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盛达矿业股份有限公司七届十次监事会会议决议公告


来源:证券日报

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盛达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日在北京市盛世南宫会议室召开了七届十次监事会会议。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事高国栋主持本次会议,会议经与会监事表决形成如下决议:

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2014-004

盛达矿业股份有限公司七届十次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日在北京市盛世南宫会议室召开了七届十次监事会会议。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事高国栋主持本次会议,会议经与会监事表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案;

具体内容详见与本决议同时公告的《公司2013年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》的议案;

具体内容详见与本决议同时公告的《公司2013年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度财务决算方案》的议案;

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2013年度完成营业收入84,299.93万元,营业利润60,553.61万元,归属于母公司所有者的净利润28,984.31万元。截止2013年12月31日,公司总资产为 78,104.52万元,归属于母公司股东权益为46,252.07万元,每股收益为0.57元,每股净资产为0.92元,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案;

经大华会计师事务所审计,2013年度公司实现净利润289,843,056.44元,稀释后每股收益0.57元,本年度母公司实际可供分配的利润为137,977,403.72元。

鉴于公司2013年上半年已进行高比例现金分红,公司2013年度拟不分配利润,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事认为,公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司的实际情况和经营发展需要,同意不进行现金利润的分配预案,并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案;

公司监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见与本决议同时公告的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

六、审议通过《关于制定公司》的议案。

具体内容详见与本决议同时公告的公司《反舞弊管理制度》。

表决结果:同意票5票;反对票0票;弃权票0票。

该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

盛达矿业股份有限公司监事会

[责任编辑:robot]

标签:议案 监事 监事会 

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