泉公司2013年实现销量29.71万千升,同比增长1.36%,实现利润2422.93万元,同比增长133.4%。

(二)不断调整产品结构,提高产品品质,努力为消费者创造价值

公司作为中国清爽型啤酒的开创者和领导者,拥有强大的研发能力,清爽啤酒、无醇啤酒和瓶装鲜啤的酿造技术和产品质量居于行业领先地位。报告期内,公司顺应消费者消费习惯和消费结构的变化,不断优化生产工艺,生产工艺改良和产品创新速度加快。年度内,公司继续以清爽酒为基础,以中档酒为主突破,以高档酒提升品牌价值,合理布局产品架构,形成了普通酒以清爽为代表、中档酒以鲜啤为代表、高档酒以纯生为代表的比较明晰的产品线。产品质量始终保持在较高水平,产品品质持续提升。2013年公司中高档啤酒销量同比增长27.42%,中高档酒的增长速度明显快于普通酒的增长速度。

(三)持续加强品牌建设,品牌影响力继续提升

公司实行“1+3”的品牌战略,即“燕京”为主品牌,“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”为区域品牌。2013年度,公司四大品牌销量合计515万千升,占啤酒总销量的90% 。其中“燕京”牌啤酒销量378万千升,同比增长7%,占总销量的73%。报告期内,公司品牌价值的提升强化了品牌吸引力,巩固并扩大了忠实消费者群体,为公司增强市场竞争力、扩大市场规模、提升盈利能力打下了坚实的品牌基础。2013年度,公司突出以“燕京啤酒绿色酿造、清爽感动世界”和“燕京鲜啤、领先世界”为传播重点,继续与中国乒乓球队合作,支持中国体育事业发展;作为中国探月工程官方合作伙伴,利用神州十号船的发射契机,送燕京啤酒酵母菌种到太空进行育种实验,组织由消费者等代表组成的“燕京助梦团”现场参观发射,为发射加油助威;2014年公司独家冠名2014年中国足协杯,传递燕京啤酒的热情与梦想。

根据世界品牌实验室发布的“2013(第十届)中国500最具价值品牌”,“燕京”品牌价值为502.65亿元,比上年增长42.9%。

(四)全面强化内控体系和信息化建设,提高公司管理水平

公司坚持以信息化建设推动企业发展,2013年度,公司将重点放在ERP实施与内控体系建设相结合,进行科学管理。在以ERP为重点的信息化环境下,不断提高控制的自动化程度,实现控制的标准化,改进控制的效率和效果,更加有效地防范企业风险、提升管理水平。

2013年,公司充分发挥集团统一采购平台的优势,有效控制了采购成本,保证了原辅料的品质;进一步强化财务控制管理,通过NC资金管控系统的运行,有效提高了资金使用效率。

(五)坚持把环境保护作为长期重点工作,实现企业可持续发展

燕京啤酒自成立以来,一直大力发展循环经济,实现可持续发展,被国家环保部认定为“环境友好型企业”。2013年,公司进一步明确把环境保护作为公司长期重点工作,进一步完善了能源计量管理系统,强化了相关数据采集,大幅度提高了对废水、废气的处理标准和处理水平,氮氧化物等重点排放物治理水平已达到欧盟标准,处于国内领先水平,实现企业与环境的和谐发展。公司当年环保投入7,086万元,经过历年持续投入,报告期内节能减排成果为13,723万元。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期,燕京啤酒(浙江龙泉)有限公司注销,北京燕京国亚德信商贸有限公司不再纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-003

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

关于公司及相关主体承诺

履行进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发[2014]35号)要求,就公司及相关主体尚未履行完毕的承诺事项的进展情况披露如下:

一、释义

二、尚未履行完毕承诺事项

(一)本公司的实际控制人北京控股有限公司

实际控制人北京控股2008年向公司出具了《避免同业竞争承诺函》:"在作为燕京啤酒实际控制人期间不从事、亦促使除北京燕京啤酒有限公司外的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事啤酒生产和经营业务,亦不会投资、收购从事啤酒生产业务的企业。如在啤酒领域与燕京啤酒出现不可避免的同业竞争,本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营,从而避免双方的同业竞争。"

