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4月9日上市公司晚间公告速递


来源:凤凰财经

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根据《公司章程》的有关规定,王金玉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,由于王金玉女士辞职导致公司财务总监空缺,公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  4、登记时间:2014年4月28日-4月29日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

4月9日晚间,沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要:

(000417)合肥百货:召开2013年度股东大会的通知

1、召集人:公司董事会

2、登记时间:2014年5月14日、5月15日(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)

3、会议召开日期和时间:2014年5月16日上午9:00

4、会议召开方式:现场投票方式

5、股权登记日:2014年5月9日

6、会议地点:合肥市长江西路689号金座A25层

7、审议事项:2013年度利润分配预案、2013年年度报告及年度报告摘要等议案。

(000691)亚太实业:公司高管人员辞职

亚太实业董事会于2014年4月9日收到公司财务总监王金玉女士的辞职报告,王金玉女士由于个人原因,申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司章程》的有关规定,王金玉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,由于王金玉女士辞职导致公司财务总监空缺,公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。

(000961)中南建设:召开公司2013年度股东大会通知

1、召集人:公司董事会

2、会议地点:江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

3、表决方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间:2014年5月8日下午2:00起

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月7日下午15:00)至投票结束时间(2014年5月8日下午15:00)间的任意时间。

5、股权登记日:2014年4月30日

6、会议审议事项:《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要》等议案。

(002077)大港股份:召开2014年第一次临时股东大会的提示

会议召开日期和时间:

现场会议时间:2014年4月14日下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月13日下午15:00至2014年4月14日下午15:00的任意时间。

审议事项:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等议案。

(002132)恒星科技:2013年度股东大会决议

恒星科技2013年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过《公司2013年度报告及摘要》、公司2013年度利润分配预案、《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》等议案。

(002167)东方锆业:并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展

东方锆业因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司100%股权的重大事项,公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案,同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2014年2月17日,公司与海南文盛新材料科技股份有限公司及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》,并于次日发布了公告。2014年2月24日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》,同意公司筹划收购文盛新材事项。

公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告,并先后于2014年1月30日、2014年3月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月2日发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》。

停牌期间,公司及相关各方积极推动本次重组各项工作,公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构,对本次重组方案进行了多次论证,并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日,财务顾问、法律顾问等中介机构对锆谷科技的尽职调查工作以及锆谷科技2012-2013年度审计工作已基本完成,文盛新材相关工作亦处于推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重组的相关事项。根据有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

(002175)广陆数测:举行2013年度报告网上说明会的通知

广陆数测将于2014年4月15日15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002175/)参与本次年度网上说明会。

(002175)广陆数测:召开2013年度股东大会的通知

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年5月6日上午9:00

3、会议地点:广陆数测三楼会议室

4、会议方式:采取现场投票方式

5、登记时间:2014年5月5日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30。

6、股权登记日:2014年4月30日

7、审议议案:《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案。

(002300)太阳电缆:关于召开2013年度股东大会的公告

1、股东大会的召集人:公司第七届董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议的召开时间为:2014年5月6日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2014年5月5日下午15:00至2014年5月6日下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点为:福建省南平市工业路102号公司五楼会议室

5、股权登记日:2014年4月28日

6、审议事项:《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。

(002512)达华智能:召开2013年度报告网上业绩说明会

达华智能将于2014年4月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次网上业绩说明会。

(002531)天顺风能:召开2013年年度股东大会及开通网络投票方式

1、会议时间

现场会议召开时间:2014年5月6日下午13:30开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月5日15:00至2014年5月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、登记时间:2014年4月28日-4月29日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

5、股权登记日:4月25日

6、会议召集人:公司董事会

7、会议审议事项:2013年年度报告及其摘要、关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案、关于2013年度利润分配预案的议案等。

(002645)华宏科技:董事会换届选举的提示

华宏科技第三届董事会任期将于2014年6月19日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。

(300314)戴维医疗:举行2013年度业绩网上说明会

戴维医疗定于2014年4月22日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。

(300314)戴维医疗:召开2013年度股东大会的通知

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2014年4月24日

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年4月30日上午10:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月29日15:00至2014年4月30日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式

5、会议召开地点:浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号公司会议室

6、审议议案:关于2013年度报告全文及摘要的议案、关于2013年度利润分配预案的议案、关于续聘2014年度审计机构的议案等。

(300356)光一科技:召开2013年度股东大会的通知

1、会议地点:南京市江宁区润麒路86号公司会议室

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、股权登记日:2014年5月5日

4、会议召开的日期、时间:2014年5月8日上午10:00-12:00

5、召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

6、审议事项:《关于2013年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》等议案。

[责任编辑:lijian]

标签:上市公司 网络投票 公司章程 

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