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重庆太极实业(集团)股份有限公司2013年度报告摘要


来源:证券时报网

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技术改造工作如火如荼,自动化设备和节能设备大力引进,2010年版GMP认证工作取得重大突破,其中:四川太极制药取得集团第一张新版GMP认证证书;中药二厂、涪陵药厂及天胶公司,已于2013年先后通过新版GMP认证;西南药业和浙江东方也于2014年1月完成新版GMP认证。全力提升产能,涪陵药厂4提、浸膏干燥、新建颗粒剂生产线建成投产,天胶公司上川车间正常生产;季节性产品、突发流行病产品A3、板蓝根颗粒等的最大量生产问题顺利解决。

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(一)2013年经营情况

2013年,世界经济增速放缓,医药工业新版GMP认证工作如火如荼的开展,基药目录虽扩大了范围,但基药招标政策远低于预期,原料、人工成本不断攀升,工厂成本的上升与终端药价的限制,而下游流通环节利润诉求较大,生产企业利润空间不断被压缩,生存环境遇到前所未有的挑战。

报告期内,公司165个品种入选国家"520"基药目录,GMP改造稳步推进,四川太极制药、涪陵药厂、中药二厂及天胶公司等下属4家制药厂先后通过了新版GMP认证。西南药业浙江东方制药也于2014年1月通过了新版GMP认证。

报告期内,由于桐君阁股权转让工作推进缓慢,公司只收到转让总价款的30%资金,影响了公司壳资源整合后续工作;2014年4月2日,公司已经收到桐君阁剩余70%的股权转让款2.357亿元。涪陵片区土地拆迁补偿未达预期,2013年度,公司累计收到土地拆迁补偿款2.28亿元,尚余1.22亿元未收到。因政府资金整体安排原因,原计划2014年3月底前支付此部分剩余资金的计划,将调整到2014年度3季度前支付。

报告期内,公司按照"千亿太极规划"统帅发展方向,继续以财务管理为龙头,以质量和效益为中心,全力提升企业技术水平,加大GMP改造力度,强化创新营销,合理构架连锁政策体系。2013年实现销售收入66.03亿元,跟去年同期66.02亿元基本持平;实现利润总额6,370.70万元,比去年同期-14,437.80 万元增加20,808万元;实现归属于母公司所有者的净利润1,255.98万元,比去年同期-22,045.00万元增加23,300.98万元。实现每股收益0.03元,比去年同期-0.52元增加0.55元。

1、销售方面:

报告期内,公司全面推进"连锁直供、定点销售"创新营销模式,合理构架连锁政策体系;强化产品结构调整,坚持主品战略,大力推进代理模式,产品群培育再上新台阶,销售结构日趋合理,市场规模化发展初见成效。

(1)工业销售:公司实现工业销售23.18亿元,比上年同期22.13亿元增长4.74%。

创新营销,与全国百强连锁药店成功签订战略合作协议,公司新产品天胶在销药店达到9000家,实现销售2578万元;美美在销药店达到1.8万家,实现销售2000万元。坚持主品战略,精耕川渝市场,骨干品种藿香正气口服液再创历史新高,销售收入突破5亿元。大力推进代理销售模式,借力营销,益保世灵实现销售近3亿元;强化产品结构调整,强力天麻杜仲丸、贝诺酯、独圣活血片、沉香化气片、托西尔康等特色、高毛利产品增长明显;普药产品销售过500万元以上的产品达82个,占普药销售80%,实现了产品销售向规模性产品集中。

(2)商业销售:公司实现商业销售41.54亿元,比上年同期42.66 亿元同比减少2.63 %。

践行"零售生存"思想,商业"零售集采"开启破冰之旅。2013年5月,商业"零售集采"中心及重庆、成都、绵阳三个分采中心正式成立并投入运行。进一步清理和优化了品种结构和采购渠道,全年降低采购成本近千万元。继续深化品类管理,调整销售结构,全面取消调拨业务,大幅降低无效经营,销售结构日趋合理,零售、医院及特殊中药等业态均有不同程度的增长。全年零售业态销售突破11亿元,其中集团品种销售2.1亿元,增长4,514万元,增幅27.5%。医院销售已培育千万级客户10家,2013年新开发客户17家,目前合作客户已达200余家;配送区域覆盖重庆主城9区2县,新增毛利近千万元。特色中药及贵细实现销售突破10亿元,打造中药样本店68家、特色中医馆51家,重庆首家中医专家工作室落户重庆西部医药商城。

