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南宁化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知


来源:证券日报

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公司第六届第二次董事会会议决定召开2013年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

证券代码:600301 证券简称:*ST南化 编号:临2014-12`

南宁化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开日期:2014年5月9日(星期五)

股权登记日:2014年5月7日

公司第六届第二次董事会会议决定召开2013年度股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

1、股东大会届次:2013年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议开始时间:2014年5月9日(星期五)上午9:30-12:00

4.股权登记日:2014年5月7日

5.会议召开地点:南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

6.召开方式:本次会议采取现场投票的方式

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》;

3.审议《公司2013年度监事会工作报告》;

4.审议《关于计提资产减值准备的议案》;

5.审议《公司2013年度财务决算报告》;

6.审议《公司2013年年度报告及摘要》;

7.审议《公司2013年度利润分配预案》;

8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》;

9.关于修改《公司章程》部分条款的议案。

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2014年5月7日。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

1.登记时间:2014年5月8日(9:00-11:30,14:00-16:30)

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点:广西南宁市南建路26号公司证券部登记

3.登记手续:

个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。(授权委托书附后)

1.费用自理。

2.联系方式:

联系电话:(0771)4821093 传  真:(0771)4821093

邮政编码:530031 联系人:戴小姐 莫先生

3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。

南宁化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托人持股数:            委托人股东帐户号:

委托日期:  年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

[责任编辑:robot]

标签:股东 议案 弃权 

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