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盛达矿业股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告


来源:证券日报

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公司在日常经营中需从北京盛达租赁房屋预计1205.52平方米,用于公司办公和员工住宿。公司在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿,赤峰中色为公司控股子公司银都矿业生产的锌精粉销售商之一。上述两项关联交易预计总金额10,520万元,2013年,公司上述交易实际发生金额为12,913万元。关联交易预计履行以下审议程序:

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2014-006

盛达矿业股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在日常经营中需从北京盛达租赁房屋预计1205.52平方米,用于公司办公和员工住宿。公司在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿,赤峰中色为公司控股子公司银都矿业生产的锌精粉销售商之一。上述两项关联交易预计总金额10,520万元,2013年,公司上述交易实际发生金额为12,913万元。关联交易预计履行以下审议程序:

1、2014年3月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计》的议案;

2、关联董事赵满堂、朱胜利、赵庆、宫新勇对交易事项各自回避表决,独立董事发表了独立意见。

3、根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的决策权限,上述交易需提交公司股东大会审议批准,股东盛达集团、北京盛达、红烨投资需在股东大会上对关联交易事项回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

(三)从年初至披露日分别与前述关联方累计已发生的各类关联交易金额

从年初至本公告披露日分别与北京盛达、赤峰中色累计已发生各类关联交易及总金额如下:

(一)关联人基本情况

1、北京盛达振兴实业有限公司

北京盛达于2007年5月18日注册成立,法定代表人赵满堂先生,注册地:北京市丰台区南方庄158号,注册资本:10,000万元,主要经营范围:投资管理;销售建材、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、通讯产品(卫星接收设备除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询、投资咨询、房地产信息咨询(不含中介);技术开发、技术咨询;房地产开发;生产、销售计算机软硬件。截止2013年12月31日,北京盛达总资产为141,452.73万元,净资产为116,743.84万元,净利润为19,015.31万元。

2、赤峰中色锌业有限公司

赤峰中色于1990年6月18日注册成立,设立时为赤峰中色库博锌业有限公司后更名,法定代表人王宏前先生,注册地:赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会(红烨公司院内)新城区金帝大厦6-7层,注册资本:190,800万元,主要经营范围:投资经营与管理、咨询(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。截止2013年12月31日,赤峰中色总资产为556,983.44万元,净资产为301,132.24万元,主营业务收入为341,811.59万元,净利润为5,036.65万元。

(一)关联交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证房屋租赁价格、相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议的主要内容

1、公司与北京盛达于2014年3月1日签订了《房屋租赁合同》,主要内容如下:

出租方:北京盛达振兴实业有限公司

承租方:盛达矿业股份有限公司

交易内容:出租方向承租方出租其拥有的位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦办公楼一层(位于二楼),合计建筑面积1205.52平方米;租赁期限:自2014年3月1日至2016年3月1日,计24个月;交易定价:按180元/月·平方米计算,每年租金260万元,租金包含水费、电费、电话费、网络费等相关费用,承租方不再承担其他费用;结算方式:承租方每年3月1日之前一次性向出租方支付当年度租金260万元;转租约定:承租方如需转租,需取得出租方同意。生效条件:合同自双方签字盖章之日起成立,经承租方董事会审议通过并报经股东大会批准后生效。

2、银都矿业与赤峰中色签订的《锌精矿购销合同》主要内容如下:

供方:内蒙古银都矿业有限责任公司

需方:赤峰中色锌业有限公司

交易内容及数量:银都矿业向赤峰中色销售其生产的锌精矿,2014年全年锌精矿销售金额不高于10,000万元;交易定价方式:锌的计价以45%为基准品位,主品位每增减1%时相应单价增减20元/金属吨,单价当上海有色金属网2014年年内时段公布的一号锌锭平均价低于14,000元/吨时,精粉以一号锌锭时段平均价减5,400元;上海有色金属网所公布时段的一号锌锭平均价高于或等于14,000元/吨时,供需双方按增加数8:2比例分配(即供方按增加数乘以80%加上8,600元/金属吨为此时段单价),如有变动另行协商;付款方式:银行汇票或电汇付款,先款后货。供需双方对检斤化验结果如无异议,供方按月及时给需方开清增值税发票;协议有效期:2014年1月1日至2014年12月25日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需,属于正常的商业行为。

公司租用北京盛达的房屋能保障公司日常办公、员工住宿。

银都矿业选择向赤峰中色销售锌精粉,因其长期与公司合作,信誉良好,履约能力强。

上述关联交易事项,有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源,保障公司日常办公和经营;保障公司产品的销售,有利于稳定有实力的客户群,因此存在交易的必要性。且关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

(一)公司在召开董事会前,已就该议案向独立董事征求意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事就2014年度日常关联交易事项发表了独立意见,认为《公司2014年度日常关联交易预计》之关联交易,体现了公开、公平、公正,是公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为;有利于巩固产业链一体化优势,促进主营业务协调发展;关联交易合同双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;2014年度日常关联交易预计程序合法、有效,符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

(一)盛达矿业股份有限公司七届十七次董事会会议决议;

(二)盛达矿业股份有限公司独立董事事前认可函及独立董事意见;

(三)相关日常关联交易协议。

盛达矿业股份有限公司董事会

[责任编辑:robot]

标签:净利润 上市公司 关联方 

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