承诺时间:2008年03月17日

目前,承诺正常履行中。

(二)本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司

1、燕京有限2008向公司出具了《避免同业竞争承诺函》:"在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事对燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务,亦不再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业,对于燕京有限已经控股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京莱州和燕京三孔托管于燕京啤酒经营,从而避免双方的同业竞争。如出现不可避免的同业竞争,本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营,从而避免双方的同业竞争。"

承诺时间:2008年03月17日

目前,承诺正常履行中。

2、燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》:"为确保燕京啤酒的良好运营动作并保护燕京啤酒股东的利益,本公司承诺在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务,亦不再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业。本公司已经控股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京莱州和曲阜三孔目前托管于燕京啤酒经营。对于燕京莱州和曲阜三孔,待其生产经营走入正轨且具备稳定的盈利能力后,本公司承诺将持有的燕京莱州和曲阜三孔股权转让给燕京啤酒,从而避免双方的同业竞争。”“如出现不可避免的同业竞争,本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营,从而避免双方的同业竞争。"

承诺时间:2013年01月11日

承诺期限:避免同业竞争的承诺长期有效。

收购股权事宜履行相关审批程序后实施。

目前,避免同业竞争的承诺正常履行中。

收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司股权事宜已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司目前正在积极商讨收购事宜,承诺正常履行中。

收购燕京啤酒(莱州)有限公司股权事宜将在其盈利后三年内实施完成。

3、控股股东燕京有限向公司出具了《承诺函》:"为规范本公司及下属公司和其他关联方与燕京啤酒的关联交易,不通过关联交易损害燕京啤酒及燕京啤酒其他股东的合法权益,本公司并代表本公司下属公司和其他关联方,特此承诺:确保燕京啤酒的业务独立、资产完整,具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统,以避免、减少不必要的关联交易;对于无法避免的关联交易,将严格按照公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交易合同;严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法,关联交易结果公平合理;严格遵守有关关联交易的信息披露规则。"

承诺时间:2013年01月11日

目前,承诺正常履行中。

4、在实施股权分置改革之后,将积极推进公司业务骨干和管理层激励计划,进一步完善公司治理结构。

承诺时间:2006年03月31日

承诺期限:履行相关审批程序后实施

因各种主客观因素的影响,公司尚未具备实施公司业务骨干和管理层激励计划的条件。公司将积极与相关部门沟通,积极筹备激励的前期工作,相关事宜的进展将及时披露。

5、控股股东燕京有限承诺自2012年3月22日起的五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票。

承诺时间:2012年03月22日

承诺期限:2012年3月22日至2017年3月21日

目前,承诺正常履行中。

(三)本公司的股东北京燕京啤酒集团公司

在实施股权分置改革之后,将积极推进公司业务骨干和管理层激励计划,进一步完善公司治理结构。

承诺时间:2006年03月31日

承诺期限:履行相关审批程序后实施

因各种主客观因素的影响,公司尚未具备实施公司业务骨干和管理层激励计划的条件。公司将积极与相关部门沟通,积极筹备激励的前期工作,相关事宜的进展将及时披露。

(四)本公司

1、在惠泉啤酒股权分置改革完成后,本公司将协助和督促惠泉啤酒董事会在国家相关法律法规允许的前提下,在本次股权分置改革完成12个月内,向股东大会提出针对惠泉啤酒2006、2007、2008年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于25%的业绩目标,参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对惠泉啤酒经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案,并在履行相关审批程序后实施。

承诺时间:2006年05月26日

承诺期限:履行相关审批程序后实施

因各种主客观因素的影响,惠泉啤酒尚未具备实施管理层股权激励计划的条件。公司将积极与相关部门沟通,协助和督促惠泉啤酒董事会商讨相关事宜并及时披露。

2、在惠泉啤酒股权分置改革锁定期满后,如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份,其出售股票的价格不得低于惠泉啤酒股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。(在惠泉啤酒实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项,则对该价格作相应调整)。

承诺时间:2006年05月26日

承诺期限:长期.

