注册

新华都购物广场股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告


来源:证券日报

人参与 评论

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年4月10日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,会议通知已于2014年3月31日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

股票代码:002264 股票简称:新华都 公告编号:2014-009

新华都购物广场股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年4月10日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,会议通知已于2014年3月31日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《新华都购物广场股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《新华都购物广场股份有限公司2013年年度报告全文》刊登于2014年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度财务决算报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2014】13-9号《审计报告》确认:2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -236,278,109.15 元,母公司净利润为-123,308,011.66元。

2013年内,公司支付普通股股息32,490,118.46元,加年初未分配利润 426,553,774.21 元,报告期末公司可供分配利润为270,755,644.09 元。

鉴于公司2013年度经营出现较大亏损,而2014年公司经营规模将进一步扩大,日常经营和新开门店的资金需求较大,资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前公司经营的实际情况,2013年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的持续发展,在以后年度回报投资者。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度内部控制评价报告》。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行;公司关于2013年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正的反映了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。

具体内容详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改的议案》。

以上第一、二、三、四、七和八等六项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

新华都购物广场股份有限公司监事会

[责任编辑:robot]

标签:弃权 议案 监事会 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: