武汉东湖高新集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-010

武汉东湖高新集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知及材料于2014年3月17日以电子邮件方式发出，2014年3月27日在公司五楼董事会会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。

会议由公司董事长喻中权先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《关于全资子公司拟参与施工项目投标暨关联交易（若中标）的议案》

同意授权公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）组织下列事项：

（1）参与龙凤镇龙马旅游风情小镇龙马大街改造工程、滨河道路工程施工项目投标；

（2）若中标，在合同金额不超过2,100万元，施工利润率不低于6%的情况下，授权全资子公司湖北路桥与湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司（以下简称“恩施分公司”）签署龙凤镇龙马旅游风情小镇龙马大街改造工程、滨河道路工程施工项目相关合同；

（3）授权期限：经公司董事会审议通过之日起六个月内。

赞成7人，反对0人，弃权0人

具体详见《关于全资子公司拟参与施工项目投标暨关联交易（若中标）的公告》（编号：2014-011）

本议案涉及关联交易，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避了该议案的表决。

湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，恩施分公司系联投集团分公司。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的规定，董事喻中权先生、董事彭晓璐先生作为关联董事回避表决。

2、会议审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

赞成9人，反对0人，弃权0人

独立董事意见：

1、本次拟发生的关联交易一方面有利于扩大公司全资子公司湖北路桥的业务规模，增加湖北路桥及公司的获利机会；另一方面体现了公司对恩施扶贫改革试点工作的支持，有利于树立公司良好的社会形象。

2、本次拟发生的关联交易行为属于公司正常经营行为，交易价格将采取公开投标的方式确定，将严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上,关联方董事回避了表决。

4、提请公司加强对湖北路桥的管理，采取有效措施防范风险，严格根据进度落实工程回款。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二○一四年三月二十八日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-011

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于全资子公司拟参与施工项目投标

暨关联交易（若中标）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟发生的关联交易风险：

1、本次拟参与恩施龙凤镇龙马旅游风情小镇龙马大街改造工程、滨河道路工程施工项目(以下简称“龙马项目”)投标的结果存在不确定因素。

2、若中标，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司（以下简称“恩施分公司”）签署龙马项目相关协议书后，可能面临工程回款风险。

3、过去12个月，公司及湖北路桥未与恩施分公司发生关联交易。公司与联投集团及其下属公司发生关联交易4笔，其中借款1笔，交易金额68,000万元；提供劳务1笔，交易金额38,581.29万元；对外投资及提供劳务1笔，交易金额约150,000万元；销售商品1笔，交易金额约44,924.36万元。

4、本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、拟发生的关联交易概述

恩施分公司2014年2月28日发布了龙马项目的施工投标邀请书，公司全资子公司湖北路桥拟投标该项目。

1、由于湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，恩施分公司系联投集团分公司，因此湖北路桥与恩施分公司构成关联关系。

2、湖北路桥参与龙马项目的投标，若中标将构成提供劳务的关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、过去12个月，公司及湖北路桥未与恩施分公司发生关联交易。公司与联投集团及其下属公司发生关联交易4笔，其中借款1笔，交易金额68,000万元；提供劳务1笔，交易金额38,581.29万元；对外投资及提供劳务1笔，交易金额约150,000万元；销售商品1笔，交易金额约44,924.36万元。

4、本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟发生的关联交易的关联方介绍

1、恩施分公司基本情况如下：

名称：湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司

营业场所：湖北省恩施市火车站安置房一期A栋商业区三楼

负责人：付汉江

成立日期：2013年9月29日

经营范围：承接联投集团经营范围内业务（国家有专项规定的从其规定）

恩施分公司是联投集团根据湖北省委、省政府关于推进恩施龙凤综合扶贫改革试点工作的决策部署，为推进区域新型城镇化建设及城乡空间协调发展，为中西部连片贫困地区实现全面小康积累经验，提供样板而成立。恩施分公司为恩施市人民政府代建龙马旅游风情小镇规划区内的安置房，道路桥梁等市政设施及配套设施，河道整治、沿河景观，学校、幼儿园、医院等公共设施。

2、母公司联投集团最近三年的财务报表主要数据如下(经审计后数据)：