目前,承诺正常履行中。

3、公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒38.148%股份时,为避免同业竞争,公司于2003年8月11日签署《不竞争承诺函》,承诺将作出一系列的安排,避免与惠泉啤酒产生同业竞争,与惠泉啤酒变竞争为合作,保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系,保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作:"(1)明确市场区域划分:燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分,把燕京啤酒在福建省内的销售网络(包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。(2)明确产品档次划分:燕京啤酒承诺,在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品,并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行,从而避免相互冲突。(3)燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后,将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络,充实其营销管理力量。"

承诺时间:2003年08月11日

承诺期限:长期.

目前,承诺正常履行中。

4、公司于2006年6月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议并通过了《关于委托福建省惠泉啤酒啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。决定委托惠泉啤酒对福建燕京生产经营进行管理,同时决定公司在东南区域市场将以惠泉啤酒为主进行运作,在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由惠泉啤酒管理,公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项,将以惠泉啤酒为主进行运作。会议决定,支持惠泉啤酒不断提高在东南市场上的影响力,不断提升盈利能力,在惠泉啤酒完成股权分置改革后的十二个月内,促使惠泉啤酒董事会尽快制定惠泉啤酒的管理层股权激励方案,惠泉啤酒的管理层股权激励方案要以惠泉啤酒净资产收益率达到6%以上为实施前提,力争使惠泉啤酒的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。

承诺时间:2006年06月20日

目前,承诺正常履行中。

5、本公司在2012年再次承诺:将继续严格履行在2003年及2006年做出的承诺,现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒,福建市场继续完全由惠泉啤酒运作,对惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。

承诺时间:2012年09月24日

目前,承诺正常履行中。

本公司将继续关注并检查公司及实际控制人、股东、关联方履行相关承诺的情况,及时履行持续信息披露义务。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-004

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到李秉骥先生、李明玉先生的书面辞职报告。李秉骥先生因退休原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、常务副总经理职务,辞职后不再在公司任职。李明玉先生因退休原因辞去公司副总经理职务,辞职后不再在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李秉骥先生、李明玉先生的辞职报告自送达董事会之日生效,其中李秉骥先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响相关工作的正常进行。李秉骥先生持有“燕京啤酒”股票51,470股,李明玉先生持有“燕京啤酒”股票6,096股,根据相关规定,该部分股份在李秉骥先生、李明玉先生离任六个月后方可上市流通。

公司董事会对李秉骥先生、李明玉先生在任职期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢!

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-005

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到周伟先生的书面辞职报告。周伟先生因工作原因辞去公司监事会职工监事职务。辞去监事职务后,周伟先生将依照公司相关规定继续履行所承担的除监事之外的其他职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,周伟先生的辞职导致公司监事会职工监事低于法定最低人数,其辞职报告将于公司职工代表大会选举新任监事后生效。在此之前,周伟先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。周伟先生持有“燕京啤酒”股票23,900股,根据相关规定,该部分股份在周伟先生离任六个月后方可上市流通。

公司监事会对周伟先生在担任公司职工监事期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢!

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二○一四年三月二十八日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-006

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2014年3月16日以书面文件形式发出,会议于2014年3月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应到董事14人,实到董事14人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议由董事长李福成先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2013年度董事会报告》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议并通过了公司《2013年度总经理工作报告》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议并通过了公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议并通过了公司《2013年度利润分配预案》

1、2013年,母公司实现税后净利润951,078,600.04 元,分配如下:

(1)按税后净利润的10%提取法定盈余公积金95,107,860.00 元;

(2)按税后净利润的5%提取任意盈余公积金47,553,930.00 元;

以上两项基金提取后,当年可供股东分配利润为 808,416,810.04元。累计未分配利润3,627,132,354.47元。

因公司发行的“燕京转债”处于转股期,公司总股本随时可能变化,拟按公司2013年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数,每10股派现金0.8元(含税),所余未分配利润结转下年度。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议并通过了《关于调整董事会部分成员的议案》

由于李秉骥先生因退休原因辞去公司董事职务,根据相关规定及公司实际情况,决定提名邓连成先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致。

邓连成先生简历见附件2。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于调整董事会战略委员会部分组成人员的议案》

