注册

新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告


来源:证券日报

人参与 评论

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年4月10日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,会议通知已于2014年3月31日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8人,实际出席会议董事8人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长周文贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

股票代码:002264 股票简称:新华都 公告编号:2014-008

新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年4月10日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开,会议通知已于2014年3月31日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8人,实际出席会议董事8人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长周文贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年度股东大会上作述职报告。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年年度报告及摘要》。

《新华都购物广场股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《新华都购物广场股份有限公司2013年年度报告全文》刊登于2014年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度财务决算报告》。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2014】13-9号《审计报告》确认:2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -236,278,109.15 元,母公司净利润为-123,308,011.66元。

2013年内,公司支付普通股股息32,490,118.46元,加年初未分配利润 426,553,774.21 元,报告期末公司可供分配利润为270,755,644.09 元。

鉴于公司2013年度经营出现较大亏损,而2014年公司经营规模将进一步扩大,日常经营和新开门店的资金需求较大,资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前公司经营的实际情况,2013年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金,用于公司的持续发展,在以后年度回报投资者。

独立董事发表了独立意见,对公司2013年度拟不进行现金利润分配的预案表示同意。详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资迅网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,审计费用拟定为72万元。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的议案》。

表决时,关联董事龚严冰先生、陈耿生先生进行了回避,并放弃表决权。

具体内容详见公司刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的公告》。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2013年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新华都购物广场股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改的议案》。

根据公司的经营与发展需要,拟增加公司经营范围,将经营范围进行相应变更。本次经营范围变更后公司主营业务及其结构不发生重大变化,不影响公司的持续经营。根据国家工商管理局相关规定,现对公司经营范围做如下变更:

公司原经营范围:1、批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电化工(不含危险化学品)、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品(上述经营范围不含商场销售);2、收购农副产品(不含粮食、种子);3、商务咨询服务。(以上经营范围以公司登记机关核准的为准。)

公司新经营范围:米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;肉、禽、蛋及水产品批发;调味品批发(不包括盐的批发);保健食品批发;酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;图书批发;音像制品及电子出版物批发;中药批发;粮食收购与经营;百货零售;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;其他家庭用品批发;五金产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;建筑装饰业;商务信息咨询。

因公司经营范围发生变化,需相应修改公司章程。

原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:1、批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电化工(不含危险化学品)、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品(上述经营范围不含商场销售);2、收购农副产品(不含粮食、种子);3、商务咨询服务。(以上经营范围以公司登记机关核准的为准。)

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;肉、禽、蛋及水产品批发;调味品批发(不包括盐的批发);保健食品批发;酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;图书批发;音像制品及电子出版物批发;中药批发;粮食收购与经营;百货零售;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;其他家庭用品批发;五金产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;建筑装饰业;商务信息咨询。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过,同时,提请股东大会授权董事会办理因经营范围变更引起的工商变更相关事宜。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈突发事件应急处理制度〉的议案》。

《新华都购物广场股份有限公司突发事件应急处理制度》刊登于2014年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年5月7日(星期三)上午10:00在福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室召开2013年度股东大会。

会议通知的详细内容刊登于2014年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六、十、十一等七项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

新华都购物广场股份有限公司董事会

[责任编辑:robot]

标签:弃权 议案 周文贵 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: