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盛达矿业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知


来源:证券日报

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盛达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月27日召开的七届十七次董事会会议审议通过了公司关于召开2013年年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下:

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2014-007

盛达矿业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。????

盛达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月27日召开的七届十七次董事会会议审议通过了公司关于召开2013年年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2014年4月22日(星期二)上午9:30

(二)会议召开地点:兰州金城宾馆中三楼会议室?

(三)股权登记日:2014年4月17日?

(四)召集人:公司第七届董事会

(五)会议方式:现场表决

(六)出席会议对象:

1、凡2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师。

(一)本次股东大会审议的提案由公司七届十七次董事会会议、七届十次监事会会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

(二)本次股东大会表决的提案名称:

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》

3、《公司2013年度财务决算方案》

4、《公司2013年度利润分配预案》

5、《公司2014年度日常关联交易预计》

6、《公司2013年度监事会工作报告》

7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

8、《关于修订的议案》

9、《关于修订公司的议案》

10、《关于修订公司的议案》

11、《关于修订公司的议案》

12、《关于制定公司的议案》

13、《关于制定公司的议案》

(三)披露情况:

上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同时刊登在《证券日报》和《巨潮资讯网》上的公司七届十七次董事会会议决议公告、七届十次监事会会议决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的登记方法

(一)登记时间:

2014年4月18日的下午14:30-17:00。

股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件)、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书(见附件)、证券帐户卡。

(三)登记地点:

本公司证券部

通讯地址:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2层,信函上请注明“2013年年度股东大会”字样。

邮政编码:100079

联系电话:010-56933771,传真:010-56933779

联系人:代继陈

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件:《授权委托书》

兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√” ):

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

[责任编辑:robot]

标签:议案 帐户卡 表决权 

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