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浙江钱江摩托股份有限公司2013年度报告摘要


来源:证券时报网

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(2)本期公司与自然人陈斌共同出资设立台州钱江摩托销售有限公司,于2013年8月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为331081100221749的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元,公司认缴出资510,000.00元,占其注册资本的51% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年,我国摩托车行业面临很大挑战,行业竞争进一步加剧,市场形势急转急下,不仅是消费总需求的变化,更是消费文化的变化,日系产品、优势企业纷纷降价,紧逼中国中低消费层次的消费群体发生变化,市场格局极其严峻,对公司主业造成了一定程度的冲击。在种种不利因素下,公司内销下降明显,同时公司在埃及、马来西亚、菲律宾等海外市场积极开拓,增加出口,缓解内销下降对公司带来的不利影响。报告期内,公司共生产摩托车整车72.65万辆,销售整车72.14万辆,其中内销整车36.69万辆,出口整车35.45万辆,出口收入15.34亿元,实现营业收入32.87亿元,归属于母公司所有者的净利润1,354.26万元。

(1)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)本期公司与哈尔滨博强机器人技术有限公司共同出资设立浙江钱江机器人有限公司,于2013年7月12日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为331081100217131的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,000,000.00元,公司认缴出资10,500,000.00元,占其注册资本的70% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期公司与自然人陈斌共同出资设立台州钱江摩托销售有限公司,于2013年8月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为331081100221749的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元,公司认缴出资510,000.00元,占其注册资本的51% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3)本期公司与自然人王宇征、毛敏共同出资设立湖南捷弘钱江商贸有限公司,于2013年8月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430194000011121的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元,公司认缴出资1,020,000.00元,占其注册资本的51% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)本期公司与自然人王显杰、於永焕及宁金秀共同出资设立四川鑫钱江摩托车销售有限公司,于2013年10月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为510000000336647的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元,公司认缴出资1,020,000.00元,占其注册资本的51% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(5)本期公司与自然人李欠志共同出资设立重庆豪业钱江商贸有限公司,于2013年10月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为500107000295529的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,200,000.00元,公司认缴出资2,652,000.00元,占其注册资本的51% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(6)本期公司与自然人付寿庆共同出资设立武汉钱江商贸有限公司,于2013年10月11日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为420103000232635的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,800,000.00元,公司认缴出资918,000.00元,占其注册资本的51% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(7)本期公司控股子公司浙江格雷博智能动力科技有限公司出资设立格至控智能动力科技(上海)有限公司,于2013年11月27日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310120002247723的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000,000.00元,浙江格雷博智能动力科技有限公司认缴出资3,000,000.00元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2012年12月21日,本公司与QIANJIANG MOTOR(ASEAN) LIMTED、MAJORELLE INVESTMENTS LIMITED和KAISAR MOTORINDO INDUSTRI.PT签订《股权转让协议》,本公司将所持境外子公司BENELLI MOTOR INDONESIA.PT 90%的股权计27万美元分别转让给QIANJIANG MOTOR(ASEAN) LIMTED、MAJORELLE INVESTMENTS LIMITED和PT.KAISAR MOTORINDO INDUSTRI各55%、25%和10%,转让价格27万美元。本公司已于2013年11月18日收到上述全部股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(3)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

(一)董事会意见

董事会认为:会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具保留意见,符合《企业会计准则》等相关法律法规,谨慎反映了公司的财务状况等。上述重大不确定事项是不受公司直接控制的,委内瑞拉的外汇管制政策属不可抗力。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和投资者的利益。

浙江钱江摩托股份有限公司

董事长:林华中

2014年4月14日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2014临-003

浙江钱江摩托股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第十九次会议,于2014年4月4日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2014年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事13名,实到董事13名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持,审议并通过如下决议:

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》。

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2013年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,按母公司本年度实现净利润 -23,001,613.28元,提取10%法定盈余公积0元,扣除本年度实际分配45,353,600元,加上年初未分配利润380,792,249.69元,本年度实际可供股东分配的利润为312,437,036.41元。

为持续推进企业转型升级,同时进一步做大做强做精摩托车主业,大力提升企业核心竞争能力,确保公司持续稳定健康发展,决定:本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案须经股东大会批准后实施。

同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

本报告须提交股东大会审议通过。

同意13票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据有关法律法规的规定,2014年度拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘用期一年,提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2014年度的报酬,报酬区间为120万元至130万元人民币

本议案须提交股东大会审议通过。

同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过2013年年度报告及摘要。

2013年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》。

(一)2013年度各项资产减值准备计提的数额

根据《企业会计准则》及其相关规定和我公司各项资产减值准备计提的会计政策,结合我公司的实际情况,本年度计提的资产减值准备如下:

①累计提取坏账准备85,916,768.01元,其中应收账款累计提取76,041,742.05元,其他应收款累计提取9,875,025.96元,本期计提8,458,548.05元;

