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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告


来源:证券日报

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锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2014年4月17日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-009

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2014年4月17日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

1、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会,根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定,公司监事会就2013年度的工作形成了报告。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会,根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定,公司草拟了2013年度财务决算报告。

报告期内,公司实现营业收入219,764.57万元,比上年同期下降14.89%;利润总额7,343.00万元,比上年同期下降39.12% ;归属于母公司股东的净利润5,485.32万元,比上年同期下降39.09% ;公司基本每股收益为0.22元,比上年同期下降48.84% 。报告期内,公司取得了较好的经营业绩。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司即将召开2013年年度股东大会,根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定,公司已编制了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议《关于2013年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,2013 年母公司年度实现净利润54,853,208.47元,根据公司章程的规定,提取10%的法定公积金5,863,133.44元,本年度末本公司可供投资者分配的利润为295,606,234.31元。

鉴于公司业务持续发展,经营规模不断扩大,且归属于上市公司的净利润稳步增长,为了更好地兼顾股东的即期和长远利益,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会研究决定,本年度利润分配预案为:以截至 2013 年12月31日公司253,360,000股总股本为基数,每10股派发现金红利0.33元(含税),共计分配利润8,360,880元;并向全体股东以资本公积金按每10股转增4股,共计转增101,344,000元,实施后公司总股本为354,704,000 股,增加101,344,000股。本次利润分配方案实施后,公司仍有未分配利润287,245,354.31 元,全部结转以后年度分配。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,编制了截至2013年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第710670号《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》对公司的报告进行了鉴证。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次拟取消项目的名称及金额:钼制品工程项目,拟取消项目投资金额合计为7,000万元。

本次拟缩减投资规模项目的名称及金额:技术中心建设项目,项目缩减投资规模后节余金额合计为3,700万元。

新项目名称、投资总金额:天桥难熔金属二钼酸铵建设项目,计划投资2,850万元企业自有资金已经投入563.65万元,拟使用募集资金投入2,286.35万元;天桥难熔金属高纯三氧化钼项目(一期),计划投资2,310万元;天桥难熔金属钼粉项目(二期),计划投资 3,200万元。

变更募集资金投向的金额:7,796.35万元。

本次拟永久补充流动资金金额:2,903.65万元及其利息。

监事会意见:本次变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金,有利于募集资金尽快产生效益,防范投资风险;符合公司业务发展的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

[责任编辑:robot]

标签:监事 议案 弃权 

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