中房地产股份有限公司公告（系列）

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2014-29

中房地产股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称"我公司"）于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，2014年4月9日，公司第六届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举李志江先生为公司第六届董事会候选人的议案》（本项议案需提交公司股东大会审议）。

李志江先生简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（本项议案需提交公司股东大会审议）。

郭海兰女士简历附后。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任辛克先生为公司副总经理的议案》。

辛克先生简历附后。

公司独立董事刘红宇女士、李树先生、刘洪跃先生经过对上述董事会成员候选人、独立董事候选人和高级管理人员认真审核，发表独立意见如下：本次选举的董事会董事候选人、独立董事候选人和聘任的高级管理人员符合法律、法规及公司章程有关任职资格的规定，提名程序合法，不存在不得担任上市公司董事会成员候选人、独立董事候选人和高级管理人员的情形。我们同意选举李志江先生为中房地产股份有限公司第六届董事会董事候选人；选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人；聘任辛克先生为公司副总经理。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司2014年第一次临时股东大会通知于2014年4月10日在巨潮资讯网上披露，公告编号2014- 32。

中房地产股份有限公司董事会

李志江先生简历：

李志江，男，1973年2月生，中共党员，硕士研究生学历，工程师，造价工程师、一级建造师、注册咨询工程师（投资）执业资格。最近五年工作经历：曾任中国智宝投资总公司总经理助理、副总经理；中国房地产开发集团公司业务发展部副部长、战略规划部副部长、战略规划部总经理、业务拓展部总经理；沈阳裕宁房产开发公司及裕宁大厦董事长、法定代表人。现任中国房地产开发集团公司业务拓展部总经理、沈阳裕宁房产开发公司及裕宁大厦董事长、法定代表人（兼）。李志江先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭海兰女士简历：

郭海兰，女，1973年7月生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任利安达会计师事务所合伙人；兼任北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员；上市公司中信海洋直升机股份有限公司、铜陵精达电磁线股份有限公司、山西仟源制药股份有限公司的独立董事、审计委员会主任委员；非上市公司华扬联众数字技术股份公司独立董事、审计委员会主任委员。郭海兰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。

辛克先生简历：

辛克，男，1957年6月生，中共党员，研究生学历（MBA），高级工程师。辛克先生最近五年工作简历：曾任北京浩洋房地产开发有限公司项目总监；大连海港庆丰发展有限公司工程总监；中国房地产开发集团公司业务发展部副总经理、业务发展一部总经理。现任中房地产股份有限公司副总经理。辛克先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-30

中房地产股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提名人中房地产股份有限公司董事会现就提名郭海兰女士为中房地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中房地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合中房地产股份有限公司章程规定的任职条件。

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中房地产股份有限公司及其附属企业任职。

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中房地产股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中房地产股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在中房地产股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为中房地产股份有限公司或其附属企业、中房地产股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与中房地产股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括中房地产股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中房地产股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：中房地产股份有限公司董事会

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-31

中房地产股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

声明人郭海兰，作为中房地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中房地产股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为中房地产股份有限公司或其附属企业、中房地产股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

如否，请详细说明：_________

二十七、包括中房地产股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在XXXXXX股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议67次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

如否，请详细说明：_________

声明人姓名郭海兰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人： 郭海兰

日 期： 2014年4月9日

证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2014-32

中房地产股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（）召集人：由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，由

公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间：2014年4月25日（星期五）10：00。

（五）会议召开方式：现场方式

1、截止2014年4月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

（一）审议《关于选举李志江先生为公司第六届董事会董事的

的议案》

（二）审议《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事

的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2014年4月23日和2014年4月24日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房重实地产股份有限公司证券部。

（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房重实地产股份有限公司证券部。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

中房地产股份有限公司