深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（一）2013年经济形势及主要工作

2013年，我国养殖行业、饲料企业经受了2012年末“速成鸡”事件、年初的“黄浦江死猪”事件、人感染“H7N9流感”疫情持续多发事件的多重影响，饲料产量上半年大幅下滑，下半年虽有所回暖，但由于行业景气度原因，全国饲料总量增速明显放缓，养殖、饲料行业业绩出现全面性下滑。

报告期内，公司管理层认真落实年初既定的经营目标和计划，开拓进取。引进高端管理人才，大力推行制度流程化建设；持续强化生产流程管理，夯实公司内部管理工作；积极开拓市场营销活动，巩固和推广“团队营销”、“金猪之家”等驻地模式；引入核心研发人才，强化研发梯队，不断开发新产品，提升品牌影响力，加大公司中、高管理层和核心业务层的系统培训，提升管理和执行力；加强项目建设管理，报告期内募投项目、自筹项目进展顺利，确保了公司经营规模稳步增长。

2013年初董事会就提出力争做到饲料销售50万吨、生猪出栏规模力争达到2.5万头和实现销售收入增长20%的目标。围绕上述经营目标，报告期内公司重点做了以下几项工作：

（1）市场营销方面：公司加强和优化了营销业务队伍的建设，营销队伍不断壮大，过程管理得以加强，整体素质也不断提高。公司采取了“聚焦”战略，实行团队开发，创立了“金猪之家”驻地营销模式，提高了开发客户的成功率。各区域加快网络的布局，加速营销网络的下沉，经销商数量进一步增加，直销数量有一定比例的增长。报告期内，针对不同层次的养殖规模，组织了多场不同规模的市场营销活动，如渠道经销商伙伴“金商至尊论坛”、直供客户“金猪至尊论坛”、大客户“金知猪领袖俱乐部”等形式的市场策划行为，积极推行“金新农”品牌的建设。

（2）技术研发方面：公司继续加大对研发的投入，2013年，公司发生研发支出3,710.52万元，较去年同期增长22.61%，公司引进了一批动物营养学、畜牧兽医学高端人才团队，强化了产品研发队伍，保证了公司产品的技术优势。公司自主研发项目多达88项，其中《安全环保免疫增强型超早期断奶仔猪料的研究开发及产业化应用》项目获得深圳市政府科工贸信委项目资助100万，推出了“教育佳”系列的新产品，并获得市场好评，进一步提升了产品的竞争力。

（3）内部运营方面：报告期内，公司引入了高端管理人才，强化了公司内部流程管理体系的建设，提升了公司各层级的执行力度。采购业务逐步实现“集采分签”的模式，实行集团优质供应商共享，淘汰不合格供应商，较好地控制了采购成本和采购质量；生产、质量方面在充分保证生产安全和产品质量的前提下，尽最大限度地满足客户需求。

（4）养猪业务方面：虽然完成了年初既定的出栏目标，但由于养殖行业整体效益下滑，公司养猪业务并没有给公司带来利润。

（5）人力资源方面：随着公司规模的壮大，报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度，增大了内训和外训的力度，积极宣贯企业文化的建设，公司团队的凝聚力和执行力得以提升。

（6）基建方面：报告期内，公司成立了专门的专业基建管理队伍，强化了基建项目的管理和实施，基本完成了子公司 “长春金新农年产10万吨猪饲料项目”的建设，同时进一步推进了募投项目的进程。

2013年度，公司实现主营业务收入 198,892.31万元，较去年同期增长12.48 %；实现营业利润 4,279.87万元，较去年同期下降 34.53 %，实现归属于母公司的净利润4,212.36 万元，较去年同期下降 21.85%。

公司五年内的战略目标是成为中国专业教保料第一品牌。通过打造尖刀产品——教保料领跑市场。从技术团队优化、产品设计理念、配方与生产设备工艺的先进性、产品组合实效、原料采购及品质保障、内部产品营销转训、营销服务工具配套等方面确保金新农教保产品第一的定位。