由于李秉骥先生因退休原因辞去公司董事会战略委员会委员职务,根据相关规定及公司实际情况,会议决定由王启林先生担任公司第六届董事会战略委员会委员,任期与第六届董事会一致。本次调整后,第六届董事会战略委员会由李福成先生、赵晓东先生、白金荣先生、王启林先生、戴永全先生五人组成,其中,李福成先生任主任委员。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

根据相关规定及公司实际情况,公司拟修改《公司章程》部分条款,修改情况详见附件1《公司章程修订情况对照表》。

《公司章程修正案》及《公司章程》(修订预案,待股东大会审批)于2014年3月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案须提交公司2013年年度股东大会审议,须股东大会以特别决议通过后方可实施。

九、审议并通过了《关于将广东燕京啤酒有限公司10%的股权转由燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司持有的议案》

为优化资源配置和市场管理,公司拟将持有的广东燕京啤酒有限公司10%的股权转由公司控股子公司燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司持有。

本次股权转让价格以广东燕京啤酒有限公司2013年12月31日经审计的净资产为定价依据,确定本次转让的10%股权的价款为89,262,612.34元人民币

本次股权转让前,广东燕京啤酒有限公司注册资本为80,988.21万元人民币,其中本公司占其注册资本的75%;北京企业(啤酒)有限公司占注册资本的25%。

本次股权转让后,广东燕京啤酒有限公司注册资本为80,988.21万元人民币,其中本公司占其注册资本的65%;燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司占其注册资本的10%;北京企业(啤酒)有限公司占其注册资本的25%。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过了《关于确定2013年度财务报告审计报酬及续聘2014年度财务报告审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构,一年来,致同会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

公司2013年度支付给致同会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬拟为336.3万元(含为本公司子公司审计费用,不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。

独立董事对此发表了独立意见,董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,会议决定,继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构,聘期一年。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

十一、审议并通过了《关于确定2013年度内控审计报酬及续聘2014年度内控审计机构的议案》

公司2013年度支付给致同会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计报酬拟为45万元。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,会议决定,继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构,聘期一年。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

十二、审议并通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》于2014年3月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议并通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

此议案构成关联交易,关联董事李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、杨怀民6人回避表决,8名非关联董事一致同意。5名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可,并在事后发表了独立董事意见,监事会发表了审核意见。

公司《预计2014年度日常关联交易公告》于2014年3月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议并通过了《关于向中国工商银行北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要,会议决定向中国工商银行北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整,以上所有授信均无担保,期限一年。

综合授信额度用于在授信范围内开展融资、信用证、远期结售汇及其他业务。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议并通过了《关于向北京农商银行北京顺义支行申请流动资金借款额度的议案》

为满足生产经营需要,会议决定向北京农商银行北京顺义支行申请流动资金借款额度人民币壹拾伍亿元整,以上所有授信均无担保,期限一年。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议并通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。公司《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了审计,出具了致同专字(2014)第110ZA0998号《内部控制审计报告》。报告全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议并通过了公司《2013年度社会责任报告》

公司《2013年度社会责任报告》于2014年3月28日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

董事会决定于2014年4月18日上午9:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2013年年度股东大会。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》于2014年3月28日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

以上一、三、四、五、六、八、十、十一项议案,须提交公司2013年年度股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

《公司章程》修订情况对照表

邓连成先生简历

邓连成:男,1959年7月生,研究生学历。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长,北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理,北京燕京啤酒股份有限公司副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。现任本公司副总经理、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。2009年获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖,2010年获北京优秀企业家称号、在北京市第一次全国污染源普查工作中被评为先进个人。持有“燕京啤酒”31,034股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-007

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2014年3月16日以书面文件形式发出,会议于2014年3月26日以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应参加监事3人,实际参加3人,分别为:王金泉、周伟、徐月香。会议由监事会主席王金泉先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2013年度监事会报告》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议并同意公司《2013年年度报告及摘要》

公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2013年年度报告进行了认真审核,出具书面意见如下:

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,会计处理遵循了一贯性原则,报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,真实、准确、完整;

3、在提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

报告期内,公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并同意公司《2013年度社会责任报告》

监事会认为公司2013年度社会责任报告符合法律、法规的规定,报告的内容真实、准确,客观地反映了公司2013年度履行社会责任的状况。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

