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浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告


来源:证券日报

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浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2014年3月15日以邮件或专人送达方式发出,会议于2014年3月26日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-015

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2014年3月15日以邮件或专人送达方式发出,会议于2014年3月26日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

(一)审议通过了《2013年度总经理工作报告》

公司董事会对经营层的工作给予了充分的肯定,认为经营管理层在2013 年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,在管理团队和全体员工共同努力下,较好地完成了2013 年度的各项工作。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网上的《浙江美大实业股份有限公司2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事陆致远、崔明刚、赵敏分别向董事会递交了2013年度述职报告,并将在2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《2013年度财务决算报告》

2013年度公司实现营业总收入39,085.40万元,比上年同期增长7.96%;归属于母公司所有者的净利润10,767.73万元,比上年同期增长22.29%。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《2013年度利润分配预案》

公司2013年度利润分配预案:以公司2013年度末总股本20,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),共计派发7,000万元人民币,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》

《2013年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《2013年度内部控制评价报告》

《2013年度公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对公司2013年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见;公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见巨潮资讯网。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》同意公司在不超过人民币16,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行

理财产品,在不超过人民币25,000万元额度内使用闲置自有资金购买银行理财产品,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于修订公司章程的议案》。

同意对《公司章程》第一百五十四条利润分配内容进行修订,详见巨潮资讯网刊载的《浙江美大实业股份有限公司章程修订稿》。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》。

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司聘请天健会计

师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的独立意见》。本议案需提请公司2013年年度股东大会审议通过。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开公司2013年年度股东大会,详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

2014年3月28日

[责任编辑:robot]

标签:议案 监事 董事会 

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