医药电子商务公司于2013年4月正式成立,9月开始试销,当年销售即突破600万元。太极养生馆成功上线,年底上线商品达到1274个;天猫桐君阁旗舰店,已完成天猫商城注册程序;短信平台、第三方支付系统和微博、微信公众帐号等电商基础平台已经成功搭建。

2、生产供应方面:

技术改造工作如火如荼,自动化设备和节能设备大力引进,2010年版GMP认证工作取得重大突破,其中:四川太极制药取得集团第一张新版GMP认证证书;中药二厂、涪陵药厂及天胶公司,已于2013年先后通过新版GMP认证;西南药业和浙江东方也于2014年1月完成新版GMP认证。全力提升产能,涪陵药厂4提、浸膏干燥、新建颗粒剂生产线建成投产,天胶公司上川车间正常生产;季节性产品、突发流行病产品A3、板蓝根颗粒等的最大量生产问题顺利解决。

认真贯彻执行国家新出台的质量管理规定,严格对中药材及饮片、药品质量和保健食品进行检查;同时启用了仪器检验驴皮真伪的检验方法,新制定了天胶透光等级标准。

3、科研方面:

基药工作成效显著。国家"520"基药目录,公司及下属子公司共有165个品种入选,其中:化学类药品91个品种,中药类药品74个品种。其中急支糖浆、急支颗粒、藿香正气口服液和和小金片等独家品种顺利入选。

太极院士专家工作站成功获批,科研工作成绩斐然。2013年8月,太极集团获批涪陵区第一家院士专家工作站。集团重磅炸弹级产品--治疗糖尿病并发症的"芪灯明目胶囊"获四川省2011年唯一的科技成果特等奖。第二平台产品"洗阳阳"消毒剂、"阿胶颗粒"和"阿胶浆"进入稳定性考察;"太极元"黑早餐完成工艺研究和处方筛选。

报告期内,公司获得红霉素醋酸锌凝胶、氯雷他定原料,太极乌发露等3个新产品生产批件。完成生产注册申报8个,其中产后康复新药产泰膏是重庆市2013年唯一中药新药申报品种;治疗糖尿病并发症的新药"芪灯明目胶囊"基本完成Ⅱ期临床;心血管新药"丹七通脉片"全面启动Ⅱ期临床;抗肿瘤新药"多西他赛胶束"完成临床申报。公司全资企业涪陵药厂"太极"注册商标获得驰名商标称号。

(二) 行业竞争格局和发展趋势

十八届三中全会提出深化医药卫生体制改革,2014年政府工作报告中提出推动医改向纵深发展,巩固全民基本医保,通过改革整合城乡居民基本医疗保险制度。全民医保给医药市场带来每年至少1000亿的增速,新医改的农村市场正发生巨大变化,人口老龄化使社会医药的需求激增;环境污染等因素诱使患病人群增加,健康意识的增强,引导医药消费逐年升级,为医药行业扩大提供了有力保障。随后十年中国医药产业将迎来持续高速发展的"黄金十年",未来十年中国将成为全球最大的药品消费市场。

随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高,拥有政策资源优势、规模优势、品牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能力的大型综合医药企业,将会在新医改政策中脱颖而出,使得强者更强。

(三) 公司发展战略

根据全集团"千亿太极"规划目标,用10年时间打造"千亿太极",使太极集团成为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业,让"太极(TAIJI)"品牌成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌。

(四)2014年经营计划

创新营销模式,构建有序的销售体系。精耕川渝根据地空白市场,稳步推进营销体系优化,高度重视并落实百强连锁销售;高度重视和配送能力强的医药公司合作;高度重视电商在未来市场竞争中的作用,全力将"太极养生医馆"打造为中国最权威的健康生活馆。全力抓好太极天胶"一号工程",重点抓好新产品美美、太极钙和鹿角胶销售上量,美美实现全国3万家药店上柜。强策划、挖潜力,力争常规品种的"亿元"产品群规模,由当前的4个扩大到8个(新增太罗、美菲康、通天口服液、鼻窦炎口服液等过亿品种4个)。清理优化客户网络,优化经销商,抓好基药、非基药及OTC销售,全力推进基药省级目录增补,建立"基药销售"、"配送销售"和"百强连锁销售"体系。

突出主品战略,加大高毛利和特色产品销售力度。基药坚持微利不亏损的销售原则,全力提升基药(含增补)销量;加大小针、大输液、粉针及板蓝根等规模性产品销售;强化小金片、太极钙、黄连上清胶囊及思为普等特色产品销售。进一步加强产品结构调整,强化省外代理销售,加强同全国重点连锁药店的直供合作,力争打造20个过2000万级的省外市场,其中5个省市过5000万级。

(2)商业销售

商业销售始终贯彻 "零售生存、批发立足、中药谋利、并购扩张"的经营方针,加快区域中心店、太极健康生活馆的打造,全面完成桐君阁批发和成都西部医药向万家终端配送转型。全面推进"零售集采"体系建设,贯彻执行商品经营目录,确保规模、效益协调增长。全力抓好直营零售、中药经营、基药配送、加盟药房及第三终端配送,优化商品结构和门店口岸,降低采购成本、放弃无效调拨,全面转型为配送公司、一级代理公司,配送上万家终端,增加有效销售;抓好贵细和中药经营,突出中医馆、中药饮片等特色经营。

2、生产供应方面

加大各生产厂技术改造和新产能建设,确保尚未开展GMP认证企业按照认证方案有序通过GMP认证。加大先进设施设备应用力度,利用GMP改造契机,通过大设备替换小设备、新设备淘汰旧设备,提高自动化生产水平,降低生产成本。

加强物料采购和商业经营的质量管理,积极推进儿康宁等10个绿色药品供应链工作,确保采购质量,大力培养"战略合作"供应商,建立长期稳定的供应渠道。

全力打造太极川渝、西北和内蒙三大中药药材基地,大力发展订单式种植,深化"三产"工作(产地种植、产地收购和产新收购),做好低价格中药材的战略储备,最大限度降低原材料采购成本。

3、科研方面

全面完成芪灯明目胶囊Ⅱ期临床试验,启动Ⅲ期临床;完成丹七通脉片二期临床第一阶段试验工作。加快新产品生产申报,完成注射用五水头孢唑林钠等8个品种的生产申报;力争获得阿莫西林分散片等3个品种的生产批件。新立项抗肿瘤药物、儿童专用药和大健康新产品6-8个。力争完成阿胶系列食品、"太极元"黑早餐等新产品的生产许可及标准备案;开展阿胶质量标准研究和"洗阳阳"、多西他赛胶束的专利申报。全面启动"院士工作站"相关工作,组织开展虫草繁育及产业化关键技术研究。

医药行业受政策的影响非常大,新版GMP和GSP认证,对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行,还有大量资金投入,对医药行业来说是一种提升,也是现金挑战。产品能否入选各地基药目录、招标价格高低和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。地方保护主义严重破坏了医药市场的公平环境;新药研发耗资巨大,费事漫长,给利润并不厚重的医药企业来说基本承担不起;原料成本、人工成本、改造成本上升,而终端价格受到管制,使成本传导受阻,企业盈利能力下降,对企业发展和盈利空间带来不确定性。

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

4.2报告期内,公司无重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司2013年7月对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司(以下简称虫草公司)增资100.00万元,本次股权增资后,公司持有虫草公司53.333%的股权。由于本公司和虫草公司同受太极集团有限公司最终控制且该项控制系非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。虫草公司于8月召开股东会决议通过该增资议案并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年9月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1)2013年8月30日,子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)与重庆阿依达饮料有限公司(以下简称阿依达)、高源签订了关于阿依达的《股权收购协议书》,经公司第七届董事会第十次会议决议通过,涪陵制药厂以1,350.00万元收购高源持有的阿依达100%的股权,同时以货币资金800万元补足阿依达实收资本。涪陵制药厂于2013年8月30日支付股权转让款1,350.00万元,并于2013年9月3日办理了相应的产权交接手续,故自2013年9月起将其纳入合并财务报表范围。

