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重庆太极实业(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告


来源:证券日报

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重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第十二次会议于2014年3月31日发出通知,于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到监事6人,监事黄珠成因工作原因未能参会,委托监事李林代为行使表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-09

重庆太极实业(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第十二次会议于2014年3月31日发出通知,于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到监事6人,监事黄珠成因工作原因未能参会,委托监事李林代为行使表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二、关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

四、关于发表独立意见的议案

监事会作为公司的监督机构,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责,现发表独立意见如下:

(一)关于公司2013年年度报告的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司2013年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,决策程序合法,重大事件均根据董事会和股东大会的权限进行审议表决。报告期内,按照《企业内部控制基本规范》的相关规定,进一步完善内部控制制度,切实保护公司和股东的利益,公司董事及高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规和《公司章程》,也没有损害公司或股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的《2013年度审计报告》和《2013年度内部控制审计报告》,真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量、经营成果和管理制度。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司无募集资金投入情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

(1)报告期内,涪陵区人民政府与公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪药司)于2013年9月签订了搬迁补偿《协议书》,该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁,面积共约为1499.49亩;搬迁补偿金额共计15亿元。其中2015年前完成南湖片区搬迁,补偿金额共计9亿元;2016年前完成石谷溪厂区搬迁,补偿金额共计6亿元。

(2)报告期内,公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资1350万元收购了重庆阿依达饮料有限公司100%股权。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,公司与控股股东及其关联方的交易定价遵守了公平、公开、公正的市场原则,并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定召开了董事会和股东大会,不存在损害公司和中小股东的利益,关联交易的披露符合相关要求。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的2013年度审计报告。

(二)对内部控制评价的意见

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:报告期内,公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,遵循内部控制的基本原则,进一步完善了相关制度。经对公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年4月12日

[责任编辑:robot]

标签:监事会 议案 弃权 

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