1、重塑企业文化：重塑创业精神——贯彻“全情投入、持续卓越”的企业文化。

2、重塑公司定位；金新农致力于成为养猪“教育家”，打造新“教育佳”产品系列，“教”是教槽料，“育”是保育料，全方位：营销，研发，生产，采购，财务，人资，投资；专注、专业、专心猪营养事业，成功农业，成就农民。

3、细化1036战略；

对未来五年内1036规划在饲料板块和养殖板块作具体规划：

饲料板块：巩固饲料核心市场——华南地区、东北地区和华东地区；打造核心市场的核心——广东市场，再造一个金新农。

养殖板块：三年内打造好养猪事业管理团队，掌握养猪新技术，探索养殖合作新模式。

4、重塑管理体系：建立扁平化的组织架构；建立总部职能管理体系；创建商学院，五年人才规划；建立有效的财务预算制度。

5、重塑营销体系：通过再次细分市场，对成长性好、风险控制能力较强的战略伙伴提供金融服务，营销聚焦战略（区域、人才、资源聚焦）深耕细作，形成优势。

6、重塑创新体系：巩固并建立“自然为本、健康为先”的全系统营养理念，高效产品，建立可持续发展的研发体系、检测中心、现代化试验基地、教保料工艺领先，质量管理领先。

（二）2014年度经营目标与经营计划

公司2014年经营目标为饲料销量60万吨，力争实现饲料销售收入24亿元。

为完成上述经营目标，公司将重点做好以下几项主要工作：

1、市场营销方面：细分市场和品牌推广活动，网络渠道经销商与终端客户严格分开，重新设立直供部、大客户部，利用公司优势资源，积极开发大客户，加强营销服务体系的建设，加强销售价格体系的管控，控制产品的毛利率。继续加强业务系统的过程管理，控制营销费用，提高营销效率。

2、技术研发方面：持续加大产品的研发力度，以维护“金新农、金品质”的市场形象，优化老产品，推出新产品，以满足安全、健康、高效的养殖需求，促进行业的健康发展。增强技术服务体系的建设，与销售一起共同维护大客户的稳定合作。

3、内部管理方面：公司将强化两大管理体系。一是全面导入预算管理体系，严格管控预算，控制产品的毛利水平，做到“一砍一优一淘”：砍掉没利润的产品，优化没进步的客户，淘汰没贡献的业务员，控制各项费用的开支。二是公司还将通过合作积极导入绩效管理体系，做到“千斤重担万人挑，人人头上有指标”，提高员工的士气和凝聚力，以提升执行力。

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年4月8日，经黑龙江省肇东市工商行政管理局核准，本公司于黑龙江省绥化市肇东市太平乡太平村太平川屯设立全资子公司肇东市金新农商贸有限公司。因此肇东市金新农商贸有限公司自2013年4月8日开始纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-021

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年3月17日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年3月27日（星期四）在深圳市南山区兴工路８号花样年美年广场５栋二楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告全文》之“第四节 董事会报告”部分。

公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及报告摘要》。

《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时刊登于2014年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。

《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配方案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的瑞华审字[2014]48300001号《审计报告》，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润42,123,647.63元，其中母公司实现净利润60,848,093.10元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2013年度利润分配方案如下：

1、按2013年度母公司实现净利润60,848,093.10元的10%提取法定盈余公积6,084,809.31元。

2、加上年初未分配利润82,102,813.57元，减去本年度执行2012年度利润分配42,300,000.00元，年末可供分配的利润94,566,097.36元。

3、按照公司2013年12月31日的总股本141,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利28,200,000元。剩余未分配利润66,366,097.36元转以后年度。

4、本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，公司拟定了上述利润分配方案，上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。

