注册

天虹商场股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

人参与 评论

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为天虹商场股份有限公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的公告》(2014-032)。

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-030

天虹商场股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议于2014年4月9日以通讯形式召开,会议通知已于2014年4月3日以书面及电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于注册公司横岗松柏天虹商场的议案》

同意注册天虹商场股份有限公司横岗松柏天虹商场,设立非法人分支机构。营业场所为深圳市龙岗区横岗街道松柏路信义御城豪园8栋地下一层至地上四层。以上事项以最终工商登记为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度为公司提供了良好的审计服务,客观公正、真实全面地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,负责公司2014年度财务报表审计工作,费用为97万元,并聘请其为内部控制审计机构,负责公司2014年度内部控制审计工作,费用为40万元,期限为一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为天虹商场股份有限公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的公告》(2014-032)。

三、会议审议通过了《关于修订公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹商场股份有限公司财务管理制度》。

四、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

同意公司使用不超过14.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品(其中,非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元),此额度自通过股东大会审议之日起三年内,资金可滚动使用(公司及子公司共用),并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹商场股份有限公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》(2014-033)。

五、会议审议通过了《关于制定公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹商场股份有限公司风险投资管理制度》。

六、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案》

同意公司使用不超过5000万元(不含本数)的自有闲置资金购买信托理财产品,该额度自董事会审议通过之日起三年内有效,资金可滚动使用(公司及子公司共用),并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹商场股份有限公司使用自有闲置资金购买信托理财产品的公告》(2014-034)。

七、会议审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和公司《章程》的规定,同意公司于2014年4月30日上午9:30在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室以现场投票方式召开2013年度股东大会,审议《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的议案》、《公司2013年度监事会工作报告》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(2014-035)。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一四年四月九日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-031

天虹商场股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2014年4月9日以通讯形式召开,会议通知已于2014年4月3日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序合法、合规。同意公司使用不超过14.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案》

经核查,公司已制定《风险投资管理制度》,明确了进行风险投资的决策权限、内部审批和处置流程,可以有效防范投资风险,确保公司资金安全。公司本次购买信托理财产品事项,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序合法、合规。同意公司使用不超过5000万元(不含本数)的自有闲置资金购买信托理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

天虹商场股份有限公司监事会

二○一四年四月九日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-032

关于聘请大华会计师事务所

(特殊普通合伙)

为天虹商场股份有限公司2014年度

外部审计及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2014年度外部审计机构,并聘请其为内部控制审计机构,期限为一年。

2013年度服务期间,大华较好完成了对公司2013年度的财务、内部控制审计工作,其所出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于大华优秀的审计服务经验和能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,经公司董事会审计委员会提议,董事会审议通过,公司将续聘大华为公司2014年度外部审计机构进行2014年度财务报表的审计工作,费用为97万元人民币;同时,聘请大华对公司2014年度内部控制进行审计,费用为40万元人民币

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《天虹商场独立董事关于公司聘请外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见》、《天虹商场独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一四年四月九日

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2014-033

天虹商场股份有限公司

使用自有闲置资金

购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月9日,天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》,为进一步提升资金使用效率,增加公司收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司将使用不超过14.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品(其中,非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元),此额度自通过股东大会审议之日起三年内,资金可滚动使用(公司及子公司共用),并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。详细情况如下:

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资,利于增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据公司目前的资金状况,使用不超过14.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用(公司及子公司共用)。

3、投资品种

公司运用自有资金投资短期理财产品,包括低风险的保本型理财产品和风险略高一点的非保本浮动收益型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源

资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限

自股东大会审议通过之日起三年内有效。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

1、风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有:

(1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)资金存放与使用风险。

(3)相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,主要选择保本型投资品种。非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元,并且选择可签订保本承诺函或回购协议的银行合作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资建议方案,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司总办会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

① 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

公司已制定《天虹商场股份有限公司理财产品管理制度》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取更丰厚的投资回报。

四、本次事项前十二个月内公司购买理财产品情况

本次事项前十二个月内公司购买的理财产品部分已到期并收回本金及收益,尚未到期理财余额1.6亿元,占2013年末经审计的净资产的3.70%,具体情况如下:

机构名称

购买金额

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: