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重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易公告


来源:证券日报

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由于公司和电子商务公司均受公司控股股东太极集团有限公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。2014年4月9日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司部分广告代理宣传的议案》,公司董事对该事项进行表决时,关联董事白礼西先生、艾尔为先生和聂志阳先生进行了回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2014-13

重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司及控股子公司拟将部分广告宣传业务委托给重庆大易麒灵电子商务有限公司(以下简称:电子商务公司)代理。

为了整合公司及下属子公司的广告资源,最大限度降低广告费用,同时利用电子商务公司优势,公司及控股子公司拟将部分广告宣传业务委托给电子商务公司代理。

由于公司和电子商务公司均受公司控股股东太极集团有限公司控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。2014年4月9日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司部分广告代理宣传的议案》,公司董事对该事项进行表决时,关联董事白礼西先生、艾尔为先生和聂志阳先生进行了回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

由于本次关联交易预计金额超过3000万元,根据公司章程和相关规定,本次交易须提交公司股东大会审议。

1、重庆大易麒灵电子商务有限公司

法定代表人:董沿希

经营范围:许可经营项目:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;一般经营项目:批发、零售:体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、化工产品(不含危险化学品)、健身器材、家具、家用电器、电子产品(含电子出版物)、日用百货、日用杂品、文具用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装、首饰、照像器材、化妆品、农副产品(国家有专项规定的除外)、机械设备、汽车(不含九座及九座以下乘用车)、摩托车、汽车零配件;摄影服务;冲印服务;房屋出租;楼盘代理;货物及代理进出口;代理、发布广告;票务代理。

与公司关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

2、重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:42,689.4万元

经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

1、代理期限: 2014年1月1日——2016年12月31日,有效期为3年,到期公司有优先续约权。

2、代理品牌:公司及下属子公司旗下所有品牌,包括但不限于:急支糖浆、散列通、藿香正气液、补肾益寿胶囊、美美、天胶、太极水、旅游等品种。

3、代理金额:全年广告累计代理金额不超过3,500万元。

4、公司委托电子商务公司全权代理公司及下属子公司相关产品广告业务,包

括但不限于:(1)广告创意;(2)广告制作;(3)广告设计(版式设计、包装设计、图形设计、文字和色彩设计);(4)广告策划;(5)媒介购买;(6)合同签订;(7)投放及代理发布服务。

5、广告投放区域:全国。

6、代理费用:电子商务公司为公司及下属子公司提供免费代理。

独立董事认为:公司应生产经营需要,利用电子商务公司优势进行广告代理,有利于整合公司及下属子公司的广告资源,最大限度降低广告费用。

公司第七届董事会第十三次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

[责任编辑:robot]

标签:白礼西 议案 误导性 

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