2)根据公司与重庆太极酒店管理有限公司(以下简称太极酒店)于2012年签订的《增资协议》以及重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司(以下简称白鹤梁公司)2013年5月7日的股东会决议,公司以0.3万元受让刘伯奇转让的白鹤梁1%股权同时对白鹤梁公司增资70万元,增资完成后,公司持有白鹤梁公司股权70.3%。本公司于2013年5月7日向白鹤梁公司增资70万元,白鹤梁公司于2013年6月8日办理了相应的工商变更手续,故自2013年6月起将其纳入合并财务报表范围。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-08

重庆太极实业(集团)股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十三次会议于2014年3月31日发出通知,于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到董事15人,实到董事13人,公司独立董事杨胜利先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事刘定华代为行使表决权;公司董事张锴先生因故未能出席会议,委托董事郭敏代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

二、关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

三、关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

四、关于公司《2013年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

五、关于公司《 2013年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

六、关于公司利润分配的议案

经天健会计师事务所出具的审计报告,公司2013年度母公司净利润为479,083.32元;合并报表归属母公司的净利润为12,559,822.05 元,加上年初未分配利润-68,313,365.61元,可供投资者分配的利润为-55,470,196.55元,依据《公司章程》,公司2013年度不具备分红条件。

经公司研究决定,2013年度不派发现金红利和送股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

七、关于公司2014年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司日常关联交易公告,公告编号:2014-12)

表决结果:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票。

八、关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案

因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其关联企业提供68,620万元担保总额度。具体担保情况如下:

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供44120万元担保额度;

2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供3,000万元担保额度;

3、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药司)为太极集团有限公司银行借款提供21500万元担保额度。

截止目前,公司控股股东太极集团有限公司累计为涪药司提供担保

75,150万元,公司和涪药司为其提供担保,不存在风险。

本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票。

九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保额度,具体担保情况如下:

1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供63,135万元担保额度;

2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供12,800万元担保额度;

3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供18,000万元担保额度;

4、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度;

5、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供17,300万元担保额度;

6、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为控股子公司西南药股份有限公司银行借款提供10,950万元担保额度;

7、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度;

8、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1,700万元担保额度;

9、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1500万元提供担保额度。

10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保额度。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十、关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2014-10)

表决结果:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票。

十一、关于公司部分广告代理宣传的议案(具体内容详见公司关联交易公告,公告编号:2014-13)

表决结果:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票。

十二、关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案

根据涪陵区人民政府关于“退城进园”的整体工业产业规划,公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司位于涪陵主城的厂区将搬至工业园区,涪药司将在在涪陵区龙桥工业园区新征工业用地,用于新厂区建设。具体情况如下:

涪药司在龙桥工业园区征地面积约803亩,土地性质为工业出让地,使用权年限为50年,单价为28万元/亩,征地费用为22490万元。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十三、关于变更公司部分董事的议案

因公司内部工作调整,经董事会研究,同意公司董事张锴先生辞去公司董事职务,公司对张锴先生在担任董事职务期间对公司所作的贡献表示感谢。

董事会同意选举汤加兵先生为公司第七届董事会董事,任期与公司第七届董事会一致。

附简历:汤加兵,男,1977年出生,中共党员,大学本科,执业药师。曾任太极集团四川衡生制药有限公司总工办主办科员;太极集团四川绵阳制药有限公司生产科副科长、GMP办副主任、营销部副经理及经理;太极集团四川绵阳制药有限公司总经理助理、副总经理及常务副总经理。现任太极集团浙江东方制药有限公司董事长。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十四、关于变更公司部分高管的议案

因工作变更,公司副总经理陈和平、丁卫东、余维明、汪荣华等四位同志已在公司控股股东单位任职,经公司研究,同意以上同志辞去公司副总经理职务。公司对以上四位同志在担任公司副总经理期间对公司所作的贡献表示感谢。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十五、关于重庆阿依达饮料有限公司引进战略投资者的议案

重庆阿依达饮料有限公司(以下简称:阿依达公司)为公司下属子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司2013年度收购的全资子公司,该公司注册资本1000万元,主营业务为饮料(其他饮料类)生产、销售;中药材种植、销售;农副产品贸易。

