江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式；

4、本次股东大会对提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决。

1、现场会议召开时间为：2014年4月9日（星期三）14:30

2、网络投票时间为：2014年4月8日-2014年4月9日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

（三）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25名，代表股份189,221,077股，占公司股份总数的52.56%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共25名，代表股份189,221,077股，占公司股份总数的52.56%；参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员，律师出席或列席了本次股东大会。

本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年年度报告摘要》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《2013年度利润分配方案》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；

关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区合力经济技术服务有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的133,304,116股不计入有效表决票，本议案有效表决票为55,916,961股。

该议案的表决结果为：同意55,916,961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议《关于2014年综合授信业务的议案》。

该议案的表决结果为：同意189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

二零一四年四月十日