中国长江电力股份有限公司公告（系列）

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-010

中国长江电力股份有限公司

关于曹广晶、陈飞先生不再担任公司董事长、副董事长和董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因人事变动，曹广晶、陈飞先生辞去公司董事长、副董事长和董事职务。

董事会对于曹广晶、陈飞先生任职期间对公司发展作出的重要贡献表示感谢。

中国长江电力股份有限公司董事会

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-011

中国长江电力股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●独立董事蒋黔贵因病未能出席本次董事会。

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于２０１４年４月９日以通讯方式召开。会议通知于２０１４年４月４日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到９人，实际出席会议８人，蒋黔贵独立董事因病未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于改选公司部分董事的议案》。

由于工作需要，董事会推选卢纯先生为公司第三届董事会董事候选人。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１４年４月２５日下午在北京召开公司２０１４年第一次临时股东大会。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

附件１：卢纯先生简历

２： 中国长江电力股份有限公司独立董事关于改选公司部分董事的意见

中国长江电力股份有限公司董事会

附件１：卢纯先生简历

卢纯，男，１９５５年５月出生，管理学博士，中共党员。历任国务院三峡工程建设委员会移民开发局计财司副司长、司长，局办公室主任，机关党委副书记。１９９８年，任国务院三峡工程建设委员会移民开发局党组成员、纪检组组长。２００２年１月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组成员，２００３年１月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组成员、副主任。２００８年６月，任国务院三峡工程建设委员会办公室党组副书记、副主任。２０１４年３月，任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记。

附件２：

中国长江电力股份有限公司独立董事

关于改选公司部分董事的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十一次会议《关于改选公司部分董事的议案》发表独立意见如下：

公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，公司本次改选部分董事的提名程序、表决程序合法有效。

中国长江电力股份有限公司独立董事

李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-012

中国长江电力股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期：２０１４年４月２５日（星期五）

●股权登记日：２０１４年４月１６日

●本次股东大会不提供网络投票

根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议决议，现将召开公司２０１４年第一次临时股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：

（二）现场会议时间：２０１４年４月２５日（星期五）１５：００

（三）会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路１号Ｂ座中国长江三峡集团公司大楼

（四）会议表决方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议有关议案。

（五）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议议程

（一）审议《关于改选公司部分董事的议案》

本次股东大会的议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见２０１４年４月１０日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国三峡工程报》以及上海证券交易所网站的公告。

本议案需采用累积投票方式表决。

（一）截至股权登记日４月１６日（星期三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：４月１７日（星期四）９：００至１１：００，１４：００至１７：００，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座２１层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

（四）出席会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（一）联系方法：

联 系 人：张泽

电 话：０１０－５８６８８９００ 传 真：０１０－５８６８８８９８

地 址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座中国长江电力股份有限公司；邮政编码：１０００３３

（二）其他事项：

会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

附件：授权委托书样本

中国长江电力股份有限公司

中国长江电力股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１４年 月 日 受托人联系方式：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）