公司拟将阿依达公司主要打造成为太极凉茶、太极水系列饮料的生产基地,由于太极凉茶、太极水系列饮料为新产品,市场开拓和厂房扩建需要大量流动资金,前期投入较大。经公司研究,同意涪药司对阿依达公司引进3-5家战略投资者,缓解独家投资资金需求不足情况和市场经营风险独家承担的现状。并确定引进的每家战略投资者持股比例不超过阿依达公司总股本的25%,引进后涪药司持有阿依达公司比例不低于总股本的40%,阿依达公司注册资本不超过2500万元。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十六、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案

天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务审计单位,对于其2014年度的报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十七、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案

天健会计师事务所为公司2013年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度内部控制审计单位,对于其2014年度的报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

十八、关于召开公司2013年年度股东大会的议案

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-09

重庆太极实业(集团)股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第十二次会议于2014年3月31日发出通知,于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到监事6人,监事黄珠成因工作原因未能参会,委托监事李林代为行使表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二、关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

四、关于发表独立意见的议案

监事会作为公司的监督机构,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责,现发表独立意见如下:

(一)关于公司2013年年度报告的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司2013年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,决策程序合法,重大事件均根据董事会和股东大会的权限进行审议表决。报告期内,按照《企业内部控制基本规范》的相关规定,进一步完善内部控制制度,切实保护公司和股东的利益,公司董事及高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规和《公司章程》,也没有损害公司或股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的《2013年度审计报告》和《2013年度内部控制审计报告》,真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量、经营成果和管理制度。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司无募集资金投入情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

(1)报告期内,涪陵区人民政府与公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药司)于2013年9月签订了搬迁补偿《协议书》,该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁,面积共约为1499.49亩;搬迁补偿金额共计15亿元。其中2015年前完成南湖片区搬迁,补偿金额共计9亿元;2016年前完成石谷溪厂区搬迁,补偿金额共计6亿元。

(2)报告期内,公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资1350万元收购了重庆阿依达饮料有限公司100%股权。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,公司与控股股东及其关联方的交易定价遵守了公平、公开、公正的市场原则,并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定召开了董事会和股东大会,不存在损害公司和中小股东的利益,关联交易的披露符合相关要求。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的2013年度审计报告。

(二)对内部控制评价的意见

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:报告期内,公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,遵循内部控制的基本原则,进一步完善了相关制度。经对公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-10

重庆太极实业(集团)股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司(以下简称:阿胶公司)拟将该公司产品阿胶(商品名:天胶)委托给公司控股股东太极集团有限公司(以下简称:集团公司)销售。

为扩大销售规模,充分利用集团公司销售网络优势,阿胶公司拟将该公司产品天胶委托给集团公司销售。

由于集团公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。 2014年4月9日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案》,公司董事对该事项进行表决时,关联董事进行了回避表决,其他非关联董

事就上述关联交易均表决通过。

由于本次关联交易预计超过3000万元,根据公司章程和相关规定,本次交易须提交公司股东大会审议。

1、太极集团有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:34,233.8万元

经营范围:主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等,经济性质为有限责任公司,为国有独资企业。

太极集团有限公司为公司控股股东,持有公司38.81%股份。截至2012年12月31日,太极集团有限公司总资产为99.98亿元,净资产为18.80亿元,主营业务收入67.70亿元,利润总额-3.14亿元。

与公司关系:为公司控股股东。

2、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司

法定代表人:胡元发

注册资本:287万元

经营范围:许可经营项目:胶剂(阿胶、鹿角胶)制造(凭行政许可的项目及有效期经营);一般经营项目:驴皮购销。

该公司为公司控股子公司,截止2013年12月31日,该公司总资产为16,260.70万元,净资产为-2,449.10万元,主营业务收入2,800.54万元,利润总额为-1,717.17万元,净利润-1708.34万元。

与公司关系:为公司控股子公司。

双方签订的《产品经销协议》主要内容如下:

1、集团公司经销区域:全国。

2、经销品种及价格:经销品种:阿胶;规格:250g/盒*32盒/件。价格:含税供货价为175.50元/盒。

3、经销期限:2013年7 月4 日至2014 年12 月31 日。

4、阿胶公司义务

(1)经销期内阿胶公司保证集团公司为本协议产品在指定区域内的独家经销权,不再向区域内其他公司销售本协议产品。

(2)阿胶公司保证产品符合国家药品标准所规定的各项技术指标和质量要求。

(3)阿胶公司承担全国范围所发生的广告费用。销售费用按销售区域归属

原则由集团公司自行承担。阿胶公司承担发往集团公司指定地点的运费。若在发往集团公司指定地点运输过程中出现的短少、破损等费用由阿胶公司承担。

(4)阿胶公司承担产品在有效期内质量原因造成的损失。

5、集团公司的义务

集团公司在销售阿胶公司产品的经营活动中,应遵守国家相关法律法

规,并维护阿胶公司的企业品牌形象;确保集团公司销售人员在授权范围内使用阿胶公司制授权委托书、企业证照等商务文件,并承担集团公司销售人员使用不当所带来的相应后果。如因集团公司的行为造成阿胶公司损失的,由集团公司承担。

独立董事认为:该关联交易是在各方协商一致的基础上持续进行的,以市场价为定价依据,体现了公开、公平、公正的市场原则,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和全体股东的利益。

公司第七届董事会第十三次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-11

重庆太极实业(集团)股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供44,120万元担保额度;公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供3,000万元担保额度;公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供21,500万元担保额度。

公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供63,135万元担保额度;为西南药业股份有限公司提供12,800万元担保额度;为成都西部医药经营有限公司提供18,000万元担保额度;为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度;为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供17,300万元担保额度。

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业有限公司银行借款提供10,950万元担保额度;公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度;公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1,700万元担保额度;公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1500万元提供担保。公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保。

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述担保议案,其中为太极集团有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易,公司董事会在审议该关联交易时,公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

1、太极集团有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:34,233.8万元

经营范围:主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等,经济性质为有限责任公司。

太极集团有限公司为公司控股股东,持有公司38.81%股份,本次担保构成关联交易。截至2012年12月31日,太极集团有限公司总资产为99.98亿元,净资产为18.80亿元,主营业务收入67.70亿元,利润总额-3.14亿元。

2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

法定代表人:聂志阳

经营范围:包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司关系:同受太极集团有限公司控制。

截至2013年12月31日,重庆市涪陵太极印务有限责任公司总资产为16424.96万元,净资产为3,380.35万元,主营业务收入9895.00万元,利润总额为450.88万元,净利润为383.25万元。

3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:56,700万元

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;糖浆剂、口服液,合剂、酊剂、酒剂、丸剂(水丸、蜜丸、浓缩丸),滴丸剂,散剂,原料药(盐酸小檗碱、盐酸西部曲明),药材种植。

该公司为公司全资子公司,截止2013年12月31日,该公司总资产为328,763.95万元,净资产为77,877.43万元,主营业务收入为104,279.56万元,利润总额为 2,096.64万元,净利润为2,522.17万元。

4、西南药业股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:李标

注册资本:29014.63万元

经营范围:生产和销售原料药、加工、中西药制剂,销售化工原料、包装材料。

西南药业股份有限公司为公司控股子公司,截至2013年12月31日,西南药业股份有限公司总资产为198,169 .24万元,净资产为42,895 .33万元,主营业务收入为132,695.08万元,利润总额为4251.86万元,净利润为3,274.58万元。

5、成都西部医药经营有限公司

法定代表人:艾伟

注册资本:5,207.06万元

经营范围:批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司系公司间接控股子公司。截至2013年12月31日,该公司资产总额为78,945.13万元,净资产为7,445.14万元,主营业务收入为143,644.28万元,利润总额为-571.32万元,净利润为-616.84 万元。

6、太极集团四川绵阳制药有限公司

法定代表人:胡敏

注册资本:2000万元

经营范围:中、西、成药制造、销售、敷料加工,汽车运输,纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。

该公司系公司控股子公司。截止2013年12月31日,该公司资产总额为22,091.86万元,净资产为6,908.07万元,主营业务收入29,852.91万元,利润总额为1,011.23万元,净利润856.92万元。

7、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:袁永红

注册资本:27463.10万元

经营范围:该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务,设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司,截至2013年12月31日,总资产为317,117.79万元,净资产为45,477.27万元,主营业务收入为463,530.82万元,利润总额为2,894.77万元,净利润为3,313.52万元。

