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武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告


来源:证券日报

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武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2014年4月4日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年4月17日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-025

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2014年4月4日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年4月17日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2014年第一季度报告》。

《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案已经董事会、监事会审议通过,且保荐机构和独立董事发表了明确同意意见,本议案尚需提交股东大会审议并提供网络投票表决方式。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。

议案具体内容,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的的议案》。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 董事会 

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