中国武夷实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

2014年04月11日 03:39
来源：证券时报网

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公司于２０１４年３月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《中国武夷实业股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开２０１４年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下：

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

会议召开时间：２０１４年４月１６日１４：００

会议召开地点：公司大会议室

会议方式：现场方式和网络投票相结合

１．现场会议时间：２０１４年４月１６日（星期三）下午２：００

２．网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年４月１６日（星期三）上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１５日１５：００至２０１４年４月１６日１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司大会议室

（四）会议表决方式：

１．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

１．凡在２０１４年４月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．公司董事、监事、高级管理人员；

３．见证律师。

（一）表决事项

１．关于公司符合非公开发行股票条件的议案

２．关于公司２０１４年度非公开发行股票方案的议案

２．０１股票类型及面值

２．０２发行方式及发行时间

２．０３发行数量

２．０４发行对象及认购方式

２．０５发行价格与定价原则

２．０６发行股份限售期

２．０７募集资金数额及用途

２．０８滚存利润安排

２．０９决议有效期

２．１０本次非公开发行股票的上市地点

３．公司２０１４年非公开发行股票预案

４．公司２０１４年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

５．公司关于前次募集资金使用情况报告

６．关于公司２０１４年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

７．关于批准公司与福建建工签署附生效条件股份认购合同的议案

８．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

９．关于豁免福建建工要约收购义务的议案

以上第１－９项议案２０１４年２月２６日经公司４届董事会５０次会议审议通过，２０１４年２月２８日在公司指定媒体披露，全部事项内容详见２０１４年３月２８日刊登在深圳证券交易所巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中国武夷实业股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会材料》。其中表决事项之议案２、３、６、７、９为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司将回避表决，议案２需股东大会特别决议审议通过，并逐项表决。

１．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

２．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

３．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

２０１４年４月１５日上午８：００—１２：００，下午２：３０—５：３０

（三）登记地点：

福建省福州市五四８９号置地广场３３层公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年４月１６日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６０７９７；投票简称为：武夷投票。

３．股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入投票；