8、太极集团四川天诚制药有限公司

法定代表人:黄珠成

注册资本:2626.2万元

经营范围:双氯酚酸钾原料药,凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。

该公司为公司控股子公司,截止2013年12月31日,该公司总资产为10,246.40万元,净资产为3,508.74万元,主营业务收入为8,173.40万元,利润总额为323.83

万元,净利润为260.68万元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:42689.4万元

经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

截至2013年12月31日,公司总资产为936,808.25万元,净资产为 149,897.47万元,主营业务收入为660,307.77万元,利润总额为6370.70万元,净利润为4403.58万元。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:56,700万元

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;糖浆剂、口服液,合剂、酊剂、酒剂、丸剂(水丸、蜜丸、浓缩丸),滴丸剂,散剂,原料药(盐酸小檗碱、盐酸西部曲明),番茄胶囊系列,醋胶囊系列,雌豆胶囊系列生产。

该公司为公司全资子公司,截止2013年12月31日,总资产为328,763.95万元,净资产为77,877.43万元,主营业务收入为104,279.56万元,利润总额为 2,096.64万元,净利润为2,522.17万元。

3、太极集团四川绵阳制药有限公司

法定代表人:胡敏

注册资本:2000万元

经营范围:中、西、成药制造、销售、敷料加工,汽车运输,纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。

该公司系公司控股子公司。截止2013年12月31日,该公司资产总额为22,091.86万元,净资产为6,908.07万元,主营业务收入29,852.91万元,利润总额为1,011.23万元,净利润为856.92万元。

5、太极集团浙江东方制药有限公司

注册资本:2000万元

法定代表人:汤加兵

经营范围:生产:散剂、丸剂、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、膏滋、酒剂、流浸膏、溶液剂、糖浆剂

该公司系公司控股子公司。截止2013年12月31日,截止2013年12月31日,该公司总资产为9,154.23万元,净资产为-503.61万元,主营业务收入5,783.46万元,利润总额为-443.84万元,净利润为-461.22万元。

(一)因经营发展需要,公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司及其关联方提供如下担保:

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供44,120万元担保额度;2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供3,000万元担保额

度;

3、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供21,500万元担保额度。

(二)因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保:

1、公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供63,135万元担保额度;

2、公司为西南药业股份有限公司提供12,800万元担保额度;

3、公司为成都西部医药经营有限公司提供18,000万元担保额度;

4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度;

5、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供17,300万元担保额度。

6、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业有限公司银行借款提供10,950万元担保额度;

7、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度;

8、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1,700万元担保额度;

9、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1500万元提供担保。

10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保。

四、对外担保数量

截至目前,公司对外担保总额为154,218.67万元,其中公司为控股子公司担保109,048.67万元,占公司净资产的72.75%,公司及公司控股子公司为公司控股股东担保45,170.00万元,占公司净资产的30.13%。无逾期担保情况。

五、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了142,950.33万元的担保,董事会认为,公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司,均是公司核心控股子公司,公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。

上述担保行为,不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见:因生产经营需要,公司及公司子控股子公司为公司控股股东进行了担保,以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保,我们认为:公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保,存在的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存的对外担保风险,并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。

公司第七届董事会第十三次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-12

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、2014年,公司拟向关联方销售商品和提供劳务45,500万元,向关联方采购商品和接受劳务33,100万元。

2、以上行为构成关联交易,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述日常关联交易事项,关联董事进行了回避表决。

一、关联交易内容概述

为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,公司预计在2014年度向关联方销售商品和提供劳务45,500万元,向关联方采购商品和接受劳务33,100万元。

根据规定,上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东大会审议。

2014年4月9日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事发表了独立意见。

1、太极集团有限公司

注册资本:34,233.8万元

法定代表人:白礼西

注册地址:涪陵区太极大道1号

经营范围:零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。

与公司的关联关系:为公司控股股东。

2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

法定代表人:聂志阳

注册地址:涪陵区涪南路20号。

主营业务:包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

3、重庆市涪陵医药总公司

注册资本:508万元

注册地址:涪陵公园路12号

法定代表人:钟小兰

经营范围:化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂;中药材、中药饮片、生物制品等。

与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。4、四川省绵阳药业集团公司

注册资本:2882万元

注册地址:绵阳市涪城路一号

法定代表人:何雄

经营范围:西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等

与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

5、凉山州西部医药有限责任公司

注册地址:西昌市胜利南路一环路交汇处东北角

法定代表人:李英

经营范围:销售:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂,抗生素制剂、生化药品、生物制品、II类、III类医疗器械。消毒用品,日用品

