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中顺洁柔纸业股份有限公司2013年度报告摘要


来源:证券时报网

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(2)根据2013年8月23日中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议过的《关于中顺洁柔(香港)有限公司出资设立子公司的议案》及2013年9月13日中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于澳门设立公司增加投资主体的议案》,公司拟设立澳门中顺。2013年12月,公司出资设立澳门中顺。自成立日起,公司将澳门中顺纳入合并范围。

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年,国内生活用纸行业继续产能扩张的态势。虽然欧债危机及美国经济放缓继续困扰全球经济,但生活用纸产品属于快速消费品,受国际经济环境影响较小。

报告期内,公司募投项目产能释放,销售量持续上升。为提升销售以加快消化新增产能,公司不断加强全国主要零售系统的控制并快速拓展空白网点,以及在湖南卫视、中央台等全国有影响力的频道做了品牌广告和招商广告,加大了市场费用的投入,销售结构进一步优化,销售费用有所上升;公司通过统筹职级调整、精简人员、增产增效,人员分流及研发费用投入增加,管理费用上升;纸浆为生产用主要原材料,公司生产耗用的纸浆成本占公司生产成本的比重为50%以上,纸浆市场价格相对上年略有上升。

同时,公司采取横向一体化,与关键客户建立战略联盟,以具有核心竞争力的Face和Lotion系列的手帕纸为重点,积极推动了洁柔品牌的美誉度和市场占有率的提升。在产品创新方面,又推出环保便携的超迷你型纸手帕,该产品一上市即受到消费者青睐。

报告期内,实现营业总收入250,171.87万元,较上年同期增长6.94%;归属于母公司的净利润为11,593.52万元,比上年同期下降27.04%。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)2013年2月,中山洁柔向中山市工商行政管理局申请注销登记,根据中山市工商行政管理局开具的《核准注销登记通知书》,中山洁柔获准注销登记。自注销日起,公司不再将中山洁柔纳入合并范围。

(2)根据2013年8月23日中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议过的《关于中顺洁柔(香港)有限公司出资设立子公司的议案》及2013年9月13日中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于澳门设立公司增加投资主体的议案》,公司拟设立澳门中顺。2013年12月,公司出资设立澳门中顺。自成立日起,公司将澳门中顺纳入合并范围。

(3)根据中顺洁柔纸业股份有限公司于 2012 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于收购中山市同福贸易有限公司 100%股权的议案》,公司以自有资金760.986 万元受让罗容珍持有的同福贸易60%股权,以自有资金 507.324 万元受让吕懿明持有的同福贸易40%股权。

2013 年 2 月 1 日,同福贸易完成工商变更登记,并更名为“中顺洁柔(中山)纸业有限公司”。

2013年2月21日,公司支付的股权转让款已超过总股权收购款的50%,自该日起,公司将中山洁柔纸业纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人:邓颖忠

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-11

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第二十四次会议于2014年3月28日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年4月8日以现场的方式召开。本次会议应到董事11名,实到8名,董事岳勇先生、独立董事王宗军先生因公出差在外及独立董事陈敬云女士因身体原因,未能亲自出席本次会议,分别委托董事邓冠彪先生、独立董事阮永平先生及独立董事姚本棠先生代为出席并参与表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2013年度报告》。

公司独立董事姚本棠先生、陈敬云女士、阮永平先生、王宗军先生向本次董事会提交了独立董事2013年度述职报告,并将在公司2013年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度财务决算的议案》。

2013年,实现营业总收入250,171.87万元,较上年同期增长6.94%;归属于母公司的净利润为11,593.52万元,比上年同期下降27.04%。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度财务预算的议案》。

2014年度预算:主营业务收入280,000万元;主营业务净利润为12,000万元。

(特别提示:本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(广会审字[2014]G14000810019号),2013年度母公司实现总收入723,552,024.47元,母公司实现净利润-10,327,657.63元,加本年初未分配利润169,049,688.04元,减去已分配的2012年度利润分配方案现金分红31,200,000元,截至2013年12月31日,公司可供分配利润127,522,030.41元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,417,528,240.23元。

由于公司自筹资金建设项目陆续完工,市场开拓等业务所需资金较大,为保障公司可持续发展,降低公司融资成本,及本着公司发展与股东利益兼顾原则,2013年度利润分配预案为:以公司2013年度末总股本 312,000,000股为基数,以资本公积金转增股本每10股转增3股,资本公积金转增股本93,600,000股。资本公积金转增股本后母公司剩余资本公积金为1,323,928,240.23元,股本增加至405,600,000股。2013年度公司不派红利,不送红股。

董事会认为:本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2012-2014年)》等相关规定,合法合规。

