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浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告


来源:证券日报

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浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2014年3月15日以专人送达方式发出,会议于2014年3月26日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-016

浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2014年3月15日以专人送达方式发出,会议于2014年3月26日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

(一)审议通过《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网刊载的《浙江美大实业股份有限公司2013年年度报告》第八节。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2013年度财务决算报告》

2013年度公司实现营业总收入39,085.40万元,比上年同期增长7.96%;归属于母公司所有者的净利润10,767.73万元,比上年同期增长22.29%。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2013年度利润分配预案》

公司2013年度利润分配预案:以公司2013年度末总股本20,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),共计派发7,000万元人民币,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《2013年年度报告全文及其摘要》

经核查,公司监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《2013年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用,能满足公司的管理实际,符合有关法律、法规的要求,有效保障了公司财产安全、完整,维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和市场竞争力,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

经核查,监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币16,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在不超过人民币25,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本型和非保本型银行理财产品,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对《公司章程》第一百五十四条利润分配内容进行修订,详见巨潮资讯网刊载的《浙江美大实业股份有限公司章程修订稿》。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1、浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

浙江美大实业股份有限公司监事会

2014年3月28日

[责任编辑:robot]

标签:议案 监事会 监事 

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