报告期内,公司关联交易均遵循“三公”原则,交易价格合理、程序合法,没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司 2014年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并同意《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会通过检查财务报表、巡视投资项目等方式,对公司2013年度公开募集资金的使用情况进行了检查和监督,资金实际投入和承诺投资项目一致,投资项目未发生变更。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十六日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-008

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)股东大会届次:本次股东大会是2013年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:2014年4月18日上午9:30

(五)会议的召开方式:现场记名投票表决方式

(六)股权登记日:2014年4月11日

(七)出席对象:

1、截至2014年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)提案名称

1、审议《2013年度董事会报告》

2、审议《2013年度监事会报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

5、审议《2013年度利润分配方案》

6、审议《关于调整董事会部分成员的议案》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于确定2013年度财务报告审计报酬及续聘2014年度财务报告审计机构的议案》

9、审议《关于确定2013年度内控审计报酬及续聘2014年度内控审计机构的议案》

(三)披露情况

上述议案相关披露请查阅2014 年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十四次会议决议公告》和《第六届监事会第九次会议决议公告》。

三、会上还将听取《2013年度独立董事述职报告》

四、股东大会会议登记办法

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间:登记时间: 2014 年4月14日至15日的上午8:00—11:30,下午13:00—17:00 登记。

3、 登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

(二)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

(三)授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名: ② 委托人身份证号码:

③ 委托人股东帐号: ④ 委托人持股数:

2、受托人情况

① 受托人姓名: ② 受托人身份证号码:

3、经委托人授权,受托人行使以下表决权(“表决意见”栏内相应表决意见处填上“○”):

如果本委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

1、联系电话:010-89490729 传真:010-89495569

2、联系人:李影 崔友风

3、通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编:101300

4、本次会议会期半天,出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件及备置地点

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司第六届监事会第九次会议决议

备查文件备置地点:本公司证券部

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-009

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、交易概况

本公司决定将持有的控股子公司广东燕京啤酒有限公司(以下简称:广东燕京)10%的股权转由公司控股子公司燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司(以下简称:燕京漓泉)持有。

本次股权转让价格以广东燕京啤酒有限公司2013年12月31日经审计的净资产为定价依据,确定本次转让的10%股权的价款为89,262,612.34元人民币。

本次股权转让前,广东燕京啤酒有限公司注册资本为80,988.21万元人民币,其中本公司占其注册资本的75%;北京企业(啤酒)有限公司占注册资本的25%。

本次股权转让后,广东燕京啤酒有限公司注册资本为80,988.21万元人民币,其中本公司占其注册资本的65%;燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司占其注册资本的10%;北京企业(啤酒)有限公司占其注册资本的25%。

本公司与燕京漓泉尚未签订《股权转让协议书》,双方将在本次董事会之后择日签署。

该协议的主要内容如下:

本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于将广东燕京啤酒有限公司10%的股权转由燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司持有的议案》,该议案以同意票14票,反对票0票,弃权票0票获得审议通过。本次交易生效不需其他程序审批。

1.交易对方概况

①名称:燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司

②注册地址及主要办公地点:广西省桂林市

③法定代表人:毕贵索

④注册资本:34,936.69万元

⑤企业性质:股份有限公司

⑥主要业务:生产及销售啤酒

⑦营业执照注册号:450300000001428

⑧主要股东:截至2013年12月31日,本公司持有燕京漓泉75.77%的股权。

2.交易对方与上市公司及上市公司前十名股东关系

燕京漓泉为本公司控股子公司,其与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系,也没有其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

3.交易对方2013年度经审计主要财务数据(元)

4、交易标的的账面原值和净值

广东燕京10%股权的账面原值为8098.82万元,净值为8098.82万元。

1、标的资产概况

(1)出售资产名称:广东燕京啤酒有限公司10%的股权

(2)出售资产类别:股权

(3)出售资产权属:该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(4)出售资产所在地:广东

2、本次股权转让前,广东燕京啤酒有限公司股东情况

3、广东燕京啤酒有限公司主要财务数据(元)

