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西陇化工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告


来源:证券日报

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2014年4月21日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第三十二次会议。会议通知于2013年4月10日以电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-025

西陇化工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月21日,西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第三十二次会议。会议通知于2013年4月10日以电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于正文及全文的议案》;

《西陇化工股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见2014年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2014-026。

《西陇化工股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见2014年4月22日巨潮资讯网公告。

二、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元的议案》;

同意公司与全资子公司西陇化工(香港)有限公司共同向恒生银行(中国)有限公司广州分行、恒生银行(中国)有限公司汕头支行申请综合授信额度人民币玖仟伍佰万元或等值外币及财资额度美元柒拾叁万贰仟元的额度,并由公司对西陇化工(香港)有限公司的授信额度提供100%连带责任担保【注:需要取得外汇管理局或相关部门的对外担保批文/批复】,同时授权法人代表就上述融资事项签署有关法律文件,并根据合同条款和银行要求的步骤,向银行申请使用本额度。

黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司本次授信申请提供连带责任担保。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

《西陇化工:为全资子公司西陇化工(香港)有限公司向恒生银行(中国)有限公司申请综合授信额度提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2014-027。

三、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《制订的议案》;

为贯彻落实中办发[2013]27号和国办发[2013]110号文件精神,根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的要求,结合公司实际情况,董事会同意制订公司《投资者投诉处理工作制度》。《投资者投诉处理工作制度》全文详见指巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《制订的议案》。

2013年第六次临时股东大会表决通过了《关于公开发行公司债券的议案》,并授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜。现董事会同意制订《西陇化工股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“规则”),自董事会审议通过并自公司债券发行首日起生效并实施。

五、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年5月16日在广州召开2013年年度股东大会。

《西陇化工:关于召开2013年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告,公告编号:2014-028

备查文件 :

1、经与会董事签署的董事会决议;

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 黄少群 

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