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恒逸石化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

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根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十一次会议决议,公司决定于2014年4月2日召开公司2013年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十一次会议决议,公司决定于2014年4月2日召开公司2013年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间为:2014年4月2日(星期三)上午9:30。

网络投票时间为:2014年4月1日--2014年4月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日9:30--11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月1日15:00--2014年4月2日15:00。

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)出席会议人员:

1、截至2014年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股权登记日:2014年3月27日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

(五)现场会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

议案1 《<2013年年度报告>及其摘要的议案》

议案2 《2013年度董事会工作报告》

议案3 《2013年度监事会工作报告》

议案4 《2013年度财务决算报告》

议案5 《关于公司2013年度利润分配的预案》

议案6 《2013年度内部控制自我评价报告》

议案7 《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

议案8 《关于确定2014年度控股子公司互保额度的议案》

议案9 《关于2014年度日常关联交易的议案》

9-1 《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸购销合同的议案》

9-2 《与海南逸盛石化有限公司签订产品购销合同的议案》

9-3 《与杭州萧山合和纺织有限公司签订产品购销合同的议案》

9-4 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所的议案》

9-5 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》

9-6 《与浙江恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》

9-7 《与宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》

议案10 《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》

议案11 《关于提名王松林先生为第八届董事会董事候选人的议案》

议案12 《关于浙江恒逸石化有限公司2013年12月31日100%股东权益价值减值测试的议案》

议案13 《关于与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式的议案》

议案14 《关于提请股东大会授权董事会办理与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博协商变更业绩补偿方式相关事项的议案》

(三)特别强调事项:

1、公司股东可以选择参与现场投票,或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、此次股东大会对“议案13”、“ 议案14”进行表决时,公司股东浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)以及天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)均需回避表决,“议案13”、“ 议案14”需经参会非关联股东所持股数的三分之二以上同意方可通过。

(四)披露情况:

上述议案具体内容,详见2014年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三十一次会议决议公告。

三、参加现场股东大会会议登记方法:

(一)登记方式:股东应亲赴登记地点登记。

(二)登记时间:2014年4月1日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360703;投票简称:恒逸投票。

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,并以相应的价格分别申报。

[责任编辑:robot]

标签:议案 帐户卡 表决权 

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