与公司关联关系:该公司为太极集团有限公司的间接控股子公司。

6、四川省泸州天诚药业有限责任公司

注册资本:200万元

注册地址:泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层

法定代表人:周洋

经营范围:批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。

与公司的关联关系:该公司为太极集团有限公司的间接控股子公司。

7、重庆中药材公司

注册资本:1089.08万元

注册地址:渝中区解放西路1号

法定代表人:张渝生

经营范围:中药材、中药饮片

与公司关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,严格控制产品质量。

2014年4月9日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司2013年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案,公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易,是以市场价为定价依据,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和全体股东的利益。

1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事意见。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-13

重庆太极实业(集团)股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司及控股子公司拟将部分广告宣传业务委托给重庆大易麒灵电子商务有限公司(以下简称:电子商务公司)代理。

为了整合公司及下属子公司的广告资源,最大限度降低广告费用,同时利用电子商务公司优势,公司及控股子公司拟将部分广告宣传业务委托给电子商务公司代理。

由于公司和电子商务公司均受公司控股股东太极集团有限公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。2014年4月9日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司部分广告代理宣传的议案》,公司董事对该事项进行表决时,关联董事白礼西先生、艾尔为先生和聂志阳先生进行了回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

由于本次关联交易预计金额超过3000万元,根据公司章程和相关规定,本次交易须提交公司股东大会审议。

1、重庆大易麒灵电子商务有限公司

法定代表人:董沿希

经营范围:许可经营项目:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;一般经营项目:批发、零售:体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、化工产品(不含危险化学品)、健身器材、家具、家用电器、电子产品(含电子出版物)、日用百货、日用杂品、文具用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装、首饰、照像器材、化妆品、农副产品(国家有专项规定的除外)、机械设备、汽车(不含九座及九座以下乘用车)、摩托车、汽车零配件;摄影服务;冲印服务;房屋出租;楼盘代理;货物及代理进出口;代理、发布广告;票务代理。

与公司关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

2、重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:42,689.4万元

经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

1、代理期限: 2014年1月1日——2016年12月31日,有效期为3年,到期公司有优先续约权。

2、代理品牌:公司及下属子公司旗下所有品牌,包括但不限于:急支糖浆、散列通、藿香正气液、补肾益寿胶囊、美美、天胶、太极水、旅游等品种。

3、代理金额:全年广告累计代理金额不超过3,500万元。

4、公司委托电子商务公司全权代理公司及下属子公司相关产品广告业务,包括但不限于:(1)广告创意;(2)广告制作;(3)广告设计(版式设计、包装设计、图形设计、文字和色彩设计);(4)广告策划;(5)媒介购买;(6)合同签订;(7)投放及代理发布服务。

5、广告投放区域:全国。

6、代理费用:电子商务公司为公司及下属子公司提供免费代理。

独立董事认为:公司应生产经营需要,利用电子商务公司优势进行广告代理,有利于整合公司及下属子公司的广告资源,最大限度降低广告费用。

公司第七届董事会第十三次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-14

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、会议召开时间:2013年5月9日上午10:00

2、会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

3、会议方式:现场表决

二、会议议程

(一)审议事项

1、审议关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案;

3、审议关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案;

5、审议关于公司利润分配的议案;

6、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案;

7、审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案;

8、审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案;

9、审议关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案;

10、审议关于公司部分广告代理宣传的议案;

11、审议关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案;

12、审议关于变更公司部分董事的议案;

13、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案;

14、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案。

(二)审阅事项:公司2013年度独立董事述职报告

以上议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露(公告编号:2014-08)。

三、出席人员:

1、凡在2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、出席会议登记办法:

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2014年5月7日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

五、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话:023-89886129 传真:023-89887399

联系人:徐旺 秦小燕

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2013年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(法人单位盖公章): 委托人持股数:

委托人身份证号: 委托人股东账户卡号码:

委托日期: 受托人姓名:

委托人签名: 受托人身份证号:

(注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“—”。)(本授权委托书复印件有效)

[责任编辑:robot]

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