注册

新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告


来源:证券日报

人参与 评论

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年4月3日上午以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

股票代码:002264 股票简称:新华都 公告编号:2014-006

新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年4月3日上午以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向工商银行申请流动资金贷款授信额度的议案》。

为保证公司现金流充足,满足公司经营的资金需求,公司拟向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请总额为人民币肆亿元的流动资金贷款授信额度,具体内容以公司与中国工商银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准,授信有效期至2014年9月30日。董事会授权董事长周文贵先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的经济和法律责任由公司承担。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司现金流充足,满足公司经营的资金需求,公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的组合授信额度(可用于短期流贷、电子商业汇票保贴和履约担保),具体金额以及其它内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准,授信期限至 2015年2月20日。董事会授权董事长周文贵先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的经济和法律责任由公司承担。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请流动资金贷款授信额度和交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度提供担保。

本议案涉及关联担保事项,龚严冰、陈耿生两名董事属于关联董事,已回避表决,其余六名参会董事参与表决并一致同意该议案。

《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保暨关联交易的公告》刊登于2014年4月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

[责任编辑:robot]

标签:议案 周文贵 弃权 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: