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重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知


来源:证券日报

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13、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议

2、会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

3、会议方式:现场表决

二、会议议程

(一)审议事项

1、审议关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案;

3、审议关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案;

5、审议关于公司利润分配的议案;

6、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案;

7、审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案;

8、审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案;

9、审议关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案;

10、审议关于公司部分广告代理宣传的议案;

11、审议关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案;

12、审议关于变更公司部分董事的议案;

13、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议

案;

14、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议

案。

(二)审阅事项:公司2013年度独立董事述职报告

以上议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露(公告编号:2014-08)。

三、出席人员:

1、凡在2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、出席会议登记办法:

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2014年5月7日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

五、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话:023-89886129 传真:023-89887399

联系人:徐旺 秦小燕

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2013年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(法人单位盖公章): 委托人持股数:

委托人身份证号: 委托人股东账户卡号码:

委托日期: 受托人姓名:

委托人签名: 受托人身份证号:

(注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“—”。)(本授权委托书复印件有效)

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决权 

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