苏州新海宜通信科技股份有限公司公告（系列）

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014－024

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于会议召开前３天，２０１４年３月２９日以邮件方式临时通知全体董事、监事及高级管理人员，并于２０１４年４月１日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司向银行申请授信额度提供最高限额为１０，０００万元人民币的担保，担保期限为１年，担保形式为连带责任担保。

《关于控股子公司拟为公司全资子公司提供担保的公告》详见刊登于２０１４年４月１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０２５的公告。

２０１４年３月２９日，易思博网络系统（深圳）有限公司、李红兵、毛真福、蓝红雨等四位股东提交了《关于提请增加苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１３年度股东大会临时议案的函》，提请将本议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014－025

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于控股子公司拟为公司全资子公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）根据经营需要，拟向银行申请最高限额不超过１０，０００万元人民币的授信额度。公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）拟为前述授信额度提供最高限额为１０，０００万元人民币的连带责任保证，期限一年。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。公司董事会于２０１４年３月２９日收到易思博网络系统（深圳）有限公司（持有公司６，７５６，７７９股）、李红兵（持有公司３，１２４，４５３股）、毛真福（持有公司２，２０８，０９５股）、蓝红雨（持有公司１，５７８，８１５股）等四位股东（合计持有公司１３，６６８，１４２股，占公司总股数的３．０９％）提交的《关于提请增加苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１３年度股东大会临时议案的函》，提请公司２０１３年度股东大会增加《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》，审议上述新纳晶为深圳易软技术提供担保事项。公司于２０１４年４月１日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司新纳晶为公司全资子公司深圳易软技术向银行申请授信额度提供最高限额为１０，０００万元人民币的担保。

公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司；

注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼２０２Ａ室；

法定代表人：毛真福；

成立时间：２００７年３月９日；

注册资本：１０，４９８万元；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。

深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于２０１３年５月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容）。

深圳易软技术最近一年主要财务指标如下表：

２０１３年１２月３１日（经审计）