4、该股权转让事宜不会导致本公司合并报表范围变更。

1、成交金额: 89,262,612.34元

2、支付方式: 现金

3、支付期限:在本协议正式签署后十个工作日内,燕京漓泉依本公司付款指令,将本次标的股权转让款89,262,612.34元人民币一次性汇付至本公司指定的收款账户。

4、协议的生效条件、生效时间:本协议自燕京漓泉与本公司双方法定代表人或其授权代表签署之日起生效。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本协议项下标的股权收购完成后,燕京漓泉将持有广东燕京10%的股权,并享有/承担广东燕京与标的股权相对应的股东权利/义务。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

为优化资源配置和市场管理,公司决定将持有的广东燕京10%的股权转由燕京漓泉持有。

该次股权转让产生收益827.44万元。

本公司董事会结合燕京漓泉主要财务数据和资信情况分析后认为:燕京漓泉支付能力正常,该等款项不存在收回风险。

1.董事会决议。

2.股权转让协议。

3.广东燕京财务报表。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-010

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

预计2014年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2014年度日常关联交易的基本情况

1、上表中“占同类交易的比例”为该项关联交易金额占全公司同期同类交易金额的比例。

2、报告期内,燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司因自身经营需要,从本公司采购原材料及啤酒量减少,使得年度内本公司向其销售原材料及啤酒金额减少。

注:以上所称“燕京集团”指北京燕京啤酒集团公司,所称“燕京有限”指北京燕京啤酒投资有限公司。

三、履约能力分析:目前上述关联公司生产经营正常,具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。

2、本公司与关联方分别签订了协议,确定了定价原则,即有国家标准的执行国家标准,无国家标准的执行市场价格。

上述的关联交易均属本公司常年支出,对本公司利润无重大影响。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

为规范公司的关联交易,公司根据相关法律法规及深圳证券交易所上市规则,制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》,并通过这一系列的规章制度,明确了关联交易事前申报程序,规范了管理层、独立董事、董事会、股东大会的审批权限和审批程序。

1、公司与关联方存在的销售、采购、租赁及提供和接受服务等日常性关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。公司与关联方签订的协议均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

2、根据国内相关法律法规及深圳证券交易所上市规则,制定专门的《北京燕京啤酒股份有限公司关联交易决策制度》,明确规定关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时, 独立董事发表专项意见,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定,关联交易的发生、变更决策程序和实施以及信息披露符合规定,遵循了公平、公正、诚信的原则。

3、本公司对关联方不存在依赖。

4、公司的日常关联交易可以满足公司日常生产经营正常运作,对公司独立性不会构成影响。

5、公司减少和规范关联交易的措施充分有效。

六、审议程序

公司第六届董事会第十四次会议对上述日常关联交易事项进行了审议,关联董事李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、杨怀民6人回避表决,有效表决票为8票,其中8票赞同,0票反对,0票弃权。

公司董事会在审议该项议案前,已获得了独立董事的书面事前认可,审议后,独立董事对关联交易发表了独立意见。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,上述交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易协议均依据本公司相关规定执行,付款安排、结算方式等主要条款等遵循《合同法》等相关法律法规的规定进行签署。

八、其他相关说明

1、备查文件:

(1)审议上述日常关联交易的董事会决议

(2)上述关联交易协议

(3)独立董事事前认可的书面意见及独立董事意见

2、备查文件备置于公司证券部。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2014-013

证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司

2013年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下:

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]654号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2013年5月22 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票28,476.8676万股,发行价为每股人民币5.76元。截至2013年5月29日,本公司共募集资金164,026.76万元,扣除发行费用1,491.48万元后,募集资金净额为162,535.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2013)第110ZA0069号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司公开增发募集资金于2013年5月到账,不存在以前年度使用募集资金的情况。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度,本公司以募集资金直接投入募投项目162,535.28万元,其中以募集资金10,932.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2013年12月31日,本次募集资金项目均已投入,募集资金累计直接投入募投项目162,535.28万元,当前余额为零。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京燕京啤酒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2008年3月3日经本公司董事会四届十二次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2013年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2013年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2013年12月31日,募集资金已全部投入完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

1、募集资金使用情况对照表

北京燕京啤酒股份有限公司

[责任编辑:robot]

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