因此日常关联交易非与公司董事及关联人之间发生，故董事无须回避表决。

《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构光大证券股份有限公司对2013年度日常关联交易执行情况发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，是国内知名审计机构，符合公司的发展需要。

公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2013年度审计工作的充分肯定，审计委员会特提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司财务审计机构。聘任期限自2013年度股东大会通过之日起计算，费用为不超过50万元人民币。

公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请专项法律顾问的议案》。

根据《公司法》关于公司治理的精神，同时根据《公司章程》第45条、65条、72条、144条等规定，公司需聘请律师事务所作为公司的专项法律顾问。

为保持公司三会召开程序及形成的决议的合法、有效、公平、公正，便于各方顺利开展工作，公司决定聘请广东华商律师事务所为公司专项法律顾问，聘期一年，聘任期限自本次董事会通过之日起计算。

十一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度公司经营目标及考核的议案》。

十二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于2014年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度社会责任报告》。

《2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

此议案无关联董事，与会董事无须回避表决。

董事会同意公司本次合计注销已授予的股票期权390.2万份，占公司股本总额的2.77%，首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。

《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司监事会对此议案及调整后的激励对象名单进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2014年4月23日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开公司2013年度股东大会的通知》详见2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一四年三月二十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-027

深圳市金新农饲料股份有限公司关于

召开公司2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，会议决定于2014年4月23日召开2013年度股东大会。现就召开2013年度股东大会相关事项通知如下：

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2014 年 4 月 23 日下午 14:30

2、网络投票时间：2014 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 4 月 22 日下午15：00至 2014 年 4 月 23 日下午15：00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2014 年 4 月 21 日。

二、出席对象

（一）截至 2014 年 4 月 21 日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

议案1：审议《2013年度董事会工作报告》

议案2：审议《2013年度报告及报告摘要》

议案3：审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》

议案4：审议《2013年度利润分配方案》

议案5：审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

议案6：审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》

议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》

议案8：审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案9：审议《2013年度监事会工作报告》

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2013年度述职报告》。

以上议案1-8已经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，议案9已经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

四、现场会议登记事项

（一）登记时间：2014 年 4 月 22 日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2014 年 4 月 22 日下午4点送达）。

（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

（三）登记办法：

1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2014 年 4 月 22 日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

（四）登记地点：公司证券部

电 话：0755-27166396

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

（五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2014 年 4 月 23 日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：投票代码为“362548”

3、投票简称：“金新投票”

4、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 22 日下午15：00，结束时间为 2014 年 4 月 23 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务咨询：公司证券部

联系人：冉茂春 冯青霞

电 话：0755-27166396 27160274

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

附件：《2013年度股东大会授权委托书》

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一四年三月二十七日

深圳市金新农饲料股份有限公司

本人（本单位） ，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

截止 年 月 日，本人（本单位）持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票 股，拟参加公司 2013 年度股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-022

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2014年3月17日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年3月27日（星期四）在公司深圳市南山区兴工路８号花样年美年广场５栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度利润分配方案》。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2013年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为2013年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未超出2013年预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2014年日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，我们同意公司关于2014年度日常关联交易的预计。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司财务审计机构，聘任期限自2013年度股东大会通过之日起计算，费用为不超过50万元人民币。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因原激励对象廖建英、黄文焕、曾春海等24人已离职，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。同时公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，同意公司对激励对象相应获授股票期权予以注销。因此公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 175人调整为151人，已授予的股票期权数量由1,095万份调整为704.8万份。经审核，调整后的授予对象均为公司2013年第一次临时股东大会审议批准的股票期权激励计划中相关人员，具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二O一四年三月二十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-023

深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度

募集资金管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至 2013 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]66号）核准，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售480万股，网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股，募集资金总额57,600.00万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为 54,542.40万元。该募集资金已于2011年2月14日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。

实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分，即金新农本次超募资金金额为20,721.63万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2013年12月31日，公司累计已使用募集资金42,654.75万元，其中，超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已全部使用完毕。