②累计提取存货跌价准备17,570,339.76元,本期计提8,719,292.40元;

③累计提取长期投资减值准备23,794,819.33元,本期计提22,294,819.33元;

(二)2013年度坏帐核销情况的报告

现将2013年度核销坏帐情况报告给各位董事,请审议:

1、坏账核销的具体方法如下:

坏账确认标准:

①债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;

②债务人逾期未履行清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

2、2013年度核销坏账的金额

核销坏帐的金额总计为人民币11,431,675.97元,其中核销应收账款的金额为3,662,639.91元;核销其他应收账的金额为7,769,036.06元,主要原因系对方单位破产,或注销工商登记手续,或吊销营业执照,或应收账款涉诉,公司虽胜诉,但对方单位无财产执行,应收款项账龄较长,预计无法回收。同时,上述的应收款项均全额计提了坏账准备。

我们认为上述的计提和核销金额,对2013年度的财务状况虽有影响,但它比较符合公司的实际情况,更能反映本公司资产的真实性,体现了会计核算的谨慎性原则,也更有利于公司今后的生产发展。

以上议案须提交股东大会审议通过。

同意12票,反对0票,弃权1票。

八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

同意13票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2013年度独立董事述职报告》。

同意13票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见同日披露的《董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于涪陵厂区拓展用途的议案》。

至2013年底,公司全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司建设厂房已基本竣工验收(部分行政楼等其他配套设施未竣工验收)。因综合考虑市场需求变化、公司升级转型等实际情况以及更加谨慎的原则,将延缓重庆钱江摩托制造有限公司的批量投产推进进程,转而积极拓展重庆涪陵厂区的多方用途,综合利用现有厂房,以适应企业发展新模式形成的需要,从而确保企业效益最大化。

同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于继续实施员工福利计划的议案》。

公司三届二十次和四届三十八次董事会批准了有关员工福利计划事宜,公司于2008年至2013年按照决议实施了员工福利计划。截止2013年12月31日,职工福利费余额为252万元。剩余资金将继续用于员工福利计划,在原使用项目内根据实际情况综合使用。

同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

决定于2014年5月15日(周四)上午9时在公司会议室以现场投票方式召开2013年度股东大会,具体内容详见《关于召开2013年度股东大会的通知》。

同意13票,反对0票,弃权0票。

浙江钱江摩托股份有限公司

2014年4月15日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2014临-004

浙江钱江摩托股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第九次会议,于2014年4月4日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知,于2014年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《2013年度财务决算报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交股东大会审议通过。

三、审议通过2013年年度报告及摘要;

同意3票,反对0票,弃权0票。

2013年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

公司监事会认为:2013年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,其内容真实、准确、完整,其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》:

同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案须提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》的有关规定,监事会对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、审议通过《对董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和投资者的利益。

浙江钱江摩托股份有限公司

2014年4月15日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2014临-005

浙江钱江摩托股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心,公司定于2014年5月15日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:

1、活动时间:2014年5月15日(周四)下午14:00—16:00

2、活动地点:公司会议室

3、召开方式:现场召开

4、参加人员:公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好的安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约,预约时间:2014年5月13日上午9时至11时,下午14时至17时,预约电话:0576-86192111。

为了提高本次活动的效率,公司欢迎广大投资者,在活动日之前,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与 !

浙江钱江摩托股份有限公司

2014年4月15日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2014临-006

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开时间:2014年5月15日(周四)上午9时

(1)截止2014年5月9日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘任律师;

(4)股东大会召集人邀请的嘉宾。

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配议案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议2013年年度报告及摘要;

7、审议《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》。

上述提案内容详见刊登于2014年4月15日《证券时报》上的《第五届董事会第十九次会议决议公告》及《第五届监事会第九次会议决议公告》,以及同日在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的本公司2013年年度报告及相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、登记方式:凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记,异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记,信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准,传真方式的登记时间以到达公司时间为准;个人股东亲自出席会议的,登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡;法人股东由法定代表人出席会议的,登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件(加盖法人股东单位公章)、证券帐户卡、本人身份证。

2、登记时间:2014年5月13日上午9时至11时,下午14时至17时;

3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部;

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件(加盖法人股东单位公章)、法人股东的法定代表人身份证复印件(加盖法人股东单位公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书(加盖法人股东单位公章)、法人股东证券帐户卡。

联系地址:浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

联系人:颜浩洋

联系电话:0576-86192111

传 真:0576-86139081

邮政编码:317500

2、会议费用:

与会股东或其代理人食宿及交通费自理,会期半天。

浙江钱江摩托股份有限公司

2014年4月15日

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江钱江摩托股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期:2014年5月 日

注:本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。

[责任编辑:robot]

标签:报告期 股东 转增 

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