4月15日早间沪市公司公告汇总

证券时报网（www.stcn.com）04月15日讯

4月15日早间沪市公司公告汇总：

(600483)福建南纺：关于召开2013年度股东大会的通知

福建南纺股份有限公司董事会决定于2014年5月6日下午14:00召开公司2013年度股东大会，本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间：2014年5月5日下午15:00至2014年5月6日下午15:00，审议《2013年度利润分配议案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

(1182235,600480)凌云股份：关于召开2013年年度股东大会的通知

凌云工业股份有限公司董事会决定于2014年5月9日（星期五）上午10时召开公司2013年年度股东大会，审议2013年度利润分配方案、关于2014年度日常关联交易预计情况的议案、关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案等事项。

(600476)湘邮科技：关于召开2013年度股东大会的通知

湖南湘邮科技股份有限公司定于2014年5月17日（星期六）上午8:30召开2013年度股东大会，审议公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配方案、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案等事项。

(600435)北方导航：关于召开2013年年度股东大会的通知

北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2014年5月8日（周四）上午9：30召开公司2013年年度股东大会，审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于日常经营性关联交易的议案等事项。

(600381)*ST贤成：关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

青海贤成矿业股份有限公司董事会定于2014年4月30日上午10:00召开公司2014年度第二次临时股东大会，审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》。

(600381)*ST贤成：第五届董事会第三十六次会议决议公告

青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2014年4月14日召开，会议审议通过了《同意李晓冬女士、马海杰先生、王霖女士辞去所担任的公司所有职务的议案》、《聘任张小峰先生担任公司总经理的议案》、《聘任陈定先生担任公司董事会秘书、副总经理的议案》等事项。

(600108)亚盛集团：第六届董事会二十八次会议决议公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十八次会议于2014年4月14日召开，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

(600703)三安光电：第七届董事会第四十四次会议决议公告

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2014年4月13日召开，会议审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案、公司2013年年度报告全文及摘要的议案、续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案等事项。

(600213)亚星客车：第五届董事会第十九次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年4月12日召开，会议审议通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易的预案》等事项。

(600476)湘邮科技：第五届董事会第六次会议决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月12日召开，会议审议并通过《公司2013年年度报告及报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《公司2014年一季度报告及报告摘要》等事项。

(122245,600982)宁波热电：关于股票复牌的公告

宁波热电股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。2014年4月15日，公司在上海证券交易所（财苑）网站及相关指定媒体进行了信息披露。经公司申请，公司股票于2014年4月15日开市起复牌。

(122169,600714)金瑞矿业：2013年度股东大会决议公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月14日召开，会议审议通过《公司2013年年度报告》（全文及摘要）、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计和内部控制审计机构的议案》等事项。

(122009,600208)新湖中宝：2014年第一次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月14日召开，会议审议并通过了《关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的议案》。

(122078,600673)东阳光铝：第八届三十二次董事会决议公告

广东东阳光铝业股份有限公司八届三十二次董事会会议于2014年4月12日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订的议案》。

(041360044,600545)新疆城建：第七届四次董事会决议公告

新疆城建（集团）股份有限公司第七届四次董事会会议于2014年4月12日召开，会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告全文及摘要、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案等事项。

(1182235,600480)凌云股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

凌云工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月11日召开，会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《2013年年度报告及摘要》等事项。

(122227,600668)尖峰集团：八届十四次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于二〇一四年四月十一日召开，会议审议通过了2013年度利润分配预案、2013年年度报告及其摘要、日常关联交易议案等事项。

(601799)星宇股份：第三届董事会第七次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年4月12日召开，会议审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2013年年度报告》全文和摘要、《2013年度利润分配方案》、《2014年第一季度报告》全文和正文等事项。

(600503)华丽家族：2014年第二次临时股东大会决议公告

华丽家族股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年4月14日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

(101451002,122118,122119,600141)兴发集团：七届十八次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2014年4月12日召开了七届十八次董事会会议，会议审议通过了关于2013年度报告及其摘要的议案、关于2013年度利润分配方案的议案、关于发行短期融资券的议案等事项。

(600616)金枫酒业：第八届董事会第七次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年4月11日召开，会议审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》等事项。

(600543)莫高股份：2014年第一次临时股东大会决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年第1次临时股东大会于2014年4月14日召开，会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》、《关于修改的议案》、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》等事项。

(1282107,600309)万华化学：第五届董事会第六次会议决议公告

万华化学集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月12日召开，会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2013年度利润分配方案》、《万华化学集团股份有限公司2013年度报告全文及摘要》、《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》等事项。

(600239)云南城投：第七届董事会第四次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年4月11日召开，会议审议通过《关于公司收购云南城投海东投资开发有限公司部分股权的议案》、《关于公司拟向彩云之南城镇化发展基金进行融资的议案》、《关于修改的议案》等事项。

(600435)北方导航：第四届董事会第四十次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2014年4月11日召开，会议审议通过《关于〈2013年年度报告〉及〈2013年年度报告摘要〉》的议案、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于日常经营性关联交易的议案》等事项。

(122143,122159,600277)亿利能源：第五届董事会第五十一次会议决议公告

内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2014年4月14日召开，会议审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》、《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》。

(600890)中房股份：2013年度股东大会决议公告

中房置业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月14日召开，会议审议通过了2013年年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案、未来三年（2014-2016年）股东回报规划等事项。

(600145)国创能源：关于五届董事会第二十七次会议决议公告

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司五届董事会第二十七次会议于2014年4月14日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《增补鞠增明先生为公司董事候选人的议案》、《关于控股子公司湖南国维洁具股份有限公司引进投资者的议案》等事项。

(041361051,600336)澳柯玛：五届二十二次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司五届二十二次董事会会议于2014年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》等事项。

(600177)雅戈尔：2013年度股东大会决议公告

雅戈尔集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月14日召开，会议审议通过关于公司2013年度利润分配的议案、公司2013年年度报告及摘要、关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

(600177)雅戈尔：第八届董事会第一次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年4月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

(122227,600668)尖峰集团：关于召开2013年度股东大会的通知

浙江尖峰集团股份有限公司董事会决定于2014年6月6日上午9：00召开公司2013年度股东大会，审议2013年度利润分配预案、聘请2014年度审计机构的议案、2013年年度报告及其摘要等事项。

(601002)晋亿实业：关于召开2013年度股东大会的通知

晋亿实业股份有限公司董事会决定于2014年5月5日（星期一）上午9：30召开公司2013年度股东大会，审议《2013年年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

(601789)宁波建工：关于召开2013年度股东大会的通知

宁波建工股份有限公司董事会决定于2014年5月7日（星期三）上午9：00召开公司2013年度股东大会，审议关于2013年度报告及其摘要的议案、关于2013年度利润分配的议案、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构的议案等事项。