2011年度累计使用募集资金19,860.74万元，包含：（1）2011年度募投项目投入3,827.57万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元，（3）使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元，(4)使用超募资金偿还银行贷款5,100万元。

2012年度累计使用募集资金18,333.16万元，包含：（1）2012年度募投项目投入6,507.68万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元，用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金；（3）剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息（共计7,958.81万元）作为永久性补充流动资金，至此，超募资金全部使用完毕。

2013年度使用募集资金4,460.84万元，全部用于募投项目投入。

截至2013年12月31日，公司未使用的募集资金全部为计划募投项目资金，其余额为14,605.30万元（含募投项目资金本金和募投项目资金储存于专户期间的利息）。

1、公司募集资金使用及结余情况如下表：

2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表：

为提升闲置募集资金使用效率，2013年3月18日公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不改变募集资金用途且不影响募集资金项目正常实施的情形下，使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。该额度根据募集资金投资计划及使用情况递减。

报告期内，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品实际情况如下：2013年3月19日使用4,000万元认购了平安银行深圳振华支行的“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”（产品简码：AGS130519）；2013年3月28日使用1,000万元认购了平安银行深圳振华支行的“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”（产品简码：AGS130520）；2013年6月19日使用5300万元认购了珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）的“珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品——润金2号第44期子计划”（产品代码：121144）；2013年12月29日使用5000万元认购了中国农业银行“金钥匙?本利丰”2013年第515期人民币理财产品（产品代码：BF130515）。

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议（第一届董事会第九次会议）审议通过，并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）签订三方监管协议情况

1、根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体（金新农相关子公司）以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户，且公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开设的专户募集资金基本使用完毕。经公司、保荐机构、银行方协商一致决定注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行的专户，该专户已于2011年12月28日完成注销程序。

2、2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称“远大牧业”）增资2,000万元，由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。2013年7月31日，该账户资金余额为306.78元，为便于账户的管理，公司于2013年8月7日已注销该专户，结余196.3元已转基本户。截至2013年12月31日，该项目尚未完成竣工决算。

2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）增资9,995.91万元（其中2,000万元计入注册资本，7,995.91万元计入资本公积），由其负责实施“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2011年9月，公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）增资6,000.00万元，由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”；本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年1月，公司从总募集资金账户向广东金新农募集资金专户转入该项目募集资金4,000.00万元（其中500.00万元计入注册资本，3,500.00万元计入资本公积），直接纳入广东金新农“年产23万吨猪饲料项目”募集资金专户存储和管理，广东金新农于2013年1月31日完成了增资手续，变更了营业执照。

2011年10月，公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

3、以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；2013年度内三（四）方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告“附表一”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金的实施地点、实施方式未发生变更情况。

（三）募集项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司募集资金投资项目无与先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算。公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金（含利息）3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金，已于2012年度完成结转工作。

2、“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”于2014年2月19日完成竣工决算。该项目节余募集资金4200.65万元，公司将该项目部分节余募集资金2520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”（变更后为“金新农研发中心与总部办公大楼项目”），部分节余募集资金1680.65万元 （以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金，主要用于广东金新农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。此事项已经第二届董事会第二十八次（临时）会议审议并经2014年第二次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司超募资金为20,721.63万元，全部存储于专户管理。截止2012年12月31日，公司超募资金已经全部使用完毕。其使用情况如下：

*含超募资金存储于专户期间产生的利息。

1、公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议、第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年3月7日使用部分超募资金人民币5,100 万元用于归还银行贷款、3,000 万元用于永久性补充流动资金。

2、公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。

3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金产生的利息用于永久性补充流动资金。公司已于2012年12月31日将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金储存于专户期间的利息全部划转流动资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一四年三月二十七日

附表一：（1）金新农2013年度募集资金实际使用情况对照表

(下转B131版)