独立董事发表意见:公司董事会提出的2013年度利润分配的议案是从公司的实际情况出发,是为了更好地保证公司稳定快速的发展,更好的回报股东,不存在损害投资者利益的情形。因此,我们同意2013年度利润分配的议案,同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

《2013年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项鉴证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表意见:公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。《第二届监事会第十六次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见:中顺洁柔严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。中顺洁柔2013年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对中顺洁柔2013年度募集资金存放与使用情况无异议。《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2013年度使用情况的专项核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

《2013年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2013年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第二届监事会第十六次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》。

为了保持财务审计工作的连续性,同时鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2013年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,公司同意继续聘任该会计师事务所为2014年度的财务审计机构。

独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构发表了独立意见:经核查,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在 2013年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年财务审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会发表意见:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度会计审计机构以来,该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计审计机构。《第二届监事会第十六次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司高级管理人员2013年度薪酬详见《公司2013年度报告》之“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见认为:公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事2013年度薪酬详见《公司2013年度报告》之“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表独立意见认为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

董事会同意公司在股东大会审议通过2013年度利润分配预案且在权益分派实施完成后,修订《公司章程》,具体修订条款为:

1、原第七条为“公司注册资本为人民币31,200万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币40,560万元。”

2、原第二十一条为“股份总数为31,200万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通31,200万股。”

现修改为“股份总数为40,560万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股40,560万股。”

同时,董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》(2014年04月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年5月8日召开2013年年度股东大会。《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中顺洁柔纸业股份有限公司

2014年4月10日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-12

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2014年3月28日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年4月8日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

此议案需提交 2013年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度财务决算的议案》。

发表如下意见:认为公司 2013年度财务决算客观公正地反映了公司 2013 年度的财务状况,同意提交 2013年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度财务预算的议案》。

发表如下意见:2014年的财务预算报告各项指标合理科学,同意提交 2013 年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》。

发表如下意见:根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(广会审字[2014]G14000810019号),2013年度母公司实现总收入723,552,024.47元,母公司实现净利润-10,327,657.63元,,加本年初未分配利润169,049,688.04元,减去已分配的2012年度利润分配方案现金分红31,200,000元,截至2013年12月31日,公司可供分配利润127,522,030.41元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,417,528,240.23元。

由于公司自筹资金建设项目陆续完工,市场开拓等业务所需资金较大,为保障公司可持续发展,降低公司融资成本,及本着公司发展与股东利益兼顾原则,2013年度利润分配预案为:以公司2013年度末总股本 312,000,000股为基数,以资本公积金转增股本每10股转增3股,资本公积金转增股本93,600,000股。资本公积金转增股本后母公司剩余资本公积金为1,323,928,240.23元,股本增加至405,600,000股。2013年度公司不派红利,不送红股。

本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2012-2014年) 》等相关规定。同意提交 2013年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。

发表如下意见:公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 2013 年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制评价报告的议案》。

发表如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

发表如下意见:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》。

发表如下意见:公司自聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度会计审计机构以来,该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计审计机构。同意提交 2013年年度股东大会审议。

中顺洁柔纸业股份有限公司

2014年4月10日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-15

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于举行2013年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月18日(星期五)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有:公司董事长邓颖忠先生,董事兼总经理刘欲武先生,董事兼财务总监董晔先生,副总经理兼董事会秘书张海军先生,独立董事姚本棠先生。欢迎广大投资者积极参与。

中顺洁柔纸业股份有限公司

2013年4月10日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-14

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月8日(星期四),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2013年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间:2014年5月8日(星期四)下午2:30。

网络投票日期和时间为:2014年5月7日-5月8日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月7日下午3:00至2014年5月8日下午3:00。

5、现场会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

(1)截止2014年5月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

独立董事将在本次股东大会上述职。

2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2013年度财务决算的议案》;

4、审议《关于2014年度财务预算的议案》;

5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》;

9、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司章程,上述第5、9项议案需经股东大会特别决议通过。

以上议案经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年5月8日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票具体程序

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下:

(2)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数为:

(3)如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间:

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月7日下午 15:00至2014年5月8日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日 13:00 即可使用;激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间:2014年5月6日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

联系电话:0760-87885678、0760-87885196

传真号码:0760-87885677

联系人:张海军、邹晶晶

通讯地址:中山市西区彩虹大道136号

邮政编码:528411

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十六次会议决议;

2、授权委托书及参会回执。

中顺洁柔纸业股份有限公司

2014年4月10日

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2013年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人签字:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

截止2014年5月5日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2013年年度股东大会。

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2014年5月6日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

[责任编辑:robot]

标签